Jak wyprowadzić miliard dolarów z криптовалюты w fiata? Odpowiedź analityków Chainalysis
Source:
Według ostatniego raportu firmy analitycznej Chainalysis, tylko dwie grupy hakerzy wykradli ponad miliard dolarów w криптовалюте w ciągu ostatnich kilku lat. Na adresy i transakcji ekspertom udało się ustalić, że za jeden hacking oszuści zarabiali średnio 90 milionów dolarów.
Przestępców dopóki nie znaleźli. Wydawałoby się, że ich życie już się nie powiodła. Ale jest jeden problem — jest tak duże kwoty pieniężne nie można wyprowadzić w fiata za jednym razem. Według analityków, przestępcy bardzo skrupulatnie podchodzą do tej kwestii i czekają na dość długi okres przed praniem brudnych pieniędzy.
na co idą pieniądze hakerów
Chainanalysis współpracuje z wieloma dużymi криптобиржами, które pomagają ekspertom definiować i śledzić podejrzanych transakcji. Przypomnijmy, że w październiku 2018 roku Binance zawarła partnerstwo z Chainanalysis dla zwalczania nielegalnego obrotu środków pieniężnych.
Dwie grupy hakerów uzyskać warunkowe nazwy Alfa i Beta. Podobno przed ostatecznym wycofaniem środków do fiata zajmują mieszając swoich transakcji ponad sto dni, aby pomylić ślady przed organami ścigania.
Na przykład, członkowie Beta czekał aż dwa lata do wyprowadzenia pieniędzy z jednego ataku hakerów.
Hakerzy zwykle ruszają się skradzioną криптовалюту przez cały kompleks portfeli i giełd, próbując ukryć prawdziwe pochodzenie pieniędzy. Następnie oni nic nie robią jak najmniej 40 dni, oczekując spadku szczytu wokół faktu włamania. W końcu, wypłaty są w fiata.
Źródło: Chainalysis
Główny ekonomista Chainanalysis Filip Градвелл przyznał, że nawet z giełd trudno wprowadzić rygorystyczne ograniczenia w postaci KYC i AML. Jedyną efektywną metodą w takiej sytuacji jest współpraca z innymi обменниками i natychmiastowy przepływ informacji o хакерах.
Bardziej:
Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany
Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...
КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty
Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...
Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór
bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...
Nowości
Pełna anonimowość: w Litecoin pojawią się poufne transakcje
Twórca Charlie Czy już dość długi czas przyciąga uwagę społeczności na problem zamienności monet. W swoim niedawnym wywiadzie Crypto Insider Czy powiedział, że poufne transakcje poprawią anonimowość użytkowników zasobów cyfrowych....
Nowe spadek: Etherium znów może spaść poniżej 100 dolarów
Na wykresie wcielił się jeden z najgorszych scenariuszy rozwoju wydarzeń — kryptowaluta przebita kilka poziomów wsparcia i spadła prawie do setki dolarów. Teraz u niedźwiedzi ma silną przewagę w aukcji, dlatego w najbliższym czasi...
Pięć kluczy: kto ma najwięcej mandatów w rozwoju Биткоина?
podczas ostatniej sesji odpowiedzi na pytania, autor książki «Mastering » Andreas Антонопулос opowiedział o głównych autorach Bitcoin i o widmie ich uprawnień. Andreas zaczął od określenia terminu «opiekun» i r...
Prezes Civic: jeśli Btc пробъет poziom 3000 dolarów, криптозима będzie jądrowej
Wczorajszy dzień monet wyraźnie zły. Łączna wartość wszystkich zasobów cyfrowych spadła z 121 do 111 mld w ciągu zaledwie kilku godzin. Istnieją podejrzenia, że jest to związane z utratą chwyty -byków. Raz po osiadania flagowy kry...
To już któryś miesiąc криптовалютные górnicy decyduję cierpią z powodu załamania rynków. Nawet niezaprzeczalny lider крипторынка spadł poniżej 3500 dolarów, z czego znów widzimy nagłówki o 80-procentowym spadku z historycznego mak...
Sprzedane: ICO BitTorrent zakończyło się pełnym sobie z i wyprzedaż po 15 min.
W zeszłym roku криптостартап pod kierownictwem młodego Justina Sana wykupił firmę BitTorrent. Wtedy kierownictwo podjęło decyzję własną wbudowaną kwasu криптовалюту BTT. Przeprowadzenie ICO zaplanowano na 28 stycznia, przy tym tak...
Ekspert: dno Биткоина już blisko — wykres mówi o rychłej zmianie trendu
W tym momencie wynosił nieco poniżej ważnego poziomu wsparcia w okolicy 3500 dolarów. Kryptowaluta jest pod stałą groźbą nowego śliwka, ruch w dół ceny BTC towarzyszy silny spadek reszty rynku. Znany amerykański biznesmen Alex Mel...
