Używasz LocalBitcoins? Uzyskać 5 lat więzienia

Data:

2018-10-31 18:20:06

Przegląd:

399

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Używasz LocalBitcoins? Uzyskać 5 lat więzienia Source:

Zgodnie z komunikatem prasowym Ministerstwa sprawiedliwości USA, oskarżony w sądzie Federalnym przyznał się do przeprowadzenia operacji wymiany bez odpowiedniej licencji. Jacob Беррелл Campos używał LocalBitcoins.com nie rejestrując swoją działalność gospodarczą w Ministerstwie finansów USA. Poza tym, on nie przeprowadził odpowiednią procedurę sprawdzania źródła pieniędzy, jak tego wymaga ustawa . Oskarżony przyznał się, że od stycznia 2015 do kwietnia 2016 pomógł ponad tysiąc klientów przekonwertować dolarów w bitcoins. Ministerstwo Sprawiedliwości bawarii określał to naruszenie jako nielegalny wymiana bitcoinów.

W komunikacie prasowym czytamy, że Беррелл reklamowane usługi , po co pamiętam na temat transakcji za wynagrodzeniem w wysokości 5 procent od kwoty. Przy tym dla komunikacji z klientami użył zaszyfrowanej wiadomości e-mail lub komunikatorów internetowych. Jak poinformowano, brał płatności gotówką przy osobistym spotkaniu, za pośrednictwem bankomatów lub przekazy pieniężne MoneyGram.

Беррелл potwierdził również, że jego konto na неназванной криптовалютной giełdzie, regulowane w stanach ZJEDNOCZONYCH, została zamrożona po sprawdzeniu na «podejrzane» transakcji. Następnie przeszedł na гонконгскую platformę, poprzez którą od marca 2015 do kwietnia 2017 zyskał y na kwotę 3,29 mln poszczególnymi transakcjami. Cointelegraph pisze, że wyrok Берреллу będzie wydany 11 lutego 2019 roku. Mu świeci pozbawienia wolności na 5 lat. W swoim uznaniu zgodził się zrekompensować skarbcu 800 tysięcy dolarów.

W dokumencie jest również mowa o uznaniu Беррелла w tym, że trzymał otrzymane фиатные pieniądze w Meksyku i обменивал ich u dealera metali szlachetnych z San Diego Józefa Castillo. Teraz on również czeka na skazania za ukrywanie dochodów i niepłacenie podatków. Więcej danych szukaj w .

Bardziej:

Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum.

Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany

Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...

КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty

КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty

Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...

Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór

Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór

bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Ripple powrócił do poziomu wsparcia. Czy wzrost?

Ripple powrócił do poziomu wsparcia. Czy wzrost?

Cena Ripple w stosunku do dolara i Биткоина ostatnio trochę powróciłem na dół. Буллран zakończył się jeszcze przed jego rozpoczęciem? Czy jest to po prostu kolejny kit, który chce kupić więcej tańszych XRP? W każdym razie, teraz j...

Znowu rozwód: giełdę MapleChange podejrzewam kradzieży pieniędzy użytkowników

Znowu rozwód: giełdę MapleChange podejrzewam kradzieży pieniędzy użytkowników

Kanadyjska криптобиржа wycofała się z branży. Przedstawiciele wymiennika stwierdził, że wszystkie ich pieniądze zostały skradzione po ataku hakerów. Czy to naprawdę tak? Wśród poszkodowanych przedsiębiorców i inwestorów MapleChang...

Kim Дотком: dolar USA już wszedł w śmiertelną spiralę, czas kupić криптовалюты

Kim Дотком: dolar USA już wszedł w śmiertelną spiralę, czas kupić криптовалюты

zdaniem , który był w stanie oblężenia rządów Nowej Zelandii i USA od zamknięcia Megaupload w 2012, dolara już nie da się uniknąć upadku. Jest to związane z federalnego długu USA. Dostęp do internetu-przedsiębiorca uważa, że teraz...

