Il CEO del FinCEN: riceviamo 1500 report di frode con criptovalute al mese
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Il Direttore di Rete per la lotta alla criminalità finanziaria (FinCEN) Кэннэт Blanco ha detto che mensilmente all'organizzazione riceve circa 1500 report sulle attività sospette con cripta. Il capo dell'organizzazione, sottolinea l'importanza della cooperazione dell'organo con la SEC e CFTC. Questo scrive .
Perché i truffatori moneta
Blanco ha parlato delle attività del FinCEN alla conferenza di Chicago-Kent Block Legal Tech.
E anche se l'innovazione nella finanza possono essere una buona cosa, dobbiamo anche prestare attenzione ai reati connessi con risorse digitali. La mancanza di una corretta regolazione della criptovaluta crea nuove opportunità per i truffatori e i terroristi.
Ricordiamo che nel mese di marzo 2013 FinCEN ha ufficialmente riconosciuto che qualsiasi transazione criptovaluta rientrano nella legge sul segreto bancario. In altre parole, le istituzioni finanziarie devono informare le autorità su tutti i sospetti traduzioni associati con risorse digitali.
Quando криптобиржи e scambiatori, che fanno affari con i cittadini degli stati UNITI, devono anche soddisfare i requisiti per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e contrastare il finanziamento del terrorismo (CFT). Come esempio eccellente lavoro FinCEN Blanco ha portato operazione speciale contro la leadership di borsa -e che соскамилась nel 2017.
Кэннэт Blanco ha sottolineato ancora una volta che qualsiasi ICO deve passare la scansione completa secondo gli standard KYC e AML. A questo punto il capo del FinCEN ha rappresentato circa il controllo del 30 per cento delle organizzazioni registrate negli stati UNITI dal 2014.
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