Trader di borsa Localbitcoins, accusato di riciclaggio di 164 mila dollari
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il Riciclaggio di denaro richiede meno di un per cento di tutti i Bitcoin delle transazioni, il rapporto di aziende FDD e Ellicit. Gli analisti sottolineano che la maggior parte di questi strumenti è rappresentato sulla piattaforma per la vendita di droga e armi Silk Road e AlphaBay. Tuttavia, tali casi si verificano e in borsa. La polizia degli stati UNITI hanno avanzato trader piattaforma Localbitcoins le accuse di riciclaggio di denaro per un importo di 164 migliaia di dollari. Su questo Cointelegraph.
Come i criminali utilizzano criptata
Accuse commerciante di nome Thomas costanzo al monte (Morpheus). Secondo gli inquirenti, ha assistito ai trafficanti di droga, riciclaggio di denaro tramite Bitcoin, e anche il traffico di droga in borsa in дакрвебе. Per i suoi servizi, ha preso una commissione pari al 7-10 per cento della transazione.
la Procura dell'Arizona accusa trader in cinque episodi di riciclaggio di denaro per un totale di 164 migliaia di dollari. Costanzo al monte rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 250 mila dollari.
Spesso un procedimento penale per riciclaggio di denaro attraverso la criptovaluta fanno le autorità dei paesi europei. Al secondo posto gli stati UNITI e il Canada, dove tali crimini si incontrano cinque volte di meno.
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