Przedsiębiorcy giełdy Localbitcoins oskarżony o pranie brudnych 164 tysięcy dolarów
Source:
Pranie brudnych pieniędzy zajmuje mniej niż jeden procent wszystkich Btc-transakcji, wynika z raportu firm FDD i Ellicit. Analitycy podkreślają, że duża część tych środków stanowiły platformy dla handlu bronią i narkotykami Silk Road i AlphaBay. Jednak takie przypadki zdarzają się i na giełdach. Policjanci USA przedstawili przedsiębiorcy platformy Localbitcoins zarzuty prania brudnych pieniędzy na kwotę 164 tysiące dolarów. O tym Cointelegraph.
Jak przestępcy używają криптовалюту
Zarzuty postawiono przedsiębiorcy o imieniu Thomas Констанцо (Morpheus). Według badaczy, pomagał dealerzy narkotyków prania pieniędzy za pomocą Биткоина, a także sam handlował narkotykami na giełdach w дакрвебе. Za swoje usługi pobierał prowizję w wysokości 7-10 procent od transakcji.
Prokuratura Arizona oskarża przedsiębiorcy w pięciu epizodach prania brudnych pieniędzy na łączną kwotę 164 tysiące dolarów. Констанцо grozi do 20 lat więzienia i grzywna w wysokości 250 tysięcy dolarów.
Najczęściej sprawy karne prania brudnych pieniędzy przez криптовалюты mają władze krajów europejskich. Na drugim miejscu są STANY zjednoczone i Kanada, gdzie takie przestępstwa są pięć razy rzadziej.
Bardziej:
Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany
Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...
КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty
Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...
Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór
bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...
Nowości
КРИПТОЖМЫХ / Nowy ASIC od Bitmain na wideo, tani Btc i przyszłość Эфириума
Dzisiaj pierwszy kwietnia, ale Криптожмых — to nie są żarty. W nim mamy nadal do podsumowania minionego tygodnia i zapewniamy was niedzielnym чтивом. Siedem dni było napięte, więc czytać będzie interesujące. Bitmain opracował ASIC...
Nvidia GeForce GTX 1180 i 1170 zadebiutuje w lipcu
Nowa generacja "zielonych kart graficznych zaprezentują w środku lata. Informacją podzielił się jeden z dostawców firmy. Ulepszona seria będzie działać na architekturze Turinga/Ampere. O tym informuje . Wydobywanie na Nvidia GeFor...
Audi wykorzystuje блокчейн dla uproszczenia obiegu dokumentów
W zeszłym tygodniu było o pracach Google nad własnym блокчейн-systemem służącym do usług w chmurze firmy. Użytkownicy będą mogli korzystać z rozwiązania do przeprowadzenia i weryfikacji transakcji. Teraz technologią wałka rejestru...
ICCENTER zaproponował wykupić ciało Siergieja Мавроди za trzy биткоина
Założyciel piramidy "MMM" i криптовалюты Mavro Siergiej Мавроди zmarł w zeszłym tygodniu w Botkin szpitalu w Moskwie. Koszty pogrzebu przedsiębiorcy zaproponowali wziąć na siebie inwestorzy drugiej piramidy "MMM-2011". Teraz przep...
George Киквадзе, Bitfury: Btc wzrośnie do 70 tysięcy dolarów na bessy
Wiceprezes криптовалютного starcie z polskimi korzeniami Bitfury George Киквадзе lubi robić głośne oświadczenia. W grudniu ubiegłego roku , że Btc zaniżona w stosunku do złota 50 razy. Teraz jest o jego perspektywach. Co będzie z...
United Colors of Benetton zacznie przyjmować y
W tym tygodniu криптовалютный стратап Coingate o współpracy z serwisem e-commerce Prestashop. Wraz firmy instalują terminale do odbioru криптовалюты w 80 tysiącach małych i średnich sklepów w Europie. Cyfrowe pieniądze coraz bardz...
Антирейтинг 2018. Jakie криптовалюты stracili najwięcej
Szczyt kapitalizacji monet spadł na siódme stycznia. Wtedy cena nisze wynosiła 832 mld dolarów, a dziś liczba wynosi 262 miliardy. Spadek znaczny, ale niektóre monety wyróżnili się najbardziej. Kursy monet. 2018 rok Ranking byli d...
Największy bank Kanady zaczął blokować operacji klientów z kryptowalutę
Kanada — jeden z najbardziej lojalnych w stosunku do криптовалютам krajów. Rząd zachęca wydobywanie i nie zamierza zabraniać operacji z cyfrowymi pieniędzmi. Ale czasami poglądy oficjalnych rządowych i prywatnych firm rozchodzą si...
