«L'attacco 51%»: come distruggere Ethereum Classic e buona per guadagnare?

In questi anni tutto è diventato chiaro che in криптомире la cosa più importante è la sicurezza. Quale sarebbe separatamente preso la moneta si sia preso, tutto si fermava in quanto sicuro di lavorare con lei o conservare. In caso di criptovalute, in base al lavoro che si trova algoritmo di Proof-of-Work (la prova di lavoro), è sempre importante essere consapevoli realtà l'attacco 51%. L'altro giorno da questo tipo di attacchi . Anche l'attacco del 51% su reti differenti. Parliamo di sicurezza: si consideri un paio di criptovalute e il costo della loro distruzione, cioè il crollo a zero, con l'aiuto di un attacco 51%.

Se si prende in generale, l'attacco sul consenso, che consente di prendere il controllo del 51% della potenza complessiva di hash криптовалютной rete, consentirà di: 1) annullare la conferma delle transazioni; 2) prestare recentemente effettuate transazioni, il «doppio spendere» monete; 3) di compromettere i singoli indirizzi di scambi, di miner o pool.

Qualsiasi di questi eventi minare la fiducia alla rete e, con alta probabilità, porterà ad una significativa riduzione dei prezzi. Fino a zero.

Quanto costa attacco 51%?

la formula Classica è la seguente:

• Comune хэшрейт rete/efficace хэшрейт miner = numero di richieste di miner
• Numero di richieste di miner * il costo di un miner + elettricità = valore di attacco 51%

1. Хэшрейт rete Ethereum Classic (ECC) è di circa 7000 GH/s (da 6600 a 7200 GH/s).
2. Più efficaci i minatori per lei — Antminer E3 (0,18 GH/s) e Radeon RX 480 (0,025 GH/s).

7000 хэшрейта rete/0,18 = 38 888 Antminer E3 * 2150 dollari = 83 611 111 milioni di dollari + 150 000 dollari al giorno per l'energia elettrica = circa 85 milioni di dollari.

Gli stessi calcoli per la Radeon RX 480 danno un valore di 55 milioni di dollari.

Si Può tranquillamente valutare il costo di un attacco del 51% su Ethereum Classic in 55-85 milioni di dollari (in media 70 milioni di euro).

Per Lungo tempo l'opinione generale in merito attacco 51% stato così:

• barriera di Ingresso molto alta, perché si è cercata di acquistare i minatori, configurare farm e logistica.
• Se si dispone di un tale хэшрейт, meglio se a minare, di abbattere la rete.

Ma tutto è cambiato. Oggi è possibile sfidare entrambe le affermazioni:

barriera di Ingresso

Abbiamo dimenticato che molti блокчейны sulla base di PoW utilizzano un algoritmo di hashing, soprattutto форки.

Ethereum Classic usa Ethash (lo stesso algoritmo, che e Ethereum). Cioè, niente di speciale non è necessario configurare, se hai già майните Ethereum e il pool apporta una piccola quota del 2,5% in rete хэшрейт Ethereum. È possibile passare alla mining Ethereum Classic e prendere in mano il 51% хэшрейта di rete ETC. Nessun ingresso della barriera di no. In secondo luogo, il costo del 51% di attacco ECC sarà uguale vostro profitto da mining ETH al giorno. Un minatore, che detiene il 2,5% di rete хэшрейта ETH, produce circa 525 ETH al giorno (circa 380 mila dollari), che è molto vicino al valore di attacco del 51% su ECC al giorno. Inoltre, non dimenticare che la capitalizzazione di mercato ECC — 2 miliardi di dollari.

Meglio minare da solo di attaccare

No. Con una potenza di mining a 7000 GH/s e in possesso di 2,5% di potenza di rete ETH, si ottiene 525 ETH al giorno (380 mila dollari). Ma se attaccare ECC e шортить con un margine di n in un mercato all'aperto, è possibile ottenere 3x o 100x profitto dal calo dei prezzi ECC. Torneremo su.

