У Костромі трейдерів затримали за переведення в готівку 530 мільйонів рублів через Биткоин
Source:
У квітні влада канадського Квебека опублікували доповідь, в якій назвали Биткоин невдалим вибором для шахраїв. В документі зазначалося, що монета незручна для нелюбитель залишати сліди, оскільки вона контролюється численними федеральними і регіональними законами.
Проте в цілому галузь приваблює безліч злочинців. Наприклад, жителі Костроми відкрили біржу з обміну цифрових грошей на фіат без банківської ліцензії. Їх затримала поліція — обидва отримали умовні терміни, пише .
Новий випадок шахрайства з криптовалютой
Підприємці брали замовлення на отримання готівки кріптовалюти і стягували комісію у розмірі 0,5 відсотка суми. Всього, за даними оперативників, за два роки чоловікам вдалося провести через платформу 530 мільйонів рублів і заробити 2,6 мільйона рублів.
У вирішенні Подільського районного суду йдеться, що обвинувачені створили кредитну організацію, яка проводила грошові перекази через різні платіжні системи — PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, ЯндексДеньги та інші. Все це відбувалося без відкриття рахунку в банку.
В мережі «Інтернет» були зареєстровані сайти, призначені для обміну електронних грошових коштів, на яких була розміщена контактна інформація, а також відомості про види та курсах електронних грошових засобів (електронних валют), про правила їх обміну, про ліміти електронних грошових коштів.
Суд засудив шахраїв до 2 і 1,5 років умовно за пунктом «а» частини 2 статті 171 КК РФ. Мова йде про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або без ліцензії у випадках, коли така ліцензія обов'язкова, якщо це діяння пов'язане з отриманням доходу в особливо великому розмірі.
Сподіваємося, прийняття закону про криптовалютах в Росії зробить процес отримання потрібних ліцензій більш прозорим. Подія .
Більше:
Складність майнінгу Биткоина досягла історичного максимуму. «Спіраль смерті» скасовується
Зростання вище 8000 доларів дуже позитивно позначилася на майнинге кріптовалюти. Прибуток пішла вгору, а бізнес почав розширюватися — після чергового перерахунку складність видобутку Биткоина досягла історичного максимуму. mining difficulty has jus...
Настало довгоочікуване літо. Ніша криптовалют підтримала цю подію і видала на рідкість жарку тиждень. За останні сім днів ми дізналися про нову лінійку відеокарт від AMD, майнинге в TON і хардфорке . До того ж розібралися з прибутковістю мастернод і ...
На графіку Эфириума формується рідкісний бичачий патерн
Незважаючи на сильний тиск ведмедів після недавнього зливу , все-таки зміг відновитися і наблизитися до лінії 270 доларів. На думку кількох аналітиків з Твіттера, криптовалюта незабаром може сформувати бичачий патерн на графіку, який закінчиться черг...
Новини
Пора на Місяць: чому виріс Биткоин, і продовжиться памп?
За останні 24 години головна криптовалюта різко зросла в ціні. За лічені хвилини Биткоин рівень опору в 6800 доларів і вирвався ще вище майже на 700 доларів. Що це: початок нового тренда або ще один відкат перед падінням? На питан...
Іран створить національну криптовалюту для ухилення від санкцій США
Іран може запустити власну криптовалюту, щоб ухилитися від економічних санкцій з боку США. Про це розповів відомий іранський юрист. Він також стверджує, що це питання скоро будуть розглядати на офіційному рівні в парламенті країни...
Новий директор Goldman Sachs розглядає можливість торгівлі криптовалютой
Один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs відноситься до криптовалюте з симпатією, хоча досі висловлюється на цю тему з обережністю. У січні аналітики фінансової організації , що Биткоин цілком може замінити дер...
Команда Civic придбала домен Identity.com. Чому це важливо?
Після довгих розглядів і паперової тяганини проект Civic нарешті викупив домен Identity.com. Засновник Civic Вінні Лінгам збирається перетворити портал ринок для особистих даних користувачів. Про це пише . Нові можливості в крипто...
Mastercard запатентувала метод прискорення криптовалютных платежів
17 липня Управління по патентах і торгових марках США опублікували інформацію, згідно з якою Mastercard отримала патент на метод їх прискорення криптовалютных платежів. У компанії вважають, що незважаючи на зростаючу популярність ...
Чому Биткоин зростає в ціні і буде робити це далі. Три головні причини
Незважаючи на хвилю критицизму, чутки і хакерські атаки, Биткоин не втрачає домінуюче становище. У головній кріптовалюти є незаперечні переваги, які раніше ще не зустрічалися у світовій історії. Як стверджує , недавнє зростання — ...
