Hur många miljoner dollar tvättade brottslingar med hjälp av cryptocurrency? Svaret från journalister
Source:
Mer än 46 kryptomere runt om i världen som är inblandade i penningtvätt $ 88 miljoner kronor under de senaste två åren. Sådan slutsats experter från Wall Street Journal efter undersökningen av de transaktioner över 2 500 plånböcker som var inblandade i brottmål. Om den skriver .
omfattningen av bedrägerier till kryptan
En av de största mottagarna av kriminella pengar exchange ShapeShift, för två år service hanteras mer än 9 av 88 miljoner dollar. För att jämna misstankar finansiella tillsynsmyndigheter och vanliga investerare, ledningen av projektet meddelade strängare regler som KYC, som kommer att träda i kraft den första oktober.
WSJ också vittnesmål från experter på it-säkerhet. Det visar sig att brottslingar ofta handla med sin inventering på Monero cryptocurrency. Myntet är mycket populära i den kriminella världen på grund av sin anonymitet, medan Monero är ofta dolda gruvdrift.
Ytterligare undersökning ledde till att viruset WannaCry och massa hacking attacker i Sydkorea. Efter dataintrång flera statliga portaler, angriparna lyckades «, tjäna» miljontals dollar gick sedan tvättade igenom ShapeShift.
De misstänkta även träffa skaparna , som fick $ 2 miljoner från lurat investerare. Efter en Bluff av de pengar som bosatte sig på KuCoin, och om 517 000 dollar var tvättade igenom det ShapeShift.
Reportrar gav all nödvändig information till företrädare för värmeväxlare, för att göra det möjligt för dem att förbjuda adresser i plånböcker av de misstänkta. Rådgivare ShapeShift Veronica McGregor har lovat att se över reglerna för KYC och AML för att följa alla standarder som behövs.
1/2 Vi är medvetna om dåligt underbyggda pjäs skriven mot oss genom att någon på WSJ. Konsekvenserna är oärligt och vilseledande.
— Erik Voorhees (@ErikVoorhees)
Men VD Erik Voorhees har uttryckt tvivel om riktigheten av de uppgifter som journalister av den WSJ. I sitt yttrande, banker använder varje dag för att tvätta mer än $ 2,7 miljarder kronor. Med tanke på en sådan skala av cryptocurrency inte används i brottslig verksamhet.
Rekommenderad
Nu officiellt. Microsoft har lagt till Bitcoin valuta lista inom Excel
Det verkligen kommer fram i mainstream. Nu symbolen för första cryptocurrencies i listan över de valutor i kalkylprogrammet Excel. Det finns ett antal hinder som måste övervinnas för massa antagande. Men Bitcoin har redan kommit en lång väg. nyheter ...
På en blick: Metamask avslöjar ETH adresser i alla besökta platser
GitHub Användare under namnet projectoblio med de flesta populära webbläsare förlängning . Som författaren beskriver, förlängning skickar information om användaren -adresser i alla besökta webbplatser. Och det är inte ens en bugg, men en funktion som...
4000 är ingenting. Bitcoin kommer definitivt att växa till 400 tusen dollar
Många analytiker tror att den baisseartade trenden har kommit till ett slut, och då kommer vi bara kan se en tillväxt på aktiemarknaden. Förra året var en av de mest olönsamma tillgångar, men från och med början av 2020 cryptocurrency kommer fortfara...
Relaterade Nyheter
Analysera diagram: när du börjar att växa NEO?
Under de senaste dagarna har priset på NEO har varierat med bara ett par procent. Just nu, bitcoin är handel vid $ 19. den Övergripande situationen ser ut så här: - mynt hittade stöd på .618 Fibonacci-nivå. - motståndsnivåer: a...
Gyllene tid: Hublot har släppt en limited edition klocka i ära av decenniet Bitcoin
Schweizisk klocka varumärke Hublot har meddelat lanseringen av en ny klocka som kallas Big Bang Blockchain. Lanseringen av modellen markerar ett decennium sedan bildandet av Bitcoin. Begränsad upplaga av 210 timmar kommer endast a...
Tidig fel: användarna Pornhub uppskattade betalningar i cryptocurrency
En av världens största strömmande porr, Ponhub, rapporterade om resultaten av genomförandet av funktioner för prenumeration på premium-versionen av din webbplats med hjälp av den cryptocurrency. Resultatet är en besvikelse — bara ...
Väntade: Opera webbläsare stöder Ethereum och decentraliserade applikationer
det norska företaget Opera Software, utvecklare av den eponymous webbläsare, har lagt till den stationära versionen av Web 3.0, Ethereum-plånbok funktion och dess integration med decentraliserad tillämpning (dApp). Detta skriver m...
Hälsningar från 2017: tre bevis för att Ethereum kommer att växa
Historik på börsen sällan, men ibland upprepas. I ljuset av den senaste tidens återhämtning av Ethereum efter att ha fallit till en årlig låg i frasen «mynt har funnit sin botten» inte verkar så meningslöst. I teknisk an...
