Le autorità degli stati UNITI arrestato canadese trader per riciclaggio di denaro attraverso la cryptovaluta
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Alla fine di marzo, la più grande banca del Canada, Bank of Montreal, bloccare le operazioni dei clienti con criptovaluta. Sotto i limiti colpito l'acquisto e la vendita di monete, e un portavoce della banca ha spiegato che le nuove regole introdotte «per la sicurezza dei clienti». Forse, l'organizzazione finanziaria-diritti — le autorità americane hanno arrestato canadese Louis Onga con l'accusa di riciclaggio di denaro attraverso la criptovaluta. Questo scrive .
Bitcoin e la criminalità
Ong per la prima volta sono entrato nel campo visivo del Dipartimento di sicurezza interna degli stati UNITI (DHS) nel 2016, dopo aver pubblicato un annuncio con la proposta di passare attraverso la moneta di 12 mila dollari.
Contattato gli agenti del DHS sotto copertura e condotto diverse operazioni per un importo complessivo di 65 mila dollari. I poliziotti hanno attirato l'attenzione sul fatto che la Ong ha preso molto alta commissione di offerte — potrebbe significare che il trader lavora con grandi clienti, disposti a pagare una grossa somma per riciclaggio di denaro.
la Nostra esperienza ha suggerito ,che è molto più alta commissione, di quella che comporta криптобиржами.
Dopo un paio di giorni dopo la chiusura dell'ultima transazione commerciante arrestato. Secondo gli inquirenti, è riuscito a riciclare circa 290 mila dollari. Онгу accusato di riciclaggio di denaro e lo svolgimento di attività senza licenza.
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