CEO FinCEN: ми отримуємо 1500 звітів про шахрайство з криптовалютами в місяць
Source:
Директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Кэннэт Бланко заявив, що щомісяця в організацію надходить близько 1500 звітів про підозрілих діях з криптою. Голова організації наголошує на важливості співпраці органу з SEC і CFTC. Про це пише .
Навіщо шахраям кріптовалюти
Бланко розповів про діяльність FinCEN на конференції Chicago-Kent Block Legal Tech.
І хоча інновації у фінансах можуть бути хорошою річчю, ми також повинні звертати уваги на злочини, пов'язані з цифровими активами. Відсутність нормального регулювання криптовалют створює нові можливості для шахраїв і терористів.
Нагадаємо, в березні 2013 року FinCEN офіційно визнала, що будь-які транзакції криптовалют підпадають під закон про банківську таємницю. Іншими словами, фінансові установи повинні інформувати влади про всіх підозрілих перекладах, пов'язаних з цифровими активами.
При цьому криптобиржи і обмінники, які ведуть справи з громадянами США, також повинні відповідати вимогам боротьби з легалізацією грошових коштів (AML) та протидії фінансуванню тероризму (CFT). Як приклад відмінної роботи FinCEN Бланко привів спецоперацію проти керівництва біржі -e, яка соскамилась в 2017 році.
Кэннэт Бланко ще раз зазначив, що будь ICO повинно проходити повну перевірку стандартів KYC і AML. На даний момент глава FinCEN відзвітував про перевірку 30 відсотків організацій, зареєстрованих в США з 2014 року.
Гідна індустрія довіри після такого? Поділіться думками .
Більше:
Складність майнінгу Биткоина досягла історичного максимуму. «Спіраль смерті» скасовується
Зростання вище 8000 доларів дуже позитивно позначилася на майнинге кріптовалюти. Прибуток пішла вгору, а бізнес почав розширюватися — після чергового перерахунку складність видобутку Биткоина досягла історичного максимуму. mining difficulty has jus...
Настало довгоочікуване літо. Ніша криптовалют підтримала цю подію і видала на рідкість жарку тиждень. За останні сім днів ми дізналися про нову лінійку відеокарт від AMD, майнинге в TON і хардфорке . До того ж розібралися з прибутковістю мастернод і ...
На графіку Эфириума формується рідкісний бичачий патерн
Незважаючи на сильний тиск ведмедів після недавнього зливу , все-таки зміг відновитися і наблизитися до лінії 270 доларів. На думку кількох аналітиків з Твіттера, криптовалюта незабаром може сформувати бичачий патерн на графіку, який закінчиться черг...
Новини
Скільки мільярдів має намір залучити Bitmain в ході IPO?
На початку червня найбільший у світі виробник устаткування для майнінг Bitmain про намір провести IPO за межами Китаю. Причиною стало жорстке регулювання діяльності з видобутку криптовалют на батьківщині компанії, заявив тоді глав...
Туземун вже тут: п'ять ознак того, що інституційні інвестори входять в крипторынок
Цей рік став справжнім випробуванням для ходлеров крипти. За шість місяців Биткоин встиг втратити більшу частину своєї вартості, причому кожен невеликий відкат вгору супроводжувався сильним зливом. Крім гаманців інвесторів, всі ці...
Люди не хочуть зв'язуватися з Биткоином. Чому так?
2017 рік став знаковим для всієї індустрії криптовалют — буквально за кілька місяців вона змінилася до невпізнання. Різке зростання Биткоина приніс десятки іксів раннім інвесторам і трейдерам. Втім, деякі обивателі все ще скептичн...
У Китаї інвестор BitConnect інсценував викрадення, щоб не платити податки з кріптовалюти
На початку липня Індійського національного конгресу правлячу партію країни у відмиванні грошей через Биткоин. За словами конгресменів, чиновники легалізували від 727 мільйонів доларів до 12,7 мільярда доларів. Зробили це через бір...
Більше всіх: ZenCash стала першою криптовалютой за кількістю працюючих нод
Завдяки стрімкому розвитку мережа ZenCash нещодавно побила власний рекорд за кількістю нсд. Зараз криптовалюта функціонує завдяки 17 тисячам нсд в різних куточках світу. Про це пише . Новий етап у розробці ZenCash Про досягнення р...
Шахраї вимагали у «багатіїв» биткоины за компромат на їх дружин. Більшість з них були холостяками
В кінці липня головний операційний директор Stripe Клер Хьюз Джонсон , що криптовалюта непрактична, а краще її застосування — вимагання. Це твердження вирішила перевірити група шахраїв із США. Зловмисники розсилали жителям елітног...