Kapitel Binance: tjurar kan återgå till Bitcoin-marknaden
den tillväxt av marknaden är oundviklig — troligen under de första cryptocurrencies kommer att gå upp i oktober-December, när marknaden brukar ha en hausse känsla. Detta konstaterades av generaldirektör cryptocurrency utbyte Binan...
Analysera grafik: när Bitcoin kommer ur fas av ackumulationen?
kan vara mycket känsliga för alla nyheter som rör finansiella tillsynsmyndigheter. Denna vecka, cryptocurrency har fått ett par procent av kostnaden, men det är fortfarande i en sidledes rörelse. Handlare väntar fortfarande på re...
En ny korrigering. Varför analytiker förutspår att falla av Bitcoin till $ 100?
Det är en korrigering i något som gör att björnar för kaxig — de plötsligt börja att deklarera «, döden» Bitcoin, som är säker på att hända snart. En annan expert som var Paciorkowski Marek, analytiker på den polska Forex...
Den mystiska dränering av Bitcoin gruvarbetare i hemlighet sålde sina mynt
Under de senaste två åren, en av de tidiga gruvarbetarna om Bitcoin, vars namn är okänt, sålde 30 tusen mynt. Detta konstateras i rapporten, en analytiker Antoine De Calvez. Dess innehåll resultat . Okänd miner sälja sina mynt i p...
Cardano återhämtat sig från det årliga låg. Är det värt att köpa?
Cardano är en av de mest lönsamma mynt denna vecka, sju dagar, ADA har ökat med 15 procent. Handelsvolymer av ADA också ökat, vilket ger hopp för bildandet av en ny uppåtgående trend. En detaljerad analys av grafer Aldona tillbrin...
99,73% smärta: en dålig satsning på tillväxt av Bitcoin visade en förlust på en miljon dollar
Vem visste att 2018 kommer att bli det år en av de «, bloody» korrigeringar i historien om Bitcoin. VD för värdepappersföretag BlockTower Ari Paul hade förlorat nästan 99,73 procent av en miljon dollar, som var placerade ...
När Ethereum kommer att stiga till $ 1,900? Prognos analytiker
en Välkänd Bitcoin optimist och grundare av Analytics företaget Fundstrat Tom Lee påslagen . Enligt hans prognos, utvecklingen av graden av den andra aktivering av mynt i den nära framtiden kommer att utvecklas. I slutet av 2019 E...
Utbyte Coinbase har lanserat två appar för nybörjare. Vilka är de?
Amerikanska cryptocurrency utbyte Coinbase har infört flera nya tjänster för nybörjare investerare. I synnerhet de gör det möjligt att investera direkt i ett antal populära mynt, skriver . de åtgärder handlare är ett stort problem...
Tid i en raket: i slutet av denna vecka för Bitcoin?
Igår, Bitcoin har visat god tillväxt och kom precis ovanför den övre gränsen av den symmetriska triangeln på 4-timmar diagrammet. När den är i kraft i tre viktiga faktorer: pris är fortfarande konsolidera inuti triangeln; övre gr...
Electroneum ökade med 37 procent för dagen. Vad är anledningen?
I den sista 24 timmar om aktiemarknaden har haft en relativt liten ökning. Särskilt många investerare fick Electroneum, mynt ökade mer än 30 procent på bara en dag. Innan denna impopulära Aldon plötsligt fick en stor del av sin ha...
Satoshi var rätt: Nordkorea är att använda Bitcoin för att kringgå OSS sanktioner
Nordkorea använder cryptocurrency att kringgå OSS sanktioner, enligt oberoende finansanalytiker Lourdes Miranda och Ross Delston. Deras ord är noterade . Miranda och Dalston experter på ekonomiska brott per typ av penningtvätt och...
Hur mycket kostar Bitmain och hur det gör miljarder?
världens Största tillverkare av utrustning för gruv-Bitmain igår publicerade programmet för en initial public offering (IPO) på Hong Kong-börsen. Dokumentet anger att år 2018, tjänade bolaget en $ 2.5 miljarder till 2,2 miljarder ...
Näringsidkaren har offentligt kortsluten Bitcoin, kalla det en blindgångare. Nu är han i rött
den 26 September, i en levande CNBC Vd NationsShares Scott Nationer var kortsluten Bitcoin på den nivå av 6370 dollar med hjälp av terminer på CBOE. Under dagen, den cryptocurrency föll tillbaka lite högre, lämnar Scott i en hoppl...
Dessa appar för Android är fortfarande i botten cryptocurrency användarnas enheter. Vilka är de?
Google Play app store för Android-det är 25-program som är installerade på användarnas enheter skadlig programvara för gruvdrift cryptocurrency. Detta anges i forskning företaget Sophos, som leder . I rapporten, analytiker sade at...
Laget uppdaterad ZenCash twittrade information om den nya uppdateringen, som kommer att släppas i dag. ZEN 2.0.15 krävs, den nya versionen helt eliminerar risken för att utföra 51 attacker på nätet. Om den skriver . När uppgraderi...
Kommentar (0)
Denna artikel har ingen kommentar, vara den första!