Usi LocalBitcoins? Ottenere a 5 anni di carcere
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Secondo un comunicato stampa del Ministero di giustizia degli stati UNITI, l'imputato, il tribunale Federale ha riconosciuto colpevole di svolgimento delle operazioni di scambio, senza la relativa licenza. Jacob Burrell Campos usato LocalBitcoins.com non registrando la sua attività presso il Ministero del tesoro degli stati UNITI. Inoltre, egli non ha la necessaria procedura di verifica fonte di denaro, come richiesto dalla legge . L'imputato ha ammesso che da gennaio 2015 ad aprile 2016 ha aiutato più di migliaia di clienti di convertire i dollari in bitcoin. Il ministero della Giustizia ha caratterizzato questa violazione come illegale di cambio di bitcoin.
In un comunicato stampa dice che Burrell pubblicizzato servizi , dopo di che il negoziato sull'accordo per un compenso pari al 5 per cento dell'importo. In questo caso, per la comunicazione con i clienti ha usato criptata e-mail o messaggistica istantanea. Come si dice, ha preso il pagamento in contanti di persona, tramite bancomat o trasferimenti di denaro MoneyGram.
Burrell ha anche confermato che il suo account su senza nome криптовалютной borsa, regolabile in stati UNITI, è stato arrestato dopo un controllo della «sospetto» transazione. Poi si trasferisce a hong kong una piattaforma attraverso la quale da marzo 2015 ad aprile 2017 ha acquisito bitcoin per un importo di 3,29 milioni di transazioni separate. Cointelegraph scrive, che la sentenza Берреллу sarà presentato l ' 11 febbraio del 2019. Rischia il carcere per 5 anni. Nella sua confessione ha accettato di compensare il tesoro di 800 mila dollari.
Nel documento si dice anche sul riconoscimento Беррелла che teneva ottenuti girando fiat denaro in Messico e in cambio loro il banco metalli preziosi da San Diego Joseph Castillo. Ora anche lui è in attesa di condanna per occultamento di reddito e di evasione fiscale. Più dati situato in .
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