"Atak 51%": jak zniszczyć Ethereum Classic i dobrze na tym zarobić?

Za te lata wszystkich stało się jasne, że w криптомире najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jaką osobno wziąć monetę nie wzięli, wszystko będzie chodziło o to, jak bezpiecznie z niego korzystać lub przechowywać. W przypadku monet, w oparciu o które leży łódź Proof-of-Work (dowód wykonanej pracy), jest zawsze ważne, aby zdawać sobie sprawę rzeczywistość realizacji ataku 51%. Na drugi dzień przed tego rodzaju atakiem . Również wykonywania ataku 51% na różne sieci. Porozmawiajmy na temat bezpieczeństwa: należy wziąć pod uwagę kilka monet i koszt ich zniszczenia, czyli upadku do zera, za pomocą ataku 51%.

Jeśli brać w ogóle, atak na konsensus, który pozwala przejąć kontrolę nad 51% łącznej mocy mieszania криптовалютной sieci, pozwala na: 1) anulować potwierdzenie transakcji; 2) zwrócić ostatnio zrealizowane transakcje, "dwa razy wydać" monety; 3) iść na kompromis poszczególne adresy giełd, майнеров lub puli.

Każde z tych zdarzeń podważy zaufanie do sieci i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do znacznego obniżenia cen. Aż do zera.

Ile kosztuje atak 51%?

Klasyczna formuła wygląda tak:

• Kod хэшрейт sieci/skuteczny хэшрейт майнера = liczba wymaganych майнеров
• Liczba wymaganych майнеров * koszt jednego майнера + elektryczność = cena ataku 51%

1. Хэшрейт sieci Ethereum Classic (ETC) wynosi około 7000 GH/s (od 6600 do 7200 GH/s).
2. Najbardziej skuteczne górnicy decyduję się dla niej — Antminer E3 (0,18 GH/s) i Radeon RX 480 (0,025 GH/s).

7000 хэшрейта sieci/0,18 = 38 888 Antminer E3 * 2150 usd = 83 611 111 milionów dolarów + 150 000 dolarów dziennie za prąd = około 85 milionów dolarów.

Te same obliczenia dla Radeon RX 480 dają cena 55 milionów dolarów.

Można śmiało ocenić koszt ataku 51% na Ethereum Classic w 55-85 milionów dolarów (średnio 70 milionów).

Przez Długi czas ogólna opinia na temat ataku 51% było tak:

• próg Wejściowy jest bardzo wysoki, bo нужо górnicy decyduję się na zakup, dostosowanie gospodarstwa i logistykę.
• Jeśli już masz taki хэшрейт, lepiej samemu майнить, niż niszczyć sieć.

Ale wszystko się zmieniło. Dziś można zakwestionować oba oświadczenia:

próg Wejściowy

Zapomnieliśmy, że wiele блокчейны w oparciu o PoW wykorzystują ten sam algorytm mieszania, zwłaszcza форки.

Ethereum Classic wykorzystuje Ethash (ten sam algorytm, co i Ethereum). Czyli nic nie trzeba konfigurować, jeśli już майните Ethereum i twój pula wprowadza niewielki udział w 2,5% w sieci хэшрейт Ethereum. Można przełączyć na wydobywanie Ethereum Classic i przejęcia 51% хэшрейта sieci ETC. Nie ma bariery wejścia nie ma. Po drugie, cena 51% ataku na ETC będzie równa twojemu профиту od kopania ETH w dzień. Górnik, który posiada 2,5% sieciowego хэшрейта ETH, wydobywa około 525 ETH w dzień (około 380 tysięcy dolarów), co jest bardzo blisko do kosztów ataku 51% ETC w dzień. Nie zapominaj także, że kapitalizacja rynku ETC — 2 mld dolarów.

Lepiej майнить samemu, niż atakować

Wcale nie. Mając moc wydobywcza w 7000 GH/s i masz 2,5% mocy sieci ETH, bezpłatne 525 ETH w dzień (380 tysięcy dolarów). Ale jeśli atak ETC i шортить z depozytem zabezpieczającym n na wolnym rynku, można uzyskać 3 lub 100x zysku od spadku cen ETC. Do tego jeszcze wrócimy.

Ten alternatywny model ataku 51% (którą nazwali Rindex v2.0 Model, można poszukać) pożycza хэшрейт u monet, które wykorzystują ten sam algorytm mieszania. Wśród nich — BTC i BCH, ETH i ETC, ZEC i BTG... i inne.

Koszt ataku 51% = zysk na GH/s * karta хэшрейт docelowej sieci

na Przykład: codzienne wynagrodzenie w blokach Ethereum jest 20600 ETH w dzień, хэшрейт sieci Ethereum — 275 TH/s, zysk na TH/s — 75 ETH w dzień (minus prąd)

Aby ETC: 75 (zysk w ETH na TH/s w dzień) * 7 (хэшрейт ETC) = 525 ETH/dzień

Jeśli górnik ETH z 2,5% хэшрейта przejdzie i będzie майнить ETC, to zdobędzie 51% хэшрейта sieci ETC, a cena ataku 51% ETC 525 ETH/dzień

Bizantyjski górnik z 7 TH/s хэшрейта z listy poniżej, może przeprowadzić atak na ETC dzisiaj za godzinę, a górnik jak pula Etheremine może to zrobić, zaznaczając na to 10% od swojego хэшрейта.

