FinCEN VD: vi fick 1,500 rapporter om fusk med cryptocurrencies per månad
Source:Direktör för Nätverket för att bekämpa ekonomiska brott (FinCEN) av Kenneth Blanco sade att varje månad den organisation som tar emot cirka 1 500 rapporter om misstänkt aktivitet till kryptan. Chefen för organisationen påpekas vikten av samarbete mellan den upphandlande myndigheten SEC CFTC. Om den skriver .
Varför cryptocurrency bedrägerier
Blanco talade om verksamheten i FinCEN, konferensen i Chicago-Kent Block Legal Tech.
Och medan innovation i Finansiering kan vara en bra sak, vi måste också uppmärksamma brott i samband med digitala tillgångar. Bristen på ordentlig reglering av cryptocurrencies skapar nya möjligheter för bedragare och terrorister.
Påminna om att i Mars 2013, FinCEN formellt erkänna att någon cryptocurrency transaktion omfattas av banksekretessen agera. Med andra ord, finansiella institutioner måste underrätta myndigheterna om eventuella misstänkta överföringar i samband med den digitala tillgången.
Detta crypto valutaväxling och växlingskontor som gör affärer med OSS medborgarna måste också uppfylla kraven i mot penningtvätt (AML) och att motverka finansiering av terrorism (CFT). Som ett exempel på utmärkta arbete FinCEN Blanco led verksamheten mot ledarna av exchange -e cocamillas 2017.
Kenneth Blanco upprepade att alla ICO bör vara en fullständig inspektion av normerna i KYC och AML. I det ögonblick huvudet av FinCEN rapporterade om revision 30 procent av de organisationer som är registrerade i Usa 2014.
Värdig det förtroende som branschen efter detta? Dela dina tankar till .
Rekommenderad
Nu officiellt. Microsoft har lagt till Bitcoin valuta lista inom Excel
Det verkligen kommer fram i mainstream. Nu symbolen för första cryptocurrencies i listan över de valutor i kalkylprogrammet Excel. Det finns ett antal hinder som måste övervinnas för massa antagande. Men Bitcoin har redan kommit en lång väg. nyheter ...
På en blick: Metamask avslöjar ETH adresser i alla besökta platser
GitHub Användare under namnet projectoblio med de flesta populära webbläsare förlängning . Som författaren beskriver, förlängning skickar information om användaren -adresser i alla besökta webbplatser. Och det är inte ens en bugg, men en funktion som...
4000 är ingenting. Bitcoin kommer definitivt att växa till 400 tusen dollar
Många analytiker tror att den baisseartade trenden har kommit till ett slut, och då kommer vi bara kan se en tillväxt på aktiemarknaden. Förra året var en av de mest olönsamma tillgångar, men från och med början av 2020 cryptocurrency kommer fortfara...
Relaterade Nyheter
Hur många miljarder Bitmain för avsikt att ta upp i IPO?
I början av juni, världens största tillverkare av utrustning för gruv-Bitmain om sin avsikt att hålla IPO utanför Kina. Anledningen var att en strikt reglering av verksamheter på gruv-cryptocurrencies hemma företaget, sade chefen ...
Här är här: fem tecken på att institutionella investerare på aktiemarknaden
Detta år var en verklig utmaning för hontarov kryptor. Inom sex månader, Bitcoin lyckades förlora det mesta av sitt värde, och varje liten tillbakadragande åtföljdes av en stark handfat. Förutom att den plånböcker av investerare, ...
I början av juli, Indian national Congress den styrande partiet i landet i penningtvätt via Bitcoin. Enligt kongressledamöter, tjänstemän legaliserade från 727 miljoner dollar till 12,7 miljarder dollar. Gjorde det genom utbyte so...
Mest av allt: ZenCash har blivit den första cryptocurrency på antalet anställda nod
på Grund av den snabba utvecklingen av nätverk ZenCash nyligen slog sitt eget rekord för antalet noder. Nu cryptocurrency verkar genom 17 tusentals noder i olika delar av världen. Om den skriver . en Ny etapp i utvecklingen av Zen...
Bitcoin kommer att vara en lönsam investering även under den ekonomiska krisen
Bitcoin och andra cryptocurrencies kommer att avsevärt öka effektiviteten i det globala finansiella systemet. Enligt en studie av Infiniti Forskning, digitala tillgångar är ett bra alternativ till pengar i länder med instabila eko...
Mike McGlone: Bitcoin kan fortfarande falla till $ 4 000
Bloomberg Intelligens Analytiker varnar för investerare att det värsta är att falla av Bitcoin är fortfarande framåt. McGlone poäng till ett baisseartat tonen stora spelare och utesluter inte den snabba bortfall av Bitcoin till $ ...