Ekspert: Btc nie pożera energii elektrycznej

Ekspert: Btc nie pożera energii elektrycznej

Teraz prawie w każdym wydaniu aktualności Btc oskarżony o zużyciu całej energii elektrycznej na świecie. Każdy specjalista od teorii spiskowych szybko potwierdzi, że wszystkie te historie rodzą się i są zasilane bankowych kartelam...

Szef centralnej komisji WYBORCZEJ Rosji: блокчейну potrzebny jest rebranding

Szef centralnej komisji WYBORCZEJ Rosji: блокчейну potrzebny jest rebranding

Dlaczego блокчейн nie może przyjąć się w polsce? Wydaje się, szef Centralnej komisji wyborczej federacji ROSYJSKIEJ Ella Senator zna odpowiedź. Jej zdaniem, społeczeństwo musi radykalnie zmienić swój stosunek do tej innowacji. W k...

CEO Xapo: Btc teraz podobny do internetu w 1992 roku

CEO Xapo: Btc teraz podobny do internetu w 1992 roku

Założyciel firmy Xapo Венсес Casares uważa, że do pełnej dystrybucji monet na świecie jeszcze bardzo długo. Jego zdaniem, криптоиндустрия teraz bardzo podobna do internetu w 1992 roku. Wtedy Sieć nie była jeszcze przedmiotem pierw...

Płaska jak naleśnik: prędkość obrotu Биткоина powtarza co najmniej 2010 roku

Płaska jak naleśnik: prędkość obrotu Биткоина powtarza co najmniej 2010 roku

Prędkość obrotu bitcoin osiągnął najniższy punkt w ciągu ostatnich ośmiu lat. Inwestorzy powinni bardziej «realistycznie» oceniać perspektywy zakończenia bessy na koniec 2018 roku. I nawet w średnim okresie. Swoimi opini...

Jako ostatni spuszczanie ceny wpłynął na Btc? Analizujemy wykresy

Jako ostatni spuszczanie ceny wpłynął na Btc? Analizujemy wykresy

Niedawno gracze na rynku trochę zaktywizowali — Btc popełnił choć trochę zauważalny ruch cenowy. Niestety, niedźwiedzie, aż udało się przesunąć cena криптовалюты w dół. Czy буллран w najbliższym czasie? Szanse są, przecież asset w...

Tim Draper: będziemy używać криптовалюты, jak zwykłe pieniądze

Tim Draper: będziemy używać криптовалюты, jak zwykłe pieniądze

Niedawno odbył się szczyt Crypto Invest, na którym AMTV przejął wywiad znanego inwestora kapitału podwyższonego ryzyka Tima Drapera. Oni dyskutowali o przyszłości Биткоина i блокчейна. Wywiad wywarło wpływ na różne aspekty nisze m...

Dlaczego Etherium może stać się centralnym? Opinia eksperta

Dlaczego Etherium może stać się centralnym? Opinia eksperta

Deweloper z Parity Technologies Афри Шодэн twierdzi, że sieć Эфириума nie może polegać na Infura do obróbki 10 miliardów реквестов co 24 godziny. Przypomnijmy, Infura — jest to specjalna infrastruktura, która pozwala na zdecentral...

5 głównych przeszkód przed masowym przyjęciem Биткоина

5 głównych przeszkód przed masowym przyjęciem Биткоина

Minęło już dziesięć lat od czasu, jak Satoshi Nakamoto opublikował вайтпейпер Биткоина i wprowadziła koncepcję monet świecie. Jego radykalne poglądy były прорывными, za pomocą p2p elektronicznych pieniędzy Satoshi rzucił się na tr...

Odprawa: trzy najczęstsze błędy inwestorów

Odprawa: trzy najczęstsze błędy inwestorów

Nawet doświadczeni przedsiębiorcy popełniają błędy. Nie ma w tym nic złego, przecież najważniejsze, stale uczyć się na swoich оплошностях. Początkujący najczęściej вляпываются w trzy najbardziej typowe sytuacje: trading przeciwko ...

