Władze USA zatrzymali kanadyjskiego inwestora za pranie brudnych pieniędzy przez криптовалюту
Source:
W końcu marca największy bank Kanady, Bank of Montreal, blokowanie operacji klientów z kryptowalutę. Ograniczenia znalazły kupno i sprzedaż monet, a przedstawiciel banku wyjaśnił, że nowe zasady wprowadzone "w trosce o bezpieczeństwo klientów". Możliwe, instytucja finansowa w czymś rację — amerykańskie władze aresztowały kanadyjczyka Louis Онга pod zarzutem prania brudnych pieniędzy przez криптовалюту. Pisze o tym .
Btc i przestępczość
Ong po raz pierwszy znalazł się w polu widzenia Departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego stanów ZJEDNOCZONYCH (DHS) w 2016 roku — po tym, jak opublikował ogłoszenie z propozycją spędzenia przez криптовалюты 12 tysięcy dolarów.
Skontaktowali się Z nim agenci DHS pod przykrywką i przeprowadzili kilka transakcji na łączną kwotę 65 tysięcy dolarów. Policjanci zwrócili uwagę na to, że Ong brał bardzo wysoką prowizję od transakcji — to może oznaczać, że przedsiębiorca działa z dużymi klientami, którzy są gotowi zapłacić dużą sumę za pranie brudnych pieniędzy.
Nasze doświadczenie podpowiedział ,że jest to o wiele bardziej wysoka komisja, niż ta, która jest pobierana криптобиржами.
kilka dni Później po zamknięciu ostatniej transakcji tradera zatrzymali. Według badaczy, udało mu się ukryć około 290 tysięcy dolarów. Онгу oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i prowadzeniu działalności gospodarczej bez licencji.
Bardziej:
Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany
Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...
КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty
Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...
Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór
bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...
Nowości
Криптосообщество zauważa Dzień pizzy. Dzisiaj za nich zapłacić za 82 miliony dolarów
Użytkownicy криптовалюты na całym świecie obchodzą jedno z najważniejszych wydarzeń w historii branży – Dzień Pizzy. Osiem lat temu Btc po raz pierwszy użyto do zakupu realnego towaru, a mianowicie dwie pizze. Nabywcą został amery...
Cztery przyczyny zmienności ceny Биткоина
Cena Биткоина jak jazda na roller coaster. Szczególnie to było widoczne w końcu 2017 i na początku 2018 roku. Dlaczego tak волатильна cena głównej waluty cyfrowej? Recenzja w artykule cztery główne przyczyny tego. Dlaczego skacze ...
Co będzie z topowe криптовалютами. Wersja afrykańskiego oddziału CNBC
Afrykański oddział CNBC wspólnych swoją opinią o czterech najlepszych криптовалютах. Криптовалюты popularne na całym świecie, od USA do Zimbabwe. I jest to jedna z najbardziej rozwijających się branż na świecie. Nie był wyjątkiem ...
Rosja i Iran myśli o użyciu криптовалюты do obejścia sankcji USA
W końcu marca amerykańska giełda Bitfinex , że nie zamierza się rozwijać handel wenezuelskiej kryptowalutę El Petro. Według przedstawiciela zabaw, token może być stosowany przez rząd kraju do obejścia sankcji USA. Teraz możliwość...
Brian Kelly: teraz jest czas, aby kupić Bitcoin Cash
Na początku maja inwestor i współzałożyciel funduszu hedgingowego BKCM Brian Kelly , że w krótkim okresie Btc może wzrosnąć do 12 tysięcy dolarów. Rolę zagra początek handlu kryptowalutę największymi bankami typu Goldman Sachs i п...
Duma państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o regulacji monet
projekt Ustawy "O cyfrowych finansowych aktywach" przeszedł pierwsze czytanie w Dumie państwowej. Go poparli 410 posłów. Jeden głosował przeciw. O tym informuje . podstawy prawnej do monet w Rosji prawie gotowa Projekt ustawy wnie...
РАКИБ krytykował ustawy o regulacji криптовалюты w federacji ROSYJSKIEJ
Wczoraj przewodniczący komitetu Dumy państwowej rosji do spraw rynku o roli monet i ICO. Również Anatolij Аксаков ujawnił datę czytań projektu ustawy o regulacji monet na terenie federacji ROSYJSKIEJ. Pierwsze z nich odbyło się dz...
Криптовалюту Verge włamał się po raz drugi
Ten rok był ciężką próbą dla Verge. Najpierw kryptowaluta straciła znaczną część kosztów na tle Pornhub. Teraz moneta została "ataku 51%". Jak informuje portal , stało się to już po raz drugi. Przypomnijmy, że po pierwszej włamani...
