Влада США затримали канадського трейдера за відмивання грошей через криптовалюту
Source:
В кінці березня найбільший банк Канади, Bank of Montreal, блокувати операції клієнтів з криптовалютой. Під обмеження потрапили покупка та продаж монет, а представник банку пояснив, що нові правила введені «заради безпеки клієнтів». Можливо, фінансова організація в чомусь права — американські власті заарештували канадця Луї Онга за звинуваченням у відмиванні грошей через криптовалюту. Про це пише .
Биткоин і злочинність
Онг вперше потрапив у поле зору Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS) у 2016 році — після того, як опублікував оголошення з пропозицією провести через кріптовалюти 12 тисяч доларів.
З ним зв'язалися агенти DHS під прикриттям і провели кілька операцій на загальну суму 65 тисяч доларів. Поліцейські звернули увагу на те, що Онг брав дуже високу комісію від угод — це могло означати, що трейдер працює з великими клієнтами, готовими заплатити велику суму за відмивання грошей.
Наш досвід підказав ,що це набагато більш висока комісія, ніж та, яка стягується криптобиржами.
Через кілька днів після закриття останньої угоди трейдера затримали. За даними слідства, йому вдалося відмити близько 290 тисяч доларів. Онгу пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей і веденні бізнесу без ліцензії.
Більше:
Складність майнінгу Биткоина досягла історичного максимуму. «Спіраль смерті» скасовується
Зростання вище 8000 доларів дуже позитивно позначилася на майнинге кріптовалюти. Прибуток пішла вгору, а бізнес почав розширюватися — після чергового перерахунку складність видобутку Биткоина досягла історичного максимуму. mining difficulty has jus...
Настало довгоочікуване літо. Ніша криптовалют підтримала цю подію і видала на рідкість жарку тиждень. За останні сім днів ми дізналися про нову лінійку відеокарт від AMD, майнинге в TON і хардфорке . До того ж розібралися з прибутковістю мастернод і ...
На графіку Эфириума формується рідкісний бичачий патерн
Незважаючи на сильний тиск ведмедів після недавнього зливу , все-таки зміг відновитися і наблизитися до лінії 270 доларів. На думку кількох аналітиків з Твіттера, криптовалюта незабаром може сформувати бичачий патерн на графіку, який закінчиться черг...
Новини
Криптосообщество відзначає День піци. Сьогодні за них заплатили 82 мільйони доларів
Користувачі кріптовалюти по всьому світу відзначають одне з ключових подій в історії індустрії – День Піци. Вісім років тому Биткоин вперше використовували для придбання реального товару, а саме двох піц. Покупцем став американець...
Чотири причини волатильності ціни Биткоина
Ціна Биткоина немов катається на американських гірках. Особливо це було помітно в кінці 2017 і початку 2018 року. Чому ж настільки волатильна ціна головною цифровий валюти? Розглянули у статті чотири основні причини цього. Чому ст...
Що буде з топовими криптовалютами. Версія африканського відділення CNBC
Африканське відділення CNBC поділився своєю думкою про чотирьох топових криптовалютах. Кріптовалюти популярні по всьому світу, від США до Зімбабве. І це одна з найбільш зростаючих галузей промисловості в світі. Не стала винятком і...
Росія і Іран задумалися про використання кріптовалюти для обходу санкцій США
В кінці березня американська біржа Bitfinex , що не має наміру починати торги венесуельської криптовалютой El Petro. За словами представника майданчики, токен може бути використаний урядом країни для обходу санкцій США. Тепер мож...
Брайан Келлі: зараз саме час купити Bitcoin Cash
На початку травня інвестор і співзасновник хедж-фонду BKCM Брайан Келлі , що в короткостроковій перспективі Биткоин може зрости до 12 тисяч доларів. Роль тут зіграє початок торгів криптовалютой великими банками за типом Goldman Sa...
Держдума прийняла в першому читанні законопроект про регулювання криптовалют
Законопроект «Про цифрових фінансових активах» пройшов перше читання в Держдумі. Його підтримали 410 депутатів. Один проголосував проти. Про це повідомляє . Законодавча база для криптовалют в Росії майже готова Проект закону внесл...
РАКИБ розкритикувала законопроекти про регулювання кріптовалюти в РФ
Вчора голова комітету Держдуми з фінансового ринку про роль криптовалют і ICO. Також Анатолій Аксаков розкрив дати читань проектів закону про регулювання монет на території РФ. Перше з них відбулося сьогодні. На подію відреагували...