Pierwsze miejsce: Rosja stała się najpopularniejszym rynkiem dla LocalBitcoins

Pierwsze miejsce: Rosja stała się najpopularniejszym rynkiem dla LocalBitcoins

LocalBitcoins — doskonałe narzędzie do oceny popularności криптовалюты w każdym kraju. Analiza handlowych ilości giełd daje najlepsze pojęcie o aktualnym stanie krypty w poszczególnych regionach. Dlatego LocalBitcoins na razie jes...

Pieniądze na хайпе: ile zarabiają блокчейн-twórcy?

Pieniądze na хайпе: ile zarabiają блокчейн-twórcy?

Szybko rozwijający się sektor блокчейн technologii przyczynił się wysoki popyt na jego dociekliwych umysłów. To doprowadziło do tego, że teraz блокчейн-inżynierowie – jedne z najlepiej opłacanych specjalistów w sektorze techniczny...

Хардфорк Zcash przeszedł pomyślnie. Co zmieniło aktualizacja Sapling?

Хардфорк Zcash przeszedł pomyślnie. Co zmieniło aktualizacja Sapling?

Хардфорк Zcash odbył się bez żadnych problemów — twórcy криптовалюты pomyślnie procedurę na 419 200 bloku. Aktualizacja Sapling przyniosło wiele pozytywnych zmian w projekcie. Teraz w sieci Zcash pojawiły się chronione adresy, któ...

Wiodący deweloper Google poszedł w Ripple, prowadząc do płatności w sieci RippleNet

Wiodący deweloper Google poszedł w Ripple, prowadząc do płatności w sieci RippleNet

Ripple – amerykańska firma technologiczna, do której należy, trzecia pod względem kapitalizacji na świecie kryptowaluta . W przeddzień w niej potwierdzili, że Amir Саранджи zrezygnował z Google, aby zająć stanowisko w międzynarodo...

2Masternodes dodał wsparcie Bulwark (BWK). Ile będzie można zarobić?

2Masternodes dodał wsparcie Bulwark (BWK). Ile będzie można zarobić?

Tydzień temu usługa zakupu мастернод i udziałem w nich 2Masternodes ANON, SmartCash i VIVO. Dwie pierwsze monety stały się zbyt nieopłacalne, a deweloperzy nie pomogły rozwiązać problemu w krótkim czasie. W przypadku VIVO autorzy ...

Czy Btc rośnie w tym tygodniu? Opinii rosyjskich ekspertów

Czy Btc rośnie w tym tygodniu? Opinii rosyjskich ekspertów

W tym tygodniu cena Биткоина najprawdopodobniej wyjdzie z ruchu bocznego i znowu poleci w dół. O tym mówią rosyjscy eksperci, pytani przez dziennikarzy RIA novosti. Ich zdaniem, brak pozytywnych wiadomości i niskiej zmienności na ...

Dziedzictwo: 10 głównych wstrząsów dla Биткоина

Dziedzictwo: 10 głównych wstrząsów dla Биткоина

W historii Биткоина każde z takich wydarzeń zasługuje na oddzielny rozdział. Rewolucja monety odbywa się płynnie, więc nie jest tak łatwo opisać w postaci prostej listy faktów. Poniżej znajduje się krótka historia technologii, dla...

Trzy najważniejsze wydarzenia w nadchodzących aktualizacjach Nano. Jakie one są?

Trzy najważniejsze wydarzenia w nadchodzących aktualizacjach Nano. Jakie one są?

Każdy projekt w branży monet musi się rozwijać. Dotyczy to zarówno samego Биткоина, jak i wszystkich innych альткоинов na rynku. W tej kwestii z Nano wszystko dobrze. Wkrótce monety odbędzie się poprzez serię bardzo ciekawych aktu...