Linia lotnicza TapJets przyjmuje Ripple i Litecoin
15 maja amerykańska linia lotnicza TapJets uruchomiła na Twitterze. Przedmiotem badania była kryptowaluta, którą przewoźnik będzie używać do płatności elektronicznych. Jak informuje portal , użytkownikom najbardziej lubiane Ripple...
Ekonomista Robert Schiller ostrzega o zbliżającej się awarii monet
Entuzjazm wśród fanów monet nie gaśnie nawet pomimo znanych ekonomistów. Robert Schiller już przewidział bańkę internetową i kryzys sektora mieszkaniowego w 2008 roku. Tym razem sformułował kilka negatywnych replik w stronę Биткои...
Na poważnie: twórca Btc-майнеров Canaan złożył wniosek na IPO
Dwa tygodnie temu dziennikarze o możliwym wyjściu firmy Canaan Creative na IPO. Podręcznik oczekiwał na aukcji w Banku na giełdzie papierów wartościowych, ale również zakłada na wstępie opcję z zakwaterowaniem papierów wartościowy...
W miejscówek za bitcoins: KOLEJE skomentowała perspektywy wykorzystania monet i блокчейна
Wczoraj przewodniczący komitetu Dumy państwowej rosji do spraw rynku o znaczeniu monet i ICO. Również ujawnił datę trzech czytań projektu ustawy, który zakończy się 21 czerwca. Po zatwierdzeniu bazy ustawodawczej nad zastosowaniem...
Wszystko albo nic: mężczyzna zamienił swój dom na криптовалюту
Zamieszanie wokół Биткоина w zeszłym roku osiągnął swój szczyt. O tym można sądzić po tytule publikacji prasowych, w których coraz częściej zaczęły pojawiać się o sprzedaży całych domów dla криптовалюты. Jeden facet z kanady posze...
Witalik Бутерин żartował na temat ewentualnego przejścia w Google
Na początku kwietnia Witalik Бутерин zaproponował, aby ograniczyć emisję Эфириума 120 milionów monet. Jego zdaniem, nowe przepisy pozwolą drugi pod względem kapitalizacji криптовалюте "zrównoważony rozwój" i zwiększą jej atrakcyjn...
WSJ: 20% ICO okazały się fałszywe
Wczoraj Krajowa rada ekspertów ds. technologii bezpieczeństwa finansowego w internecie (IFCERT) w Chinach 421 фейковую криптовалюту. Wszystkie te monety zostały stworzone w celu kradzieży pieniędzy użytkowników. Według badania , ф...
Dlaczego Btc nie wzrosła podczas konferencji Consensus 2018. Wersja Toma Czy
Do końca przyszłego roku cena Биткоина będzie znajdować się w przedziale od 20 do 60 tysięcy dolarów, w majowym raporcie Foundstart. Razem z kursem pierwszej криптовалюты wzrośnie rentowność i ilości kopania, podkreślili analitycy...
Australijczycy stracili 2,1 milion w криптовалюте z powodu działań oszustów
W marcu kilku oszustów w ciągu miesiąca фейковые podatki od właścicieli криптовалюты. Są one prezentowane urzędem skarbowym i domagali się wysłać procent od dochodu na rachunek bankowy. Wtedy dostali 50 tysięcy dolarów w биткоинах...
20 najciekawszych tokenów na platformie Ethereum
W криптовалютном społeczności jest duża grupa ludzi, którzy wierzą, że Ethereum pewnego dnia będzie posiadać największą kapitalizacją ze wszystkich. To przekonanie opiera się na tym, że Ethereum są rozwiązania dłuższej skalowalnoś...
Triumf przemysłu. Криптовалюты pojawiły się w grze o Simpsons
the Simpsons — znany na całym świecie serial animowany. Szczególnie uwielbiają go za rzekomo zdolność przewidywania przyszłości. W najnowszej aktualizacji gry na podstawie filmu pojawiło się wiele wzmianek Биткоина, monet i wydoby...
Przewodniczący komitetu Dumy państwowej rosji do spraw финрынку podkreślił znaczenie monet i ICO
Tydzień temu, pełnomocny przedstawiciel prezydenta federacji ROSYJSKIEJ o aktywizacji dilerów z powodu monet. Według Michała Бабича, monety dają zupełnie nowe możliwości dla nielegalnego obrotu zakazanych substancji. Przewodnicząc...
Uwaga (0)
Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!