Lista najlepszych майнеров Эфириума z ponad 7 TH/s хэшрейта (bizantyjskie kandydaci na ETC)

Профитность przeciwko obniżenia ceny

Jak się dowiedzieliśmy, tradycyjna metodologia obliczania kosztów ataku 51% — na podstawie kosztów zakupu sprzętu do kopania — może zupełnie nie pracować dla sieci z ogólnym хэшрейтом, który znacznie poniżej innych, ale wykorzystujemy ten sam algorytm mieszania. Można przeprowadzić atak za niewielką część kosztów.

Tak Więc, nasz bizantyjski miner (mając już 51% хэшрейта sieci) może korzystać z "podwójne wydatki", wysyłając ETC na 10 milionów dolarów na jedną giełdę, a następnie przepisanie bloki i wysyłając je ponownie na inną giełdę. Ale zupełnie inne wyniki można osiągnąć, zapobiegając potwierdzenie transakcji w sieci i poprzez atak DoS na giełdy i inne adresy z puli. To będzie oczywiste, że sieć jest atakowany 51%, i размоет pewność криптовалюте, co nieuchronnie doprowadzi do spadku cen.

Konsensusu Nakamoto został zaprojektowany z uwzględnieniem tego, co racjonalne górnicy decyduję, pracujący w swoich najlepszych finansowych interesie, nie będą popełniać takiego ataku, ponieważ nie skorzystają z niższych cen.

Ale dzisiaj, dziewięć lat później, te warunki są już trochę przestarzałe. Mamy wiele dużych giełd z dużą płynnością, która pozwala sprzedawać w krótką (шортить) z depozytem zabezpieczającym przed 100x (i tym samym znacznie wygrać na obniżenie cen), takie jak Poloniex, BitFinex, Kraken i GDAX; rynki kontraktów terminowych jak CME i Exante (i wiele innych); rynkipochodne jak Bitmex, WhaleClub i kontraktów na różnicę" (CFD) jak AVAtrade i Plus500; binarnych jak LedgerX; zdecentralizowanych prognoz jak Augur i Gnosis, które zyskują popularność. Każdego dnia na rynku pojawiają się nowe możliwości, które pozwalają korzystać z niższych cen.

Przyjrzyjmy się realistyczny scenariusz ataku.

Ile trzeba pieniędzy, aby obniżyć sieć Ethereum Classic z kapitalizacją na 2 mld dolarów.

Niech смоделируем zmiana ceny w %, z depozytem zabezpieczającym X i oblicz swój zysk w %.

Ważonej, zachowawcze słodkie jabłko powinno być 5-8-krotnego marże z rozrzutu obniżenia ceny od 35 do 50 procent.

Nie zapomnij cena ataku, którą obliczyliśmy powyżej: 525 ETH lub 380 tysięcy dolarów dziennie. Jeśli nie bizantyjski miner, a po prostu inwestor gotowy wynająć 7 TH/s wydobywanie-pula na dzień, to będzie dobrze sprzedać tę moc droższe. Załóżmy, że zapłacisz mu 500 tysięcy dolarów za dzień z ich półtora miliona inwestycji; będziesz miał 1 milion na krótkiej sprzedaży ETC na ulubionych giełdach, na przykład, na BitFinex z depozytem zabezpieczającym 3,3, aby wyjść na zero. Przy 30-procentowym spadku ceny można zarobić 500 tysięcy dolarów zysku, przy 70-procentowym — 1,8 miliona dolarów. Voila.

Aby zrozumieć, jak poważne inwestycje trzeba zainwestować w to przedsięwzięcie, trzeba wiedzieć, jaka jest płynność i ile rynek może sobie pozwolić, aby zapłacić nas.

Średni wolumen obrotów Ethereum Classic obecnie wynosi 150 milionów dolarów dziennie (historyczny szczyt — 1,4 miliarda dolarów dziennie w zeszłym roku), więc można wziąć to liczba do obliczenia płynności i przeprowadzenie symulacji dla inwestycji z większym udziałem.

W tym przypadku nasze inwestycje wyniesie 55 mln dolarów. Wynajmujemy хэшрейт wydobywanie-pula na 10 dni, płacąc 5 milionów dolarów, i zrobimy short ETC na marżę handlową na pozostałe 50 milionów dolarów.

