Як вивести мільярд доларів з кріптовалюти в фіат? Відповідь аналітиків Chainalysis
Source:
Судячи з останнього звіту аналітичної фірми Chainalysis, всього дві групи хакерів вкрали більше мільярда доларів у криптовалюте за минулі кілька років. За адресами і транзакціях експертам вдалося визначити, що за один злом шахраї заробляли в середньому 90 мільйонів доларів.
Злочинців поки так і не знайшли. Здавалося б, їх життя вже вдалася. Але є одна проблема — настільки великі грошові суми неможливо вивести в фіат за один раз. За словами аналітиків, злочинці дуже скрупульозно підходять до цього питання і вичікують досить тривалий термін перед відмиванням грошей.
Куди йдуть гроші хакерів
Chainanalysis співпрацює з багатьма великими криптобиржами, які допомагають експертам визначати і відстежувати підозрілі транзакції. Нагадаємо, в жовтні 2018 року Binance уклала партнерство з Chainanalysis для протидії незаконному обігу грошових коштів.
Дві групи хакерів отримай умовні назви Альфа і Бета. Імовірно, перед остаточним виведенням коштів в фіат вони займаються перемішуванням своїх транзакцій більше ста днів, щоб заплутати сліди перед правоохоронними органами.
наприклад, члени Beta чекали цілих два роки для виведення грошей з однієї хакерської атаки.
Хакери зазвичай рухають вкрадену криптовалюту через цілий комплекс гаманців і бірж в спробі приховати справжнє походження грошей. Потім вони діють як мінімум 40 днів, очікуючи спаду ажіотажу навколо факту злому. Зрештою, кошти виводяться в фіат.
Джерело: Chainalysis
Головний економіст Chainanalysis Філіп Градвелл зізнався, що навіть великим бірж складно ввести жорсткі обмеження у вигляді KYC і AML. Єдиним дієвим методом в даній ситуації є співпраця з іншими обмінниками і миттєвий обмін інформацією про хакерів.
Більше:
Складність майнінгу Биткоина досягла історичного максимуму. «Спіраль смерті» скасовується
Зростання вище 8000 доларів дуже позитивно позначилася на майнинге кріптовалюти. Прибуток пішла вгору, а бізнес почав розширюватися — після чергового перерахунку складність видобутку Биткоина досягла історичного максимуму. mining difficulty has jus...
Настало довгоочікуване літо. Ніша криптовалют підтримала цю подію і видала на рідкість жарку тиждень. За останні сім днів ми дізналися про нову лінійку відеокарт від AMD, майнинге в TON і хардфорке . До того ж розібралися з прибутковістю мастернод і ...
На графіку Эфириума формується рідкісний бичачий патерн
Незважаючи на сильний тиск ведмедів після недавнього зливу , все-таки зміг відновитися і наблизитися до лінії 270 доларів. На думку кількох аналітиків з Твіттера, криптовалюта незабаром може сформувати бичачий патерн на графіку, який закінчиться черг...
Новини
Повна анонімність: Litecoin з'являться конфіденційні транзакції
Творець Чарлі вже досить тривалий час привертає увагу спільноти до проблеми взаємозамінності криптовалют. У своєму недавньому інтерв'ю Crypto Insider Чи заявив, що конфіденційні транзакції поліпшать анонімність користувачів цифров...
Нове падіння: Эфириум знову може провалитися нижче 100 доларів
На графіку втілився один з найгірших сценаріїв розвитку подій — криптовалюта пробила кілька рівнів підтримки і впала майже до сотні доларів. Зараз у ведмедів є сильне перевага в торгах, тому найближчим часом цілком може статися пр...
П'ять ключів: хто має найбільше повноважень у розробці Биткоина?
Під час останньої сесії відповідей на питання автор книги «Mastering » Андреас Антонопулос розповів про головних розробників Bitcoin і про спектрі їх повноважень. Андреас почав з визначення терміна «супроводжуючий&#...
Гендиректор Civic: якщо Биткоин пробъет рівень 3000 доларів, криптозима стане ядерної
Вчорашній день у криптовалют явно не задався. Сукупна вартість всіх цифрових активів впала з 121 до 111 мільярдів всього за кілька годин. Є підозри, що це пов'язано з втратою хватки -биків. Відразу після просідання флагманська кри...
Легкі гроші: китайський інвестор заплатив 100 BTC за підбір ідеального місця для майнінг-ферми
Ось уже який місяць криптовалютные майнеры страждають від краху ринків. Навіть незаперечний лідер крипторынка впав нижче 3500 доларів, з-за чого ми знову бачимо заголовки про 80-відсотковому падінні з історичного максимуму. На цей...