Jak zwiększyć rentowność wydobywcza? Odpowiedź deweloperów Bloq Labs
Organizacja Bloq Labs zaprezentowała wersję beta OPROGRAMOWANIA, przeznaczonego specjalnie dla майнеров. System Titan ma «wycisnąć maksimum» z urządzeń do produkcji monet. Współzałożyciel Bloq Jeff Гарзик poinformował o ...
Ojczyzna woła: wydobywanie może przynosić rocznie budżetu Rosji 70 miliardów rubli
Krypta może pracować na rzecz państwa — do takiego wniosku doszli analitycy Bitcluster. Według ich szacunków, zorganizowana w Rosji «криптодолина» w stanie przynosić rocznie do budżetu co najmniej 70 miliardów rubli. Prz...
Lista podejrzanych: 9 kandydatów na rolę Satoshi Nakamoto
już od ponad 10 lat, a osobowość jego twórcy jak i pozostały niejawne. Kim właściwie jest Satoshi Nakamoto? Pozostaje tylko budować swoje domysły, na podstawie tych крупиц prawdy, co mamy. Na przykład, za Nakamoto nie raz zauważo...
Analizujemy wykresy: альткоины znowu w swobodnym spadku
Dzisiaj крипторынок znowu czuje się bardzo dobrze — w ciągu doby najbardziej popularne альткоины zapisali się dość silnym spadkiem, niektóre z nich nawet uszkodzili swoje główne poziomy wsparcia. Sytuacja na rynku napięta, poniewa...
2Miners usunie WhaleCoin z listy monet. Jaka jest przyczyna i jakie криптовалюту czekać w zamian?
Wieczorem, 25 stycznia zespół делистнула ANON. Przypomnijmy, że twórcy obowiązkowa aktualizacja na bloku 37000, który w tym wprowadzał 10-procentowe odpisy na portfel z każdego bloku. Przy tym zalecenia dotyczące апдейту lub po pr...
Przyjęcie Биткоина teraz jest znacznie szerszy, niż kiedykolwiek. Podstawowe wskaźniki rosną
Jak pokazuje raport z badania agencji ratingowej Weiss Ratings, podstawowe wskaźniki stale rosną. Do nich odnosi się хешрейт, ilość transakcji, liczba aktywnych portfeli, średnia prowizja, a także rozprzestrzenianie się technologi...
Chiny zaktualizował swój ranking monet. Btc skoczył w górę
Centrum informacji i rozwoju przemysłu (CCID) opublikował zaktualizowany ranking, składający się z 34 криптопроектов. Jest to pierwszy oszacowanie od 2019 roku, ale już dziewiąty, wydany przez agencję. Tym razem udało się przejść ...
Kierownik Messari otrzymywał groźby po publikacji krytyki Ripple. Kto jest winny?
CEO firmy analitycznej Messari Ryan Селкис zaczął otrzymywać groźby pod swoim adresem po publikacji krytyki w stronę . O tym Селкис powiedział w jednym z postów swojego Twittera. Przypomnijmy, że 24 stycznia na stronie Messari eks...
Zmiana trendu: inwestorzy masowo uciekają od Биткоина w złoto
dyrektor generalny Van Eck Associates Jan van Eyck ogłosił o zakończeniu masowej histerii wokół . Według szefa przez cboe, inwestorzy masowo przelewa swoje BTC, aby przeczekać potencjalny spadek криптовалюты w złocie. Zresztą, met...
Badanie: wieloryby Эфириума tworzą pozorną decentralizację
1 grudnia 2018 r. w блокчейне nastąpiła seria bardzo dziwnych wydarzeń. Pierwszy incydent zauważyli analitycy ORS CryptoHound, oni opublikowali raport o największych transakcjach w sieci криптовалюты. Okazuje się, że najbardziej &...
Podsumowanie tygodnia: Btc trzyma się powyżej 3500 dolarów. Czekamy na wzrost?
W tym tygodniu cena zrobiłam kilka prób, aby przebić się wyżej głównych linii oporu, ale wszystkie były nieudane. Aby nie dopuścić do silnego odpływu aż do 3000 dolarów, byki muszą utrzymać криптовалюту powyżej poziomu 3500 dolaró...
Na dworze ostatni dzień stycznia. Ten tydzień nie był tak intensywny, jak poprzednia — przewyższać hacking Cryptopia, zniesienie хардфорка Constantinople i niesamowity wydobywanie ETC bardzo trudne. Ale były i inne wydarzenia. Na ...
Stara piosenka: dyrektor zarządzający JP Morgan nazwał Btc moczowego
Niemal natychmiast po negatywnego крипторынка od JP Morgan w CNBC opublikowali kolejne «wyjawienie» . Ono należy do jednego z najbardziej znanych ludzi na Wall street. Okazało się, że dyrektor tego samego banku inwestycy...
Uwaga (0)
Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!