Jak widać, inwestycja w wysokości 50 milionów dolarów do krótkiej sprzedaży ETC z 35-krotnym marże i obniżeniem ceny o 50% przyniosą 1 miliard dolarów w USA, a jeśli cena utrzyma się spadek do 90%, jesteśmy na fali bank i выудим zysk 1,8 mld dolarów. Obecnie kapitalizacja rynku ETC. A jeśli 35-krotny marża cię przeraża, należy zwiększyć inwestycje w cztery razy, a marżę należy zmniejszyć do 10x.

Modele do obliczania ataku 51%

1. Klasyczny model (oparta na koszcie nabycia), który użyliśmy lat, oblicza koszt zakupu wystarczającej ilości майнеров (ASIC, GPU), które będą generować ogólny hash docelowej sieci z uwzględnieniem energii elektrycznej.

Na Przykład, atak 51% ETC kosztuje 70 milionów dolarów.

2. Vlad Замфир wprowadziła uzasadnione przypuszczenie, że uczciwi górnicy decyduję, pracujący w swoich najlepszych finansowych interesie, będą przełączać się między różnymi sieciami, w zależności od хэшрейта sieci. Dlatego, jeśli dodasz 3,5 TH/s do 7 TH/s pełnej sieci ETC, wspólna хэшрейт sieci staje 10,5 TH/s, i można kontrolować zaledwie 33%, ale ze względu na złożoność będzie ciąg dalszy kopania ETC неприбыльным dla uczciwych майнеров, są przełączy się na inne sieci i zostaniesz z 51%.

W Ten sposób, aby ETC z хэшрейтом sieci 7 TH/s, atak 51% będzie kosztować 35 milionów dolarów.

3. Model Rindex v2.0 (koszt leasingu хэшрейта)

Zysk na GH/s * karta хэшрейт docelowej sieci = cena ataku 51%

Aby ETC: 75 (zysk w ETH na TH/s w dzień) * 7 (sieciowy хэшрейт ETC) = 525 ETH w dzień = 380 tysięcy dolarów

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie mieszanka 2 i 3, a to oznacza, że atak na Ethereum Classic w naszym przykładzie będzie kosztować mniej niż 200 tysięcy dolarów dziennie.

Ile kosztuje atak na inne monety?

Bitcoin Cash: jeśli postępować zgodnie z tą samą logiką, można zobaczyć, że cena 51% sieci Bitcoin Cash nie 300 milionów dolarów (w cenie urządzenia), a zaledwie 250 BTC lub 2 miliony dolarów, jeśli przełączyć się z kopania BTC na BCH.

Jeśli górnik BTC z 14% хэшрейта sieci przełączy się na wydobywanie BCH, będzie miał 51% хэшрейта sieci BCH. Cena ataku 51% na BCH wyniesie około 2 milionów dolarów.

Bitcoin Gold: BTG, którego sieć 20 razy mniej sieci Bitcoin Cash, była przełączona na łódź Equihash, aby oprzeć ASIC-майнерам — ten sam algorytm wykorzystuje Zcash. Obecnie BTG jest chroniona od ataku Btc-майнеров, ale jest podatny na ataki ze strony Zcash i innych Equihash-майнеров.

Jeśli górnik Zcash z 8% хэшрейта sieci przełączy się na wydobywanie BTG, będzie miał 51% хэшрейта sieci BTG. Cena 51% ataku na BTG wynosi 580 ZEC/den lub około 200 tysięcy dolarów.

Jak widać, można zniszczyć całą sieć Ethereum Classic, mając 55 milionów dolarów, a zysk w wysokości 1 mld.

A teraz wyobraź sobie, ile dużych inwestorów obserwują криптовалютами, ile trolli заламывают ręce w poszukiwaniu możliwości wykorzystać i szybkiego zarobku. I to nie либертариански skonfigurowane marzycieli-entuzjaści-криптобоги-криптоиисусы jak Vitalik Бутерина, którym nie potrzebne są pieniądze, nie, to nie уоррены баффеты, które mogą złamać każdą wrogą systemu.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na tego wektora ataku.

Jak naprawić sieć i zwiększyć jej niezawodność?

• Aktualizacja do PoS. Łódź Proof-of-Stake, w sumie o wiele bezpieczniej i niezniszczalny, do ataku 51%. Zresztą, Ethereum wystarczy dodać Finality i będzie dobrze.
• Aktualizacja algorytmu mieszania. (Tak, aby twoja łódź nie był taki, jakiego używają inne блокчейны, ma dużo więcej mocy mieszania).
• (Mocny) wzrost liczby potwierdzeń. Bizantyjski górnik może wysłać ETC na 100milionów dolarów do wymiany na BTC, przy tym майня na wyłączoną, ukrytego łańcucha, a likwidując swój ładunek — włączyć swoje shadow bloki. Ponieważ na jego obwodzie będzie więcej хэшрейта, a sam łańcuch jest dłuższy, sieć odrzuca wszystkie pozostałe, a górnik będzie mógł wydać walutę dwa razy.
• Gotowość i przewidywanie. Jak już pisaliśmy, deweloperzy monet czasami nie mają pojęcia,