CEO FinCEN: біз 1500 туралы есептерді алаяқтық с криптовалютами айына

Күні:

2018-08-17 00:35:03

Hits:

446

Рейтинг:

1Сүю 0Жеккөру

Үлесі:

CEO FinCEN: біз 1500 туралы есептерді алаяқтық с криптовалютами айына Source:

Желісінің Директоры күрес бойынша қаржылық қылмыстарға (FinCEN) Кэннэт Бланко деп ай сайын ұйымға түседі 1500 туралы есептерді күдікті әрекеттер криптой. Ұйым басшысы атап ынтымақтастықтың маңыздылығын органның SEC және CFTC. Бұл туралы жазады .

Неге алаяқтарға криптовалюты

Бланко қызметі туралы айтып берді FinCEN конференцияда Chicago-Kent Block Legal Tech.

дегенмен инновациялар қаржысы мүмкін жақсы нәрсе, біз сондай-ақ керек-жегіне қылмыстарға байланысты сандық активтерді. Болмауы қалыпты реттеу криптовалют жаңа мүмкіндіктер ашады алаяқтар мен лаңкестердің.

Естеріңізге сала кетейік, 2013 жылдың наурыз айында FinCEN ресми түрде таныды, бұл кез келген транзакция криптовалют үлгермеген банк құпиясы туралы. Басқа сөздермен айтқанда, қаржы мекемелері хабардар етуге тиіс билік туралы барлық күдікті аударымдары байланысты сандық активтерді.

бұл Ретте криптобиржи және обменники жүргізіп, істі АҚШ азаматтары, сондай-ақ, талаптарға сәйкес келуі тиіс ақшалай қаражатты заңдастыруға қарсы күрес (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (CFT). Мысал ретінде отменной жұмыс FinCEN Бланко келтірді операциясына қарсы басшылығының биржа -e, ол соскамилась 2017 жылы.

Кэннэт Бланко тағы бір рет атап өтті кез келген ICO өтуі тиіс толық тексеру стандарттары бойынша KYC және AML. Қазіргі уақытта мемлекет FinCEN туралы есеп берді тексеру 30 пайызға ұйымдар тіркелген АҚШ-тың, 2014 жыл.

Лайықты ма индустриясы сенім кейін осындай? Ой бөлісу в .

Көп:

Күрделілігі майнинга Биткоина жетті тарихи максимум.

Күрделілігі майнинга Биткоина жетті тарихи максимум. "Спираль" өлім жойылады

Өсімі жоғары 8000 доллар өте жағымды әсер етті майнинге криптовалюты. Пайда бардым жоғары, ал бизнес кеңейе бастады кейін кезекті қайта есептеу күрделілігі өндіру Биткоина жетті тарихи максимум. mining difficulty has just hit an all-time high. The ...

КРИПТОЖМЫХ / Максимальный курс Биткоина болашақта шығару, крипты картаға Ycash және кеңес қаржыгер

КРИПТОЖМЫХ / Максимальный курс Биткоина болашақта шығару, крипты картаға Ycash және кеңес қаржыгер

көптен күткен жаз да Келді. Қуыс криптовалют қолдады бұл оқиға және берген күні күн ыстық аптасына. Соңғы жеті күн білдік туралы жаңа сызғыш видеокарт жылғы AMD, майнинге да TON және хардфорке . Оның үстіне мәселенің жай жапсарын прибыльностью мастер...

Кестеде Эфириума қалыптасады сирек бычий паттерн

Кестеде Эфириума қалыптасады сирек бычий паттерн

Қарамастан қатты қысым аюлардың жақында ғана қара өрік , дегенмен қорғалып, қалпына келіп, жақындауға желісі 270 доллар. Пікірі бойынша бірнеше сарапшылар Твиттердің, криптовалюта көп ұзамай қалыптастыра алады бычий паттерн кестеде, ол окончится кезе...

Комментарий (0)

Бұл мақала емес, түсіндірмелер, бірінші болыңыз!

Добавить комментарий

Жаңалықтар

Қанша млрд тартуға ниетті Bitmain IPO барысында?

Қанша млрд тартуға ниетті Bitmain IPO барысында?

маусым айының басында әлемдегі ең ірі өндіруші үшін жабдықтар майнинга Bitmain өткізу ниеті туралы IPO Қытайдан тыс жерде. Себеп болды қатаң реттеу, өндіру жөніндегі қызметтің криптовалют отанында компания, - деді сол кезде мемлек...