Hur många miljoner människor som kräver Binance för notering på nya mynten? Expert svar
I April, analytiker från Autonom Forskning att noteringen av polletter i världens största marknader är från 1 till 3 miljoner dollar. Det är tio gånger mer än på platser med vanliga aktier. Till exempel, entré avgift för konverter...
"Invincible" i en väska Bitfi från McAfee fått pris för den sämsta produkt inom området it-säkerhet
I slutet av juli, grundaren av antivirusföretaget McAfee, John McAfee "invincible" i en väska Bitfi och utlovade en belöning på 250 tusen dollar till den som kommer att kunna knäcka det. en vecka Senare, en 15-årig programmerare ...
Vad kommer att hända med Nvidia på grund av nedgången på aktiemarknaden?
den Framtida intäkter kommer att fortsätta att växa trots den «nackdelen» hem . Dessa resultat kom företrädare för bolaget FactSet. Tidigare har de intervjuat flera analytiker på frågan om efterfrågan av vanliga köpare p...
I Thailand höll en grupp av criptoportico efter att stjäla 24 miljoner dollar
den 27-årige skådespelaren Geratest «Boom» Jiroveci är laddat med bedrägliga system relaterade till cryptocurrency. Den lokala polisen fick för att fastställa att den unge mannen lyckades stjäla ca $ 24 miljoner. Om den ...
Analytiker med wall Street: snart game over för Bitcoin
Igår PR-Chef för Blockchain Inkomst Tugush Timothy Fortunatov som kan hänga från 6400 till 6800 dollar för en ganska lång tid. Detta kommer att hända om myntet i en nära framtid inte kommer att kunna bryta mark på $ 7,000, tillade...
VD Binance tillkännagav skapandet av en ny decentraliserad börsen
VD Binance Chanpen Zhao har aviserat en demo-version av den privata decentraliserade valuta. Tweet generaldirektören för utbyte publicerade en kort presentation av de viktigaste inslagen i den nya tjänsten. Om den skriver . Binanc...
Vår domstol – det mest humana. Tidningen varnade för reklam cryptocurrency tjänster
nyhetsbyrå rapporterar om humant och rättvist beslut av den elfte skiljeförfarande appellationsdomstol. Domstolen bekräftade beslutet om att ersätta böter på 50 tusen rubel för investering i cryptocurrency varning. OOO «Enhet...
Patenterad överföring Bitcoin via SMS. Är detta vettigt?
är det Möjligt att göra något som kommer att ge Bitcoin till varje hem? En utvecklare av programvara från USA-företaget Intuit anser att det är möjligt. Åtminstone har hon patenterad teknik som kan ta hand om det. Den 7 augusti an...
Vinst: de mest aktiva off-avslut till kryptan finns i Ryssland
I maj, Morgan Stanley ' s ranking över länder med mest aktiv aktiehandel. Det tog Malta, följt av Belize, Seychellerna, USA och Sydkorea. Ur synvinkel av handelsvolymen på cryptocurrency plattformar sedan dess har ingenting förän...
På denna webbplats, kryptan är en helt annan pengar. Hur kommer det sig?
Om du vill veta värdet på cryptocurrency, kan du gå till vår hemsida och titta på toppen av sidan. Kan gå , och du kan gå till den nya platsen . Bli inte förvånad när du ser den senare platsen är inte dessa siffror, som överallt a...
Stylometry: är det möjligt att hitta Satoshi Nakamoto i sina brev?
Under de senaste åren har antalet människor på jakt efter Satoshi Nakamoto ökade avsevärt: människor från hela världen som gick på jakt efter den mystiska Skaparen av Bitcoin. Den cryptocurrency community såg kom från ingenstans, ...
Till nya höjder: nätverk Lightning Nätverk ökat med 85 procent under den senaste månaden
Antalet noder i nätverket har ökat till 3000, aktivering av LN har redan nått 100 bitcoins. Minns, Blixtnedslag Nätverk som lanserades i början av 2018. Om den skriver . Nya möjligheter för Bitcoin Enligt resurs 1ml.com LN-nätverk...
Bitcoins är som gömmer sig i det populära spelet No Man ' s Sky. Mynt väntar på dig
Vill hitta bitcoins och inte spendera allt utom sin egen tid? 0,004 BTC dolda i ett par planeter i den populära tv-spelet Ingen Människa’s Sky. Om du inte tror på sig själva eller höra om spelet för första gången, betyder de...
Gruv-bästa: Bitmain kommer att leta efter personal i Amerikanska skolor
Företaget Bitmain, en ledare inom området för gruvdrift och tillverkning av utrustning för gruvarbetare, planer på att bygga ett nytt datacenter-och gruv-center i staden Rockdale Milam County, Texas. Företaget planerar är mycket a...
Kommentar (0)
Denna artikel har ingen kommentar, vara den första!