Europol aresztował handlarzy narkotyków, które отмывали zysk przez y
Source:
Urzędnicy i bankowcy regularnie mówią o głównym grzechu Биткоина i innych monet — z ich pomocą aktywnie piorą pieniądze. I choć niektórzy analitycy udział w podobnych operacji nieważną, czasami zdarzają się głośne przypadki. Na przykład, w UE na podobnej sprawie aresztowano 11 osób.
Aresztowania przestępców. Chodzi o kryptowaluta
Wspólna operacja Hiszpanii, Francji i USA doprowadziła do aresztowania 11 osób-informuje . W odniesieniu do 137 podejrzanych prowadzone są czynności śledcze. Im uważają za udział w grupie przestępczej handlu narkotykami, zysk z której отмывали za pomocą monet.
Akcją kierowali pracownicy Europolu, a za wykonanie odpowiedzieli hiszpańskie i fińskie stróże prawa. USA też przykładał rękę — zatrzymanie wspierali organy śledcze Ameryki.
Hiszpańska guardia Civil spędziła osiem rewizji i odzyskała kilka komputerów, urządzeń i sprzętu, używanych do popełniania przestępstw. 11 osób zostało aresztowanych i w odniesieniu do 137 prowadzone są śledztwa.
Dzięki praniu na rachunki bankowe przenieśli 8 milionów euro. Dla oczyszczenia pieniędzy "używane karty kredytowe i криптовалюту Btc".
Dzięki współpracy z fińskich władz, pracownicy policji udało się ustalić, że wymiana bitcoinów siedzibą w Finlandii. Cyberprzestępcy wykorzystali wymiana, aby przekształcić swoje nielegalne dochody w y, a następnie przełożyć криптовалюту w kolumbijskie pesos i wprowadzania ich na kolumbijskie rachunki bankowe w tym samym dniu.
Wygląda na to, operacje z криптовалютами nie są tak anonimowe. Identyfikacji właścicieli portfeli pomaga współpraca z wymianą. Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu hiszpański regulator dane przedsiębiorców 60 firm.
Bardziej:
Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany
Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...
КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty
Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...
Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór
bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...
Nowości
Wkrótce po wyborach prezydenckich szef Centralnego komitetu wyborczego Ella Senator o planach przeprowadzić następujące z pomocą блокчейна. W najbliższym czasie zamierza zaproponować pomysł Władimira Putina. Teraz urzędnik, że tec...
Władze Korei Południowej sprawdzą trzy z sześciu banków, współpracujących z криптовалютами
korea Południowa należy do cyfrowych walut sceptycznie i z każdym dniem silniejszy nacisk na przemysł. W zeszłym tygodniu policjanci założyciel giełdy Coinnest Kim Ir Хвана pod zarzutem oszustwa. Plac zabaw zajmuje piąte miejsce p...
Inwestorzy Nano domagali się przeprowadzenia fork monety przez sąd
70 procent криптовалютных giełd dla użytkowników. W ich systemach identyfikacji istnieją błędy, które mogą prowadzić do hakowania kont i kradzież pieniędzy-czytamy w raporcie firmy Dashlan. Przykładem jest pozew zbiorowy do dewel...
Władze Korei Południowej sprawdzą trzy z sześciu banków, współpracujących z kryptowalutę
korea Południowa należy do cyfrowych walut sceptycznie i z każdym dniem silniejszy nacisk na przemysł. W zeszłym tygodniu policjanci założyciel giełdy Coinnest Kim Ir Хвана pod zarzutem oszustwa. Plac zabaw zajmuje piąte miejsce p...
Jak wybrać basen dla wydobywcza. Krok po kroku
Jeśli zdecydujesz się помайнить coś egzotycznego lub już 15 minut siedzi na kuli z zerowym bilansem, trzeba zmienić podejście do jego wyboru. Zasady wyszczególnione poniżej. Porównaj хешрейт puli ze złożonością monety Przed rozpoc...
Mieszkańcy Indii walczą z bankiem Centralnym za prawo do korzystania z криптовалюты
Piątego kwietnia główny bank w Indiach przestał obsługa kont związanych z криптовалютами. Następnego dnia inwestor Tim Draper nazwał decyzję "wielkim błędem", a mieszkańcy tego kraju postanowili walczyć z taką praktyką. Do tego st...
Miliarder Mark Кубран: Btc i złoto nie zastąpią zwykłe pieniądze
W zeszłym tygodniu współzałożyciel Fundstrat Tym Czy , że szczytowy spadek Биткоина nastąpi 17 kwietnia. W dzień sądu pierwsza kryptowaluta spadnie do 4 tysięcy dolarów. Miliarder Mark Кубран też nie są zbyt perspektywy monety. We...