Туземун қазірдің өзінде мұнда: бес белгілері қатар, бұл институционалдық инвесторлар кіреді крипторынок

Туземун қазірдің өзінде мұнда: бес белгілері қатар, бұл институционалдық инвесторлар кіреді крипторынок

Бұл нағыз сынақ болды үшін ходлеров крипты. Алты ай Биткоин жоғалтып үлгерген үлкен бөлігі өз құнын, сондай-ақ әр шағын откат жоғары сүйемелденген күшті ағызу. Басқа әмиян инвесторлар, барлық осы оқиғалар болды елеулі және сынау ү...

Адамдар байланыстырылмайды Биткоином. Неге олай?

Адамдар байланыстырылмайды Биткоином. Неге олай?

2017 жыл маңызды жыл болды бүкіл индустрия криптовалют — бірнеше ай, ол гүлденуде адам танымастай өзгерді. Күрт өсуі Биткоина әкелді ондаған иксов ерте инвесторларға трейдерам. Дегенмен, кейбір обыватели әлі де күмәнмен жатады кри...

Қытайда инвестор BitConnect инсценировал ұрлау үшін керек, криптовалюты

Қытайда инвестор BitConnect инсценировал ұрлау үшін керек, криптовалюты

шілде айының басында Үнді ұлттық конгресінің правящую партиясына ел арқылы ақшаны жылыстатуға Биткоин. Айтуынша, ресей, шенеуніктер заңдастырды жылғы 727 миллион долларға дейін 12,7 миллиард доллар. Жасады бұл биржа арқылы жұмыс і...

Ең көп: ZenCash бірінші криптовалютой саны бойынша жұмыс істейтін нод

Ең көп: ZenCash бірінші криптовалютой саны бойынша жұмыс істейтін нод

қарқынды дамуы Арқасында желісі ZenCash жақында побила меншікті саны бойынша рекорд нод. Қазір криптовалюта жұмыс істейді арқасында 17 мың нод әлемнің түкпір-түкпірінде. Бұл туралы жазады . Жаңа кезеңін әзірлеу ZenCash жеткенде ре...

Алаяқтар түскелі бері твига

Алаяқтар түскелі бері твига "байларының" биткоины үшін компромат олардың жен. Олардың көбісі холостяками

шілде айының аяғында бас операциялық директоры Stripe Клэр Хьюз Джонсон , бұл криптовалюта непрактична, ал жақсы оны қолдану — бопсалау. Бұл бекіту шешті тексеру тобы алаяқтардың бірі-АҚШ. Зиянкестер рассылали тұрғындарына элиталы...

Биткоин айналады табысты инвестицияға тіпті кезінде қаржылық дағдарыс

Биткоин айналады табысты инвестицияға тіпті кезінде қаржылық дағдарыс

ресей мен қытай және басқа да криптовалюты айтарлықтай тиімділігін арттырады, әлемдік қаржы жүйесі. Зерттеу деректері бойынша Infiniti Research, сандық активтер болып табылады балама ақша елдерде тұрақсыз экономикасы бар. Бұл тура...

Майк МакГлоун: Биткоин тағы төмендеуі мүмкін-ден 4000 доллар

Майк МакГлоун: Биткоин тағы төмендеуі мүмкін-ден 4000 доллар

Аналитик Bloomberg Intelligence ескертеді инвесторларды, ең нашар құлдырауы Биткоина әлі алда. МакГлоун көрсетеді медвежий көңіл-күй ірі ойыншылар жоққа шығармайды қарқынды кетуі Биткоина дейін 4000 доллар. Бұл туралы жазады . Нег...

Қанша миллион талап етеді Binance листингі үшін жаңа монеталарды? Сарапшының жауабы

Қанша миллион талап етеді Binance листингі үшін жаңа монеталарды? Сарапшының жауабы

сәуір аналитика из Autonom Research , листинг токенов арналған әлемдегі ең ірі биржалары тұр 1-ден 3 миллион доллар. Бұл ондаған есеге көп алаңдарында әдеттегі акциялар. Мысалы, кіру жарнасы үшін өтініштер 15 миллион акциялары Nas...

"Неуязвимый" әмиян Bitfi жылғы Макафи алды үшін нашар өнім киберқауіпсіздік саласындағы

шілде айының соңында негізін қалаушы вирусқа қарсы McAfee компаниясының Джон Макафи "неуязвимый" әмиян Bitfi уәде берді марапатты 250 мың доллар кімде кім кіретініне оның hack болды. бір апта өткеннен Кейін 15-жасар программист С...

Бұл Nvidia-құлау крипторынка?

Бұл Nvidia-құлау крипторынка?

Болашақ кірістер өседі, тіпті қарамастан, «невыгодность» үй . Мұндай нәтижелері келді компания өкілдері FactSet. Бұрын олар жауап берушілерден бірнеше сарапшылардың атты сұраныстың қарапайым сатып алушылар GPU. Бұл турал...