Биткоин стане прибутковою інвестицією навіть під час фінансової кризи
Биткоин та інші кріптовалюти значно підвищать ефективність світової фінансової системи. За даними дослідження Infiniti Research, цифрові активи є прекрасною альтернативою грошей у країнах з нестабільною економікою. Про це пише . Я...
Майк МакГлоун: Биткоин ще може впасти до 4000 доларів
Bloomberg Аналітик Intelligence попереджає інвесторів, що найгірше падіння Биткоина ще попереду. МакГлоун вказує на ведмежий настрій великих гравців і не виключає стрімкого провалу Биткоина до 4000 доларів. Про це пише . Чому пада...
Скільки мільйонів вимагає Binance за лістинг нових монет? Відповідь експерта
У квітні аналітики з Autonom Research , що лістинг токенів на найбільших у світі біржах коштує від 1 до 3 мільйонів доларів. Це в десятки разів більше, ніж на майданчиках зі звичайними акціями. Наприклад, вступний внесок для обігу...
«Невразливий» гаманець Bitfi від Макафі отримав премію за найгірший продукт в сфері кібербезпеки
В кінці липня засновник антивірусної компанії McAfee Джон Макафі «невразливий» гаманець Bitfi і пообіцяв винагороду в 250 тисяч доларів тому, хто зуміє його зламати. Через тиждень 15-річний програміст Салім Рашид разом з хакером ...
Що буде з Nvidia з-за падіння крипторынка?
Майбутні доходи будуть рости навіть незважаючи на «невигідність» домашнього . До таких результатів прийшли представники компанії FactSet. Раніше вони опитали кількох аналітиків на тему попиту звичайних покупців на GPU. П...
У Таїланді затримали групу криптомошенников після крадіжки 24 мільйонів доларів
27-річний актор Джиратписит «Boom» Джиравиджит звинувачується в шахрайській схемі, пов'язаній з криптовалютами. Місцевої поліції вдалося встановити, що молодий чоловік встиг поцупити близько 24 мільйонів доларів. Про це ...
Пора боятися: кількість програм для прихованого майнінгу на ринку зросла в п'ять разів
Кількість прихованих майнер в 2017 році на 8,5 тисячі відсотків або до 1,8 мільйона одиниць. Все тому, що програми для видобутку монет написати дуже просто — частіше всього вони складаються з кількох рядків коду. Тепер аналітики G...
Паша повернув стіну: швейцарський стартап протестував відправку Litecoin в Телеграме
Напередодні творець Litecoin Чарлі Лі заявив, що тепер його монету можна пересилати через Telegram. Нове удосконалення кріптовалюти розробив швейцарський стартап Zulu Republic. Про це пише . тепер в Телеграме Згідно інформації в ...
Аналітик з Уолл-Стріт: найближчим часом гра для Биткоина закінчиться
Вчора PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофій Фортунатов , що може зависнути на рівні від 6400 до 6800 доларів на досить тривалий час. Це станеться, якщо монеті найближчим часом не вдасться пробити позначку в 7000 доларів, д...
CEO Binance анонсував створення нової децентралізованої біржі
CEO Binance Чанпэн Чжао анонсував демо-версію власного децентралізованого обмінника. У Твіттері генерального директора біржі опублікована коротка презентація основних функцій нового сервісу. Про це пише . Binance створює нову крип...
Наш суд – самий гуманний. Газету попередили за рекламу криптовалютных послуг
Інформаційне агентство повідомляє про гуманному і справедливому вирішенні одинадцятого арбітражного апеляційного суду. Суд підтвердив рішення про заміну штрафу в 50 тисяч рублів за рекламу про інвестиції в криптовалюту на попередж...
Запатентована передача Биткоина по SMS. Чи є в цьому сенс?
Можна зробити що-небудь таке, що принесе Биткоин в кожен будинок? Розробник програмного забезпечення з США компанія Intuit вважає, що можна. Принаймні, вона запатентувала технологію, яка могла б допомогти. 7 серпня заявка на патен...
Перемога: найактивніші позабіржові операції з криптою проходять в Росії
У травні Morgan Stanley рейтинг країн з найбільш активної біржовою торгівлею. Перше місце в ньому зайняла Мальта, далі йдуть Беліз, Сейшельські острови, США і Південна Корея. З точки зору обсягу торгів на криптовалютных платформа...
На цьому сайті крипта варто зовсім інших грошей. Як так вийшло?
Якщо ви хочете дізнатися вартість криптовалют, можете зайти на наш сайт і поглянути на верхню частину сторінки. Можете відправитися на , а можете зайти на новий сайт . Не дивуйтеся, коли побачите на останньому сайті зовсім не такі...
Примітка (0)
Ця стаття не має коментарів, будьте першим!