Криптовалюту Verge зламали вдруге
Цей рік став важким випробуванням для Verge. Спочатку криптовалюта втратила значну частину вартості на тлі Pornhub. Тепер монета піддалася «атаці 51%». Як повідомляє портал , це сталося вже вдруге. Нагадаємо, після першого злому к...
Авіакомпанія TapJets приймає Ripple і Litecoin
15 травня американська авіакомпанія TapJets запустила в Твіттері. Предметом опитування стала криптовалюта, яку перевізник буде використовувати для електронних платежів. Як повідомляє портал , користувачам найбільше сподобалися Rip...
Економіст Роберт Шиллер попереджає про швидкий крах криптовалют
Ентузіазм серед фанатів криптовалют не згасає навіть незважаючи на відомих економістів. Роберт Шиллер вже пророкував бульбашка доткомів і криза житлового сектора 2008 року. На цей раз він озвучив кілька негативних реплік у бік Бит...
Все серйозно: творець Биткоин-майнер Canaan подав заявку на IPO
Два тижні тому журналісти про можливий вихід компанії Canaan Creative на IPO. Керівництво розраховувало на лістинг на Гонконгській фондовій біржі, але також допускало варіант з розміщенням цінних паперів в США. У підсумку виробник...
В плацкарт за биткоины: РЖД прокоментувала перспективи використання криптовалют і блокчейна
Вчора голова комітету Держдуми з фінансового ринку про важливість криптовалют і ICO. Також він розкрив дати трьох читань законопроекту, які закінчаться 21 червня. Після затвердження над застосуванням законодавчої бази монеток заду...
Все або нічого: чоловік проміняв свій будинок на криптовалюту
Ажіотаж навколо Биткоина в минулому році досяг своєї вершини. Про це можна судити по заголовкам новинних видань, в яких все частіше стали з'являтися про продаж цілих будинків заради кріптовалюти. Один канадський хлопець пішов далі...
Віталік Бутерин пожартував про можливий перехід в Google
На початку квітня Віталік Бутерин запропонував обмежити емісію Эфириума 120 мільйонами монет. За його словами, нові правила дозволять другою за капіталізацією криптовалюте «стійко розвиватися» і підвищать його інвестиційну привабл...
WSJ: 20 відсотків ICO виявилися шахрайськими
Вчора Національна рада експертів за технологіями фінансової безпеки в інтернеті (IFCERT) в Китаї 421 фейковую криптовалюту. Всі ці монети створювалися для крадіжки грошей користувачів. Згідно з дослідженням , фейкових проектів наб...
Чому Биткоин не виріс під час конференції Consensus 2018. Версія Тома Чи
До кінця наступного року вартість Биткоина буде перебувати в проміжку від 20 до 60 тисяч доларів, у травневому звіті Foundstart. Разом з курсом першої кріптовалюти зросте прибутковість і обсяги майнінгу, відзначили аналітики. Тепе...
Австралійці втратили 2,1 мільйона в криптовалюте з-за дій шахраїв
У березні кілька шахраїв протягом місяця фейкові податки з власників кріптовалюти. Вони представлялися податковою службою і вимагали відправити відсоток від прибутку на банківський рахунок. Тоді вони отримали 50 тисяч доларів в би...
20 найцікавіших токенів на платформі Ethereum
У криптовалютном співтоваристві є велика група людей, які вірять, що Ethereum одного разу буде володіти найбільшою капіталізацією з усіх. Це переконання базується на тому, що у Ethereum є рішення довгостроковій масштабованості, . ...
Тріумф індустрії. Кріптовалюти з'явилися в грі про Сімпсонів
Сімпсони — відомий у всьому світі мультсеріал. Особливо його люблять за нібито здатність передбачати майбутнє. В останньому оновленні гри за мотивами мультика з'явилося багато згадок Биткоина, криптовалют і майнінгу. Про це повідо...
Голова комітету Держдуми з финрынку підкреслив важливість криптовалют і ICO
Тиждень тому повпред президента РФ про активізацію наркодилерів із-за криптовалют. За словами Михайла Бабича, монети дають абсолютно нові можливості для незаконного обігу заборонених речовин. У голови комітету Держдуми з фінансово...
Примітка (0)
Ця стаття не має коментарів, будьте першим!