Таиландта топты құрықтады криптомошенников кейін ұрланған 24 миллион доллар

Таиландта топты құрықтады криптомошенников кейін ұрланған 24 миллион доллар

27 жасар актер Джиратписит «Boom» Джиравиджит айыпталуда алаяқтық схемасына байланысты криптовалютами. Жергілікті полиция далось белгіленсін жас адам ұрлап үлгерген шамамен 24 миллион долларды құрады. Бұл туралы жазады ....

Мезгіл қорқып: бағдарламаларының саны үшін жасырын майнинга нарығында өсті бес есе

Мезгіл қорқып: бағдарламаларының саны үшін жасырын майнинга нарығында өсті бес есе

Саны жасырын майнеров 2017 жылы 8,5 мың пайызы немесе 1,8 миллион бірлік. Өйткені, бағдарлама өндіру үшін, монеталарды жазу өте оңай — олар тұрады бірнеше жолдар коды. Енді талдаушылар Group-IB туралы жариялады жалақының бес еселе...

Паша қайтарды қабырғаға: швейцария стартап отырысында еаэо сотының жіберуді Litecoin

Паша қайтарды қабырғаға: швейцария стартап отырысында еаэо сотының жіберуді Litecoin " Телеграме

Кеше жасаушы Litecoin Чарли Ме деп енді оның монетасын болады жіберуге арқылы Telegram. Жаңа жетілдіру криптовалюты әзірледі швейцария стартап Zulu Republic. Бұл туралы жазады . енді Телеграме ақпаратына Сәйкес, блог Zulu, енді п...

Аналитик Уолл-Стрит: жақын арада ойын үшін Биткоина аяқталады

Аналитик Уолл-Стрит: жақын арада ойын үшін Биткоина аяқталады

Кеше PR-директоры Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов , зависнуть деңгейінде 6400-ден 6800 доллар өте ұзақ уақыт. Бұл, егер монетада жақын арада таппаса пробить белгі 7000 долларды құрады, деді ол. Сарапшылар әлемдегі та...

CEO Binance анонсировал жаңа орталықсыздандырылған биржа

CEO Binance анонсировал жаңа орталықсыздандырылған биржа

CEO Binance Чанпэн Чжао анонсировал демо-нұсқасын меншікті орталықтандырылмаған кеткен. Твиттерде бас директорының биржа және қед қысқа тұсаукесер негізгі функцияларын жаңа сервис. Бұл туралы жазады . Binance жасайды жаңа криптоби...

Біздің соты – ең адамгершіл. Газетті ауылда жарнамаға криптовалютных қызметтер

Біздің соты – ең адамгершіл. Газетті ауылда жарнамаға криптовалютных қызметтер

Ақпарат агенттігі хабарлайды гуманном және әділ шешу он бірінші төрелік апелляциялық сот. Сот туралы шешімге ауыстыру айыппұлды 50 мың рубльге жарнамаға инвестициялар туралы криптовалюту алдын алу. ООО «Бірлік ҰК» қалыпт...

Запатентована беру Биткоина бойынша SMS. Бар бұл мағынасы?

Запатентована беру Биткоина бойынша SMS. Бар бұл мағынасы?

" кім ештеңе осындай, бұл әкеледі Биткоин әр үйге? Әзірлеуші бағдарламалық қамтамасыз ету (АҚШ) компаниясы Intuit деп санайды болады. Кем дегенде, ол запатентовала технологиясын, ол болар еді осы көмектесу. 7 тамыз өтінім патент ...

Жеңіс: ең белсенді биржалық емес операциялар криптой өтеді Ресей

Жеңіс: ең белсенді биржалық емес операциялар криптой өтеді Ресей

мамыр Айында Morgan Stanley рейтингі бар елдердің ең белсенді биржалық саудаға. Бірінші орын онда орын Мальта, одан кейін Белиз, сейшель аралдары, АҚШ және Оңтүстік Корея. тұрғысынан көлемінің сауда криптовалютных платформаларда ...

Осы сайтта крипта тұр мүлдем басқа ақша. Бұл қалай шықты?

Осы сайтта крипта тұр мүлдем басқа ақша. Бұл қалай шықты?

Егер сіз білгіңіз келсе құны криптовалют, сіз кіру біздің сайт және көзқараспен жоғарғы бөлігі беттер. Сіз баруға , сонымен қатар кіру жаңа сайт . Таң емес, қашан көресіз соңғы сайтында емес, осындай сандар сияқты, барлық жерде. С...