Wspólny projekt ustawy "O cyfrowych finansowych aktywach" wezmą w pierwszej połowie tego roku. Za nimi pójdą zmiany przepisów podatkowych, które zadecydują o odsetki składek майнеров i właścicieli monet. Szczegóły procesu wspólne ...
Kazachstan zabroni wydobywanie i sprzedaż krypty za walutę krajową
Rosja przygotowuje się do przyjęcia ustawy o regulacji monet. Dokument już na zakończeniu w Dumie państwowej. Jego główne punkty — wymiana krypty na złotówki tylko przy udziale autoryzowanych operatorów, zakaz używania monet jako ...
Rozdział Nvidia: криптовалюты nigdzie nie pójdą. Przynajmniej w najbliższych latach
Firma Nvidia mocno związana z kryptowalutę. Górnicy decyduję się na całym świecie wykorzystują karty graficzne producenta, 10% zysków firmy przypada na sprzedaż urządzeń do produkcji monet. Rozdział Nvidia Juan Жэньсюнь , że крипт...
FAS wystąpiła przeciwko regulacji monet w Rosji. I porównywał cyfrowe pieniądze z kasyna
W najbliższych miesiącach Duma ustawa O cyfrowych finansowych aktywach". W dokumencie zawarte są zmiany dotyczące regulacji monet, kopania i ICO na terenie Rosji. Federalna służba antymonopolowego (FAS) uważa, że rynek nie potrze...
Przyszłość Эфириума. Lektura nie dla ciebie
w Przeddzień wiele криптовалютные internetowego wydania publikowała artykuły w bazie danych , który zaczął twórca Ethereum Witalik Бутерин. My też w pośpiechu napisał wpis, ale potem usunęli ją. Była zamazana i, szczerze mówiąc, w...
РАКИБ zaproponowała utworzenie w Rosji narodowy wydobywanie-poole
Rosyjska stowarzyszenie monet i блокчейна (РАКИБ) stara się bronić interesów graczy крипторынка. W przeddzień organizacja zapowiedziała, pozwy do Twitter, Google i Facebook. Powód — wpisany соцсетями zakaz reklamy cyfrowych pienię...
Intel opracowuje sprzętowy akcelerator dla wydobywcza. On pomoże zaoszczędzić do 35% energii
W marcu wywoływacz monety Monero wystąpił przeciwko korzystanie z ASIC-майнеров do wydobycia tej криптовалюты. Firmy zobowiązały się raz na pół roku spędzać форки, aby wykluczyć urządzenia z sieci. Teraz rozwiązaniami do kopania z...
Telegram otrzymał 850 milionów inwestycji w drugiej rundzie pre-ICO
W połowie lutego Paweł Durow o inwestycjach w ICO Телеграма. Według zawartości raportu, TON Issuer Inc i Telegram Group Inc otrzymał 850 milionów dolarów od 81 inwestora. Przy tym tu mieszkańcy terenów pod sankcjami i ich krewnych...
Челябинцы przygotowali monetę Gram w sądzie ICO Telegram
Paweł Durow nie spieszy podpisać się pod publiczny etap ICO firmy. Niektóre źródła nawet sugerują, że może . Wszystko wina — sukces zamkniętych układów, które są w stanie przynieść odpowiednią kwotę. Pośpieszać dewelopera lub po p...
Криптовалютные oszuści zarabiali 59 tysięcy dolarów na błędach Telegram
Wczoraj komunikator Telegram nie pracował w ciągu kilku godzin. Użytkownicy masowo skarżą się na awarie, a twórca aplikacji Paweł Durow komentował sytuację na Twitterze. Skorzystaliśmy z криптовалютные oszuści. Poszli na klasyczny...
Ludowy bank Chin nazwał криптовалюты jednym z głównych zagrożeń dla juana
Chiński rząd nie lubi криптовалюту i w najbliższym czasie zablokować transakcje z nią. Obecnie w kraju jest około 80% mocy, tylko wydobywcza i zakaz negatywnie wpłynie na całej branży. Bank centralny Chin uważa, że cyfrowe pieniąd...
Giełda Bitfinex przeniesie się do Szwajcarii
W styczniu chiński producent sprzętu do kopania Bitmain o zamiarze otworzyć filię z siedzibą w Szwajcarii. W firmie kraju nazwał "jednym z najbardziej postępowych państw z wysokim poziomem stabilności prawnej". Teraz o przeniesien...
Uwaga (0)
Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!