Używasz LocalBitcoins? Uzyskać 5 lat więzienia
Source:
Zgodnie z komunikatem prasowym Ministerstwa sprawiedliwości USA, oskarżony w sądzie Federalnym przyznał się do przeprowadzenia operacji wymiany bez odpowiedniej licencji. Jacob Беррелл Campos używał LocalBitcoins.com nie rejestrując swoją działalność gospodarczą w Ministerstwie finansów USA. Poza tym, on nie przeprowadził odpowiednią procedurę sprawdzania źródła pieniędzy, jak tego wymaga ustawa . Oskarżony przyznał się, że od stycznia 2015 do kwietnia 2016 pomógł ponad tysiąc klientów przekonwertować dolarów w bitcoins. Ministerstwo Sprawiedliwości bawarii określał to naruszenie jako nielegalny wymiana bitcoinów.
W komunikacie prasowym czytamy, że Беррелл reklamowane usługi , po co pamiętam na temat transakcji za wynagrodzeniem w wysokości 5 procent od kwoty. Przy tym dla komunikacji z klientami użył zaszyfrowanej wiadomości e-mail lub komunikatorów internetowych. Jak poinformowano, brał płatności gotówką przy osobistym spotkaniu, za pośrednictwem bankomatów lub przekazy pieniężne MoneyGram.
Беррелл potwierdził również, że jego konto na неназванной криптовалютной giełdzie, regulowane w stanach ZJEDNOCZONYCH, została zamrożona po sprawdzeniu na «podejrzane» transakcji. Następnie przeszedł na гонконгскую platformę, poprzez którą od marca 2015 do kwietnia 2017 zyskał y na kwotę 3,29 mln poszczególnymi transakcjami. Cointelegraph pisze, że wyrok Берреллу będzie wydany 11 lutego 2019 roku. Mu świeci pozbawienia wolności na 5 lat. W swoim uznaniu zgodził się zrekompensować skarbcu 800 tysięcy dolarów.
W dokumencie jest również mowa o uznaniu Беррелла w tym, że trzymał otrzymane фиатные pieniądze w Meksyku i обменивал ich u dealera metali szlachetnych z San Diego Józefa Castillo. Teraz on również czeka na skazania za ukrywanie dochodów i niepłacenie podatków. Więcej danych szukaj w .
Bardziej:
Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany
Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...
КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty
Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...
Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór
bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...
Nowości
Ripple powrócił do poziomu wsparcia. Czy wzrost?
Cena Ripple w stosunku do dolara i Биткоина ostatnio trochę powróciłem na dół. Буллран zakończył się jeszcze przed jego rozpoczęciem? Czy jest to po prostu kolejny kit, który chce kupić więcej tańszych XRP? W każdym razie, teraz j...
Znowu rozwód: giełdę MapleChange podejrzewam kradzieży pieniędzy użytkowników
Kanadyjska криптобиржа wycofała się z branży. Przedstawiciele wymiennika stwierdził, że wszystkie ich pieniądze zostały skradzione po ataku hakerów. Czy to naprawdę tak? Wśród poszkodowanych przedsiębiorców i inwestorów MapleChang...
Kim Дотком: dolar USA już wszedł w śmiertelną spiralę, czas kupić криптовалюты
zdaniem , który był w stanie oblężenia rządów Nowej Zelandii i USA od zamknięcia Megaupload w 2012, dolara już nie da się uniknąć upadku. Jest to związane z federalnego długu USA. Dostęp do internetu-przedsiębiorca uważa, że teraz...
Ekspert: Btc nie pożera energii elektrycznej
Teraz prawie w każdym wydaniu aktualności Btc oskarżony o zużyciu całej energii elektrycznej na świecie. Każdy specjalista od teorii spiskowych szybko potwierdzi, że wszystkie te historie rodzą się i są zasilane bankowych kartelam...
Szef centralnej komisji WYBORCZEJ Rosji: блокчейну potrzebny jest rebranding
Dlaczego блокчейн nie może przyjąć się w polsce? Wydaje się, szef Centralnej komisji wyborczej federacji ROSYJSKIEJ Ella Senator zna odpowiedź. Jej zdaniem, społeczeństwo musi radykalnie zmienić swój stosunek do tej innowacji. W k...
CEO Xapo: Btc teraz podobny do internetu w 1992 roku
Założyciel firmy Xapo Венсес Casares uważa, że do pełnej dystrybucji monet na świecie jeszcze bardzo długo. Jego zdaniem, криптоиндустрия teraz bardzo podobna do internetu w 1992 roku. Wtedy Sieć nie była jeszcze przedmiotem pierw...
Płaska jak naleśnik: prędkość obrotu Биткоина powtarza co najmniej 2010 roku
Prędkość obrotu bitcoin osiągnął najniższy punkt w ciągu ostatnich ośmiu lat. Inwestorzy powinni bardziej «realistycznie» oceniać perspektywy zakończenia bessy na koniec 2018 roku. I nawet w średnim okresie. Swoimi opini...