Questo modello alternativo attacco 51% (che si chiama Rindex v2.0 Model, è possibile cercare) prende in prestito хэшрейт in monete, che usano lo stesso algoritmo di hash. Tra di loro — BTC e BCH, ETH e ECC, ZEC e BTG... e altri.

il Valore di attacco 51% = utile per GH/s * rete хэшрейт rete di destinazione

ad Esempio: premi ogni giorno in blocchi di Ethereum è 20600 ETH al giorno, хэшрейт rete Ethereum — 275 TH/s, utile per TH/s — 75 ETH al giorno (meno elettricità)

Per ECC: 75 (utile in ETH su TH/s al giorno) * 7 (хэшрейт ECC) = 525 ETH/giorno

Se un minatore ETH con il 2,5% хэшрейта passerà e sarà minare ECC, si impossessa del 51% хэшрейта rete ECC e il valore di attacco del 51% su ECC sarà 525 ETH/giorno

Bizantino minatore con 7 TH/s хэшрейта dalla lista qui sotto può realizzare attacco ECC oggi per un'ora e un minatore come pool di Etheremine può farlo, con un 10% dal suo хэшрейта.

l'Elenco top miner Эфириума con più di 7 TH/s хэшрейта (bizantini candidati per ECC)

Профитность contro la riduzione dei prezzi

Come abbiamo scoperto, la tradizionale metodologia di calcolo del valore di attacco 51% — sulla base del costo di acquisto di attrezzature per estrazione — può assolutamente non lavorare per le reti con un хэшрейтом, che è significativamente inferiore a quello delle altre, ma usando lo stesso algoritmo di hash. Si può effettuare un attacco per una piccola frazione del costo.

Quindi, il nostro bizantino minatore (con più del 51% хэшрейта rete) può beneficiare della «doppia spesa», inviando ECC per 10 milioni di dollari per una borsa, e quindi sovrascrivendo i blocchi e inviarli di nuovo in un'altra borsa. Ma ciò altri è possibile ottenere risultati, impedendo la conferma delle transazioni in rete e l'attuazione di un attacco DoS su borse e altri indirizzi pool. Questo renderà evidente che la rete è sotto attacco 51%, e si erodono la fiducia in криптовалюте, che porterà inevitabilmente ad una riduzione dei prezzi.

il Consenso Nakamoto è stato progettato tenendo conto del fatto che razionali minatori che lavorano nelle loro migliori interessi finanziari, non saranno di effettuare questo tipo di attacco, perché non beneficeranno di una riduzione dei prezzi.

Ma oggi, nove anni dopo, queste condizioni è già un po ' datato. Abbiamo un sacco di grandi scambi con l'enorme liquidità che ti permette di vendere in breve (шортить) con un margine fino a 100x (e quindi essenzialmente vincere per i prezzi), come Poloniex, BitFinex, Kraken e GDAX; mercati di futures come CME e Exante (e molti altri); i mercatiderivati come Bitmex, WhaleClub e contratti per differenza (CFD) come AVAtrade e Plus500; opzioni binarie come LedgerX; decentrate previsioni come Augur e Gnosis, che stanno guadagnando popolarità. Ogni giorno appaiono sul mercato le nuove funzionalità che consentono di beneficiare di una riduzione dei prezzi.

Quindi, prendiamo in considerazione uno scenario realistico di attacco.

Quanti soldi servono per far cadere la rete di Ethereum Classic con una capitalizzazione 2 miliardi di dollari?

Cerchiamo di modello variazione di prezzo in %, con il vostro margine di X e calcola il tuo guadagno in %.

Ponderata, conservatore dolce mela deve essere 5-8 volte il margine con una gamma di ridurre il prezzo da 35 a 50 per cento.

Non dimenticare il valore di attacco, che abbiamo calcolato in precedenza: 525 ETH o 380 mila dollari al giorno. Se non si bizantino minatore, e solo l'investitore, pronto a noleggiare 7 TH/s mining pool al giorno, sarà lieto di vendere questa potenza più costosi. Diciamo che si paga per 500 mila dollari per il giorno dei suoi un milione e mezzo di investimenti; si impegna 1 milione per una vendita a breve ECC preferiti scambi, ad esempio, su BitFinex con un margine 3,3 per scendere a zero. Al 30% i prezzi si guadagnano 500 mila dollari di profitto, con 70% — 1,8 milioni di dollari. Voilà.

Per capire quanto sia grave l'investimento necessario investire in questa impresa, è necessario sapere qual è la liquidità e quanto il mercato può permettersi di pagare.

Il volume Medio di scambi di Ethereum Classic è attualmente pari a 150 milioni di dollari al giorno (picco storico — 1,4 miliardi di dollari al giorno l'anno scorso), quindi si può prendere questo numero per il calcolo di liquidità e di effettuare una simulazione per investimenti con una quota maggiore.

In questo caso i nostri investimenti ammontano a 55 milioni di dollari. Affittiamo хэшрейт mining pool di 10 giorni, pagando 5 milioni di dollari, e faremo short ECC margin trading sul restante 50 milioni di dollari.