Twitter zablokował konto @Bitcoin. Roger Ver mówi o śmierci wolności słowa
U Twittera na lepsze relacje z kryptowalutę. Platforma zakazała reklamy monet i ICO, ale nadal nie może poradzić sobie ze скамерами. Na przykład podczas awarii Telegram oszuści u naiwnych użytkowników 59 tysięcy dolarów. Pojawił s...
Kurs Neo wzrósł o 18 procent w ciągu doby. Co się stało
W marcu o krachu Ripple, kurs, który od początku roku spadła o 86 procent. Przyczyną była centralizacja tej samej platformy i monety XRP, działania południowokoreańskich regulatorów i korekta kursu. U Neo sytuacja jest dokładnie o...
Co będzie z Биткоином w tym tygodniu. Prognoza analityków
w Ciągu ostatnich siedmiu dni kurs Биткоина udało się osiągnąć 7500 dolarów, a następnie obniżył się do 6595 i ponownie wzrosła do 7100. Takie huśtawki dzielili ekspertów na dwa obozy. Jedni widzą warunki do kontynuacji spadków, p...
Pakistan w ślad za Indiami wprowadził zakaz operacji z kryptowalutę i ICO
W lutym minister finansów Indii Arun Джейтли o zamiarze rządu zaostrzyć regulacje monet w kraju. Zadaniem środków — zapobiec prowadzenie nielegalnych operacji finansowych. Przez miesiąc regulator zabronił wszystkich firm w kraju ...
КРИПТОЖМЫХ / Antminer E3 dla Эфириума, kryptowaluta Бузовой i data maksymalnego spadku Биткоина
Dziś ludzie wierzący świętują Wielkanoc. Pracować tak jakby nie można, ale tradycji nie został odwołany. Nadal podsumowania tygodnia w jednym artykule. Siedem dni wryły się w niespodziewanym uwolnieniem ASIC-майнера dla Эфириума, ...
Hiszpański regulator zażądał od 60 firm, nazwiska i dane Btc-handlowców
Największa криптовалютная giełda USA Coinbase w lutym Podatek zarządzania w kraju dane o transakcjach 13 tysięcy swoich klientów. Urząd otrzymywał imię i NAZWISKO, datę urodzenia, miejsca zamieszkania, indywidualne pokoje podatni...
Giełda Monex potwierdziła zakup porwania wymiennika Coincheck za 33,6 mln dolarów
W tym tygodniu Bloomberg, powołując się na źródła , że japońska giełda Monex zamierza kupić pad Coincheck, która w styczniu została włamanie. Teraz firmy potwierdziły się informacje o transakcji, Mainichi. Japońskie giełdy zjedn...
Cena kart graficznych Nvidia i AMD w marcu spadła o 25 procent. Rynek wraca do normy
Boom kursów monet i kopania znacząco wpłynął na niszę kart graficznych. Cena GPU , a z dostępnością problemy. Tak trwało kilka miesięcy, przy czym zwykłe przerwy w dostawach agresją od dużych graczy. Teraz sytuacja jest coraz lepi...
Bank centralny RPA stworzy саморегулируемую organizację криптоиндустрии
W marcu pierwsze Btc-milionerzy, bracia Cameron i Tyler Уинклвосс, utwórz саморегулируемую organizację (SRO) dla криптоиндустрии. Taki krok оздоровит i uchronić rynek, a także pozwoli walczyć z oszustw i manipulacji dzięki współp...
Że można już kupić za криптовалюту?
Jeśli myślałeś, że y i inne криптовалюты potrzebne tylko do inwestycji i spekulacji, to nie tak. Oni naprawdę mają prawdziwą wartość jako alternatywnego środowiska wymiany. Ponadto, za krypty można kupić wszystko, tylko trzeba sta...
Danske Bank zabronił inwestycje w криптовалютные narzędzia
Wczoraj trzech największych chilijskich giełdy bez usługi bankowe z powodu decyzji Banco Estado przerwać pracę z kryptowalutę. Podobne stanowisko przestrzega Danske Bank. Największy bank w Danii zrezygnował z obsługi cyfrowych pi...
Wielka brytania wprowadzi odpowiedzialność karną za niezarejestrowane ICO
W końcu marca Obsługa papierów wartościowych Izraela (ISA) przyznać Btc papierem wartościowym. Zdaniem regulatora, moneta może być regulowana na równi z akcjami tylko w przypadku, jeśli nie można jej zapłacić w momencie produkcji....
Do pozwu РАКИБ przeciwko Google i Facebook dołączył Szwajcaria, Kazachstan i Armenia
W zeszłym tygodniu Rosyjska stowarzyszenie monet i блокчейна złożenie pozwu do Google, Twitter i Facebook. Powód — zakaz reklamy monet w określonych miejscach. Zdaniem przedstawicieli organizacji, takie rozwiązanie jest картельным...
Uwaga (0)
Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!