Jako ostatni spuszczanie ceny wpłynął na Btc? Analizujemy wykresy
Niedawno gracze na rynku trochę zaktywizowali — Btc popełnił choć trochę zauważalny ruch cenowy. Niestety, niedźwiedzie, aż udało się przesunąć cena криптовалюты w dół. Czy буллран w najbliższym czasie? Szanse są, przecież asset w...
Tim Draper: będziemy używać криптовалюты, jak zwykłe pieniądze
Niedawno odbył się szczyt Crypto Invest, na którym AMTV przejął wywiad znanego inwestora kapitału podwyższonego ryzyka Tima Drapera. Oni dyskutowali o przyszłości Биткоина i блокчейна. Wywiad wywarło wpływ na różne aspekty nisze m...
Dlaczego Etherium może stać się centralnym? Opinia eksperta
Deweloper z Parity Technologies Афри Шодэн twierdzi, że sieć Эфириума nie może polegać na Infura do obróbki 10 miliardów реквестов co 24 godziny. Przypomnijmy, Infura — jest to specjalna infrastruktura, która pozwala na zdecentral...
5 głównych przeszkód przed masowym przyjęciem Биткоина
Minęło już dziesięć lat od czasu, jak Satoshi Nakamoto opublikował вайтпейпер Биткоина i wprowadziła koncepcję monet świecie. Jego radykalne poglądy były прорывными, za pomocą p2p elektronicznych pieniędzy Satoshi rzucił się na tr...
Odprawa: trzy najczęstsze błędy inwestorów
Nawet doświadczeni przedsiębiorcy popełniają błędy. Nie ma w tym nic złego, przecież najważniejsze, stale uczyć się na swoich оплошностях. Początkujący najczęściej вляпываются w trzy najbardziej typowe sytuacje: trading przeciwko ...
Pierwsze miejsce: Rosja stała się najpopularniejszym rynkiem dla LocalBitcoins
LocalBitcoins — doskonałe narzędzie do oceny popularności криптовалюты w każdym kraju. Analiza handlowych ilości giełd daje najlepsze pojęcie o aktualnym stanie krypty w poszczególnych regionach. Dlatego LocalBitcoins na razie jes...
Pieniądze na хайпе: ile zarabiają блокчейн-twórcy?
Szybko rozwijający się sektor блокчейн technologii przyczynił się wysoki popyt na jego dociekliwych umysłów. To doprowadziło do tego, że teraz блокчейн-inżynierowie – jedne z najlepiej opłacanych specjalistów w sektorze techniczny...
Хардфорк Zcash przeszedł pomyślnie. Co zmieniło aktualizacja Sapling?
Хардфорк Zcash odbył się bez żadnych problemów — twórcy криптовалюты pomyślnie procedurę na 419 200 bloku. Aktualizacja Sapling przyniosło wiele pozytywnych zmian w projekcie. Teraz w sieci Zcash pojawiły się chronione adresy, któ...
Wiodący deweloper Google poszedł w Ripple, prowadząc do płatności w sieci RippleNet
Ripple – amerykańska firma technologiczna, do której należy, trzecia pod względem kapitalizacji na świecie kryptowaluta . W przeddzień w niej potwierdzili, że Amir Саранджи zrezygnował z Google, aby zająć stanowisko w międzynarodo...
2Masternodes dodał wsparcie Bulwark (BWK). Ile będzie można zarobić?
Tydzień temu usługa zakupu мастернод i udziałem w nich 2Masternodes ANON, SmartCash i VIVO. Dwie pierwsze monety stały się zbyt nieopłacalne, a deweloperzy nie pomogły rozwiązać problemu w krótkim czasie. W przypadku VIVO autorzy ...
Czy Btc rośnie w tym tygodniu? Opinii rosyjskich ekspertów
W tym tygodniu cena Биткоина najprawdopodobniej wyjdzie z ruchu bocznego i znowu poleci w dół. O tym mówią rosyjscy eksperci, pytani przez dziennikarzy RIA novosti. Ich zdaniem, brak pozytywnych wiadomości i niskiej zmienności na ...
Dziedzictwo: 10 głównych wstrząsów dla Биткоина
W historii Биткоина każde z takich wydarzeń zasługuje na oddzielny rozdział. Rewolucja monety odbywa się płynnie, więc nie jest tak łatwo opisać w postaci prostej listy faktów. Poniżej znajduje się krótka historia technologii, dla...
Trzy najważniejsze wydarzenia w nadchodzących aktualizacjach Nano. Jakie one są?
Każdy projekt w branży monet musi się rozwijać. Dotyczy to zarówno samego Биткоина, jak i wszystkich innych альткоинов na rynku. W tej kwestii z Nano wszystko dobrze. Wkrótce monety odbędzie się poprzez serię bardzo ciekawych aktu...
Uwaga (0)
Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!