Come si è visto, un investimento di 50 milioni di dollari per chi in vendita ECC con 35 volte il margine e una riduzione del prezzo del 50% andrà a 1 miliardo di dollari negli stati UNITI, e se il prezzo continuerà a diminuire fino al 90%, tagliamo la banca e выудим reddito di 1,8 miliardi di dollari. Attualmente è la capitalizzazione di mercato ETC. E se 35 volte il margine spaventa, aumentare gli investimenti a quattro volte, e margini di ridurre fino a 10x.

Modello per il calcolo attacco 51%

1. modello Classico (basato sul costo di acquisto) che abbiamo usato per anni, calcola il costo di acquisizione di una sufficiente quantità di miner (ASIC, GPU), che genererà comune di hash rete di destinazione, tenendo conto di elettricità.

Per Esempio, attacco 51% ECC costa 70 milioni di dollari.

2. Vlad Замфир introdotto un'ipotesi ragionevole che onesti i minatori che lavorano nelle loro migliori interessi finanziari, passerà tra reti diverse, a seconda del хэшрейта reti. Quindi, se si aggiungono 3,5 TH/s a 7 TH/s completo di rete ECC, in comune хэшрейт rete diventa 10,5 TH/s, e si controlla solo il 33%, ma poiché la complessità farà il sequel di mining ECC redditizia per gli onesti miner, si passa ad altre reti, e ti verrà lasciato con il 51%.

Così, per ECC con хэшрейтом rete 7 TH/s, attacco 51% costerà 35 milioni di dollari.

3. Modello Rindex v2.0 (il costo del leasing хэшрейта)

Utile per GH/s * rete хэшрейт rete di destinazione = valore di attacco 51%

Per ECC: 75 (utile in ETH su TH/s al giorno) * 7 (rete хэшрейт ECC) = 525 ETH al giorno = 380 mila dollari

Lo scenario Più probabile sarà un mix 2 e 3, e quindi l'attacco a Ethereum Classic nel nostro esempio, costerà meno di 200 mila dollari al giorno.

Quanto costerà l'attacco su altre monete?

Bitcoin Cash: se si segue la stessa logica, si può vedere che il costo di il 51% della rete Bitcoin Cash non 300 milioni di dollari (al costo di hardware), e a soli 250 BTC o 2 milioni di dollari, se si passa con il fine di minare BTC su BCH.

Se un minatore BTC con il 14% хэшрейта rete passa al mining BCH, avrà il 51% хэшрейта rete BCH. Il costo di un attacco del 51% su BCH sarà di circa 2 milioni di dollari.

Bitcoin Gold: BTG, la rete di cui 20 volte meno della rete Bitcoin Cash, di passare a un algoritmo Equihash, per resistere ASIC-майнерам — questo algoritmo utilizza Zcash. Attualmente BTG protetto dall'attacco di Bitcoin miner, ma è vulnerabile agli attacchi da parte di Zcash e altri Equihash-miner.

Se un minatore Zcash con 8% хэшрейта rete passa al mining BTG, avrà il 51% хэшрейта rete BTG. Il costo del 51% attacco alla BTG pari a 580 ZEC/den o circa 200 mila dollari.

Come potete vedere, si può far fallire l'intera rete di Ethereum Classic, avendo 55 milioni di dollari, e ottenere un profitto pari a 1 miliardo.

Ora, immaginate quanti grandi investitori guardano criptovalute, quanti troll alzano le mani in cerca di opportunità di sfruttamento e rapido guadagno. E non è либертариански configurati sognatori-appassionati-криптобоги-криптоиисусы come Acne Бутерина, che non ha bisogno di soldi, no, questo spietato warren баффеты, che possono rompere qualsiasi ostile sistema.

Lo Scopo di questo articolo è di attirare l'attenzione a questo vettore di attacco.

Come risolvere la rete e migliorare la sua affidabilità?

• l'Aggiornamento a PoS. L'algoritmo di Proof-of-Stake, in generale, molto più sicuro e invincibile per l'attacco 51%. Tuttavia, Ethereum, è sufficiente aggiungere Finality e sarà un bene.
• l'Aggiornamento dell'algoritmo di hash. (Così, per il tuo algoritmo non era così, che utilizzano altri блокчейны, avendo molta più potenza di hash).
• (Un) aumento del numero di conferme. Bizantino minatore può inviare al 100 ECC.milioni di dollari per la condivisione su BTC, майня disattivata, nascosta catena, eliminando il carico — attivare le loro ombra blocchi. Poiché per la sua catena sarà più хэшрейта, e la catena è lunga, la rete oscillerà tutti gli altri, e minatore in grado di spendere la moneta due volte.
• la Volontà e lungimiranza. Come abbiamo già scritto, gli sviluppatori di criptovalute a volte non hanno idea