Держдума перенесе розгляд закону про криптовалюте на осінь
наприкінці травня уряд у Держдуму законопроект про регулювання криптовалют і краудфандингу. У документі описуються статус цифрових грошей і права громадян на використання цифрових активів. Поправки планувалося прийняти до кінця ве...
Співробітники російської Qiwi Blockchain Technologies отримають премії токенами
Партнер компанії Qiwi Blockchain Technologies (QBT) Костянтин Кольцов у своєму інтерв'ю для «Інтерфакс» розповів про нову програму мотивації для співробітників. Вже в другій половині цього року співробітники будуть отрим...
Сервіс BitPay отримав дозвіл на офіційну діяльність в Нью-Йорку
Платіжний сервіс BitPay отримав BitLicense від фінансового регулятора штату Нью-Йорк. Документ дозволить BitPay вести легальний бізнес з клієнтами в штаті. Крім того, місцеві компанії зможуть приймати платежі в Биткоине і Bitcoin ...
Підла диверсія: EOS звинувачують в атаку на мережу Ethereum
Нещодавно команда dApp-платформи Just звинуватила EOS в маніпуляції ціною газу в мережі Ethereum. Розробники опублікували докладний звіт про це на Reddit. Підвищення вартості транзакцій Эфириума пов'язують з контрактом, який скоїв...
Чому Биткоин буде і далі рости? Думка експертів
У вівторок ціна Биткоина більше, ніж на 10 відсотків. Швидке пробиття рівня в 7000 доларів пожвавило крипторынок і привернуло увагу аналітиків. Вчорашній зростання спробували пояснити експерти . Прогноз курсу Биткоина. Нові дані C...
Смерть ASIC-майнера. KashMiner від Kodak залишився лише фантазією
У січні на технологічній виставці CES в Лас-Вегасі компанія Kodak, чиє ім'я у всього світу асоціюється з фотокамерами, вирішила спробувати увійти в світ криптовалют і . Її KashMiner обіцяв принести 9000 доларів, але коштував трети...
Вартість Биткоина зросла на 600 доларів за 30 хвилин
Більше місяця ми не бачили Биткоин за 7000 доларів і були винагороджені за терпіння. Криптовалюта подорожчала на 600 доларів всього за 30 хвилин. За такі зміни ми її і любимо. зареєстрували зростання до 7408 доларів. Востаннє така...
Tkeycoin: виклик альтернативним криптовалютам
В минулому році, в цей же самий час, криптовалютную індустрію захлеснула хвиля загального ажіотажу. Потужний новинний фон про приголомшливі можливості блокчейн-технології у фінансовій сфері сприяв різкого зростання інтересу до кри...
Чудеса неймінгу: у Китаї зростає кількість компаній зі словом «блокчейн» в назві
Кількість зареєстрованих фірм зі словом «блокчейн» у назві зросло в шість раз з січня по липень. За даними місцевих ЗМІ, всього в країні легально працюють близько 4000 блокчейн-компаній. Про це пише . Як заробити на блок...
Адам Уайт: великі інвестори дадуть поштовх до зростання крипторынка
В інтерв'ю віце-президент Coinbase Адам Уайт зазначив, що інституційні інвестори допомагають криптоиндустрии рости. За 2017 рік Уайт отримав десятки звернень і пропозицій від великих інвестиційних фондів. Час інвестувати в Биткоин...
Біржа Coinrail відновила торги після злому. Як трейдери отримають свої гроші?
У червні хакери маловідому південнокорейську біржу Coinrail і вкрали 40 мільйонів доларів з рахунків трейдерів. Спочатку атаку на торговельну площадку називали причиною падіння ринку криптовалют, однак пізніше цю інформацію . Тепе...
Добрі справи: венесуельці отримають фінансову допомогу в криптовалюте
Нещодавно користувач Reddit з Венесуели вирішив пожертви у криптовалюте NANO для покупки 102 кілограмів їжі своїм родичам і друзям. Тепер криптоэнтузиаст під ніком Windows7733 хоче забезпечити інших громадян країни з найвищим рівн...
Настільну гру Го з 4500-річною історією випустять на блокчейне
минулого тижня розробники блокчейн-ігри CryptoKitties про партнерство з HTC — додаток увійде в число встановлених на першому блокчейн-смартфоні компанії Exodus. Тепер на блокчейне Ethereum вийде популярна китайська настільна гра Г...
Robinhood додала підтримку Dogecoin. Монета зросла на 14 відсотків
минулого тижня платформа для торгівлі криптовалютой без комісій Robinhood додала підтримку Litecoin і Bitcoin Cash. Тепер компанія додала можливість торгувати Dogecoin, після чого вартість монети зросла майже на 19 відсотків. Про ...
Примітка (0)
Ця стаття не має коментарів, будьте першим!