Продано: ICO BitTorrent завершилося повною розпродажем через 15 хвилин
У минулому році криптостартап під керівництвом молодого Джастіна Сану викупив компанію BitTorrent. Тоді керівництво прийняло рішення власну нативну криптовалюту BTT. Проведення ICO було призначено на 28 січня, при цьому настільки ...
Експерт: дно Биткоина вже близько — графік говорить про швидку зміну тренда
В даний момент торгується трохи нижче важливого рівня підтримки в районі 3500 доларів. Криптовалюта знаходиться під постійною загрозою нового зливу, спадний рух ціни BTC супроводжується сильним падінням всього іншого ринку. Відоми...
Як збільшити прибутковість майнінгу? Відповідь розробників Bloq Labs
Організація Bloq Labs представила бета-версію ПО, призначеного спеціально для майнер. Система Titan повинна «вичавити максимум» обладнання для видобутку криптовалют. Співзасновник Bloq Джефф Гарзик оголосив про завершенн...
Батьківщина кличе: майнінг може щорічно приносити бюджету Росії 70 мільярдів рублів
Крипта може працювати на благо державі — до такого висновку прийшли аналітики Bitcluster. За їх підрахунками, організована в Росії «криптодолина» в змозі щорічно приносити в бюджет як мінімум 70 мільярдів рублів. Причому...
Список підозрюваних: 9 кандидатів на роль Сатоши Накамото
вже більше 10 років, а його особистість творця так і залишилася нерозкритою. Ким насправді є Сатоши Накамото? Залишається тільки будувати свої здогади, виходячи з тих крупиці істини, що у нас є. Приміром, за Накамото не раз було ...
Аналізуємо графіки: альткоины знову у вільному падінні
Сьогодні крипторынок знову відчуває себе не дуже добре — за минулу добу найпопулярніші альткоины відзначилися досить сильним падінням, деякі з них навіть пробили свої головні рівні підтримки. Обстановка на ринку натягнута, так як ...
2Miners прибере WhaleCoin зі списку монет. У чому причина, і яку криптовалюту чекати натомість?
Увечері 25 січня команда делистнула ANON. Нагадаємо, розробники обов'язковий апдейт на блоці 37000, який в тому числі вводив 10-відсоткові відрахування на їх гаманець з кожного блоку. При цьому давати рекомендації щодо апдейту або...
Прийняття Биткоина зараз набагато ширше, ніж коли-небудь. Фундаментальні показники зростають
Як показує звіт дослідження рейтингового агентства Weiss Ratings, фундаментальні показники постійно зростають. До них відноситься хешрейт, обсяг транзакцій, кількість активних гаманців, середня комісія, а також поширення технологі...
Китай відновив свій рейтинг криптовалют. Биткоин стрибнув вгору
Центр інформації та розвитку промисловості (CCID) опублікував оновлений рейтинг, що складається з 34 криптопроектов. Це перший рейтинг 2019 року, але вже дев'ятий, випущений агентством за весь час. На цей раз зміг просунутися на д...
Керівник Messari отримував погрози після публікації критики Ripple. Хто винен?
CEO аналітичної фірми Messari Райан Селкис почав отримувати погрози на свою адресу після публікації критики в сторону . Про це Селкис розповів в одному з постів свого Твіттера. Нагадаємо, 24 січня на сайті Messari експертів компан...
Зміна тренда: інвестори масово тікають від Биткоина в золото
Генеральний директор Van Eck Associates Ян ван Ейк оголосив про закінчення масової істерії навколо . За словами глави CBOE, інвестори масово зливають свої BTC, щоб перечекати потенційне падіння кріптовалюти в золоті. Втім, дорогоц...
Дослідження: кити Эфириума створюють уявну децентралізацію
1 грудня 2018 року в блокчейне сталася низка дуже дивних подій. Першими інцидент помітили аналітики ORS CryptoHound, вони ж опублікували звіт про найбільших транзакцій у мережі кріптовалюти. Виявляється, самі «багаті» кр...
Підсумки тижня: Биткоин тримається вище 3500 доларів. Чекаємо зростання?
На цьому тижні ціна зробила кілька спроб прорватися вище головних ліній опору, але всі вони виявилися невдалими. Щоб не допустити потужного зливу аж до 3000 доларів, бики повинні утримати криптовалюту вище рівня 3500 доларів на на...
На дворі останній вихідний січня. Цей тиждень був не настільки насиченим, як попередня — все ж переплюнути злом Cryptopia, скасування хардфорка Constantinople і неймовірний майнінг ETC дуже важко. Але були й інші події. Наприклад,...
Стара пісня: виконавчий директор JP Morgan назвав Биткоин міхуром
Майже відразу після негативного крипторынка від JP Morgan у CNBC опублікували чергове «викриття» . Воно належить одному з найвідоміших людей на Уолл-стріт. Ним виявився керуючий директор все того ж інвестиційного банку Я...
Примітка (0)
Ця стаття не має коментарів, будьте першим!