Come visualizzare un miliardo di dollari di moneta in fiat? La risposta degli analisti Chainalysis
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A Giudicare da un recente rapporto della società di analisi Chainalysis, solo due di un gruppo di hacker ha rubato più di un miliardo di dollari in криптовалюте negli ultimi anni. Gli indirizzi e le transazioni di esperti in grado di determinare che un hacking truffatori hanno guadagnato una media di 90 milioni di dollari.
I Criminali fino a quando non fu mai trovato. Apparentemente, la loro vita è già un successo. Ma c'è un problema così grande somma di denaro non può essere trasmesso in fiat per una volta. Secondo gli analisti, i criminali con molta attenzione a questo problema e in attesa di un periodo piuttosto lungo prima di riciclaggio di denaro.
Dove vanno a finire i soldi gli hacker
Chainanalysis ha collaborato con molti grandi криптобиржами, che aiutano gli esperti di identificare e tenere traccia delle transazioni sospette. Ricordiamo che nel mese di ottobre 2018 Binance ha stipulato una partnership con Chainanalysis per contrastare il traffico di fatturato di denaro.
Due gruppi di hacker ottenere condizionale nome Alfa e Beta. Presumibilmente, prima del definitivo ritiro dei fondi in fiat fanno agitazione delle transazioni più di cento giorni, per confondere le tracce prima che le forze dell'ordine.
Per esempio, i membri Beta aspettare due anni per il prelievo di denaro da un attacco hacker.
Gli Hacker di solito si muovono rubato criptata attraverso una gamma di portafogli e borse, nel tentativo di nascondere la vera origine del denaro. Poi sono inattivi per almeno 40 giorni, in attesa di recessione hype intorno al fatto di hacking. Alla fine, i fondi vengono visualizzati nella fiat.
Fonte: Chainalysis
Il Capo economista Chainanalysis Filippo Градвелл ha ammesso che anche il primo exchange commission difficile introdurre severe restrizioni in forma di KYC e AML. L'unico metodo efficace in questa situazione è la collaborazione con gli altri scoprire la città e immediato lo scambio di informazioni sugli hacker.
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