Поліція Китаю розкрила криптовалютную аферу на 13 мільйонів доларів
Source:
У середині місяця житель Москви 20 тисяч доларів під час спроби продати монети. Він відправив кошти на гаманець, але не отримав нічого натомість — покупець просто пішов. У Китаї масштаби шахрайства в рази більше. Поліція розкрила схему, яка принесла злочинцям мільйони доларів.
Обман з криптовалютами. На цей раз не ICO
Відзначилися поліцейські китайській провінції Шеньсі. Напередодні співробітники правоохоронних органів затримав дев'ять осіб, які обманювали довірливих жителів. Про це повідомляє .
Шахраї працювали активно. За три тижні їм вдалося переконати поділитися грошима 13 тисяч людей з 31 провінції. Жертв знаходили на великих заходах по всій країні. Перша операція датується 28 березня.
Багатих клієнтів переконували вкластися в Datang Coin. Мінімальна сума інвестицій — 480 тисяч доларів. Згідно з легендою, вони повинні були приносити за 13 тисяч доларів на добу.
Популяризації схеми частково посприяла преса. Журналісти China Daily прийняли пропозицію за чисту монету і навіть випустили статтю про «церемонії запуску кріптовалюти DBTC», яка пройшла в місті Сіань.
У підсумку виявилося, що кріптовалюти не існувало, а роль глави компанії з Гонконгу грав іноземець. За послуги йому заплатили майже 5 тисяч доларів. Після проведення спецоперації органи заморозили 42 рахунку. На них перебувало близько 13,7 мільйона доларів.
Описана історія — ще один переконливий привід для того, щоб утримуватися від операцій з криптовалютами за участю незнайомців.
Більше:
Складність майнінгу Биткоина досягла історичного максимуму. «Спіраль смерті» скасовується
Зростання вище 8000 доларів дуже позитивно позначилася на майнинге кріптовалюти. Прибуток пішла вгору, а бізнес почав розширюватися — після чергового перерахунку складність видобутку Биткоина досягла історичного максимуму. mining difficulty has jus...
Настало довгоочікуване літо. Ніша криптовалют підтримала цю подію і видала на рідкість жарку тиждень. За останні сім днів ми дізналися про нову лінійку відеокарт від AMD, майнинге в TON і хардфорке . До того ж розібралися з прибутковістю мастернод і ...
На графіку Эфириума формується рідкісний бичачий патерн
Незважаючи на сильний тиск ведмедів після недавнього зливу , все-таки зміг відновитися і наблизитися до лінії 270 доларів. На думку кількох аналітиків з Твіттера, криптовалюта незабаром може сформувати бичачий патерн на графіку, який закінчиться черг...
Новини
Аудит розкрив обсяги криптовалютных резервів біржі Bithumb
Найбільша криптовалютная біржа Південної Кореї Bithumb опублікувала результати першого аудиту компанії. Документ розповів про числі співробітників і акціонерів. Але найцікавіше — обсяг резервів і види монет, які зберігає керівницт...
Експерти Saxo Bank обіцяють відновлення ринку криптовалют у другому кварталі
У вівторок аналітики зростання курсу Биткоина на цьому тижні. За словами Михайла Мащенко, ціна у 20 тисяч доларів вже не здається нереальною. Тепер хорошими новинами поділилися експерти інвестиційного банку Saxo Bank, який спеціал...
CEO Kraken: ми не будемо відповідати на запит прокуратури Нью-Йорка
Вчора прокуратура Нью-Йорка про бажання перевірити 13 криптовалютных бірж. Разом з цим співробітники розіслали анкети з питаннями про боротьбу компаній з маніпуляціями на ринку і забезпечення безпеки користувачів. Більшість бірж п...
Уряд Квебеку: через Биткоин проходить лише мала частина кримінальних грошей
Відмивання грошей та інша злочинна діяльність лише 1 відсоток від усіх транзакцій з Биткоином. Про це йдеться в дослідженні аналітиків FDD і Ellicit. Перша криптовалюта дійсно не є магнітом для зловмисників. Причина тому — можливі...
Японська поліція затримала 12 осіб за покупку биткоинов за фальшиві гроші
На початку тижня гангстери на Тайвані в майнера, який не зміг забезпечити достатню прибутковість їх інвестицій у видобуток Биткоина. Чоловік отримав сім кульових поранень, а злочинців затримали. Тепер японська поліція шахраїв, які...
Власник стартапу Savedroid втік з грошима інвесторів після ICO
На початку квітня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) власників ICO-стартапу Centra Tech у крадіжці 32 мільйонів доларів інвесторів. На думку регулятора, компанія дала вкладникам нездійсненні обіцянки, а представники проекту...
Топ-менеджер залишила Уолл-Стріт заради посади в Coinbase
У березні аналітики VI Company уразливість в коді біржі Coinbase, яка дозволяла клієнтом нараховувати необмежену кількість монет Эфириума. Майданчик вже усунула проблему і обнулила гаманці хитрих користувачів. Тепер біржа найняла ...
МВФ підкреслює важливість міжнародного співробітництва для контролю криптовалют
Вчора глава МВФ про переваги криптовалют. На думку Крістін Лагард, монетки дозволяють швидко відправити кошти в будь-яку точку світу і до того ж поліпшать баланс у фінансовій екосистемі. У колеги керівника організації інша думка —...
Скільки монет потрібно продати, щоб впустити Биткоин на 200 доларів за півгодини
Вчора ввечері курс Биткоина різко пішов вниз. Замість 8100 доларів в 21:49 за монету давали 7904 долара в 22:19. Аналітики пов'язують падіння з продажем великих об'ємів кріптовалюти. Ситуація чимось реалізацію монет піклувальником...
З в'язниці в Ісландії втік викрадач майнінг-ферм. Він вкрав обладнання на 2 мільйони доларів
Ісландія — один з світових центрів майнінгу. Компаній в країні настільки багато, що уряд країни можливої нестачі енергії для житлових будинків і вулиць. Високою концентрацією майнер зацікавилися шахраї. 2 лютого поліція затримала ...
Віддалений конфіг і розгін ethOS. Покрокове керівництво
Настав час поговорити про налаштування ethOS. Як ми вже розповідали , сама установка системи ніяких труднощів не викликає. Всі складнощі чекають нас далі. В цілому складного мало, по суті це звичайні незручності. Отже, у нас є вст...
Аналітики розповіли про стабілізацію вартості Биткоина
В понеділок експерти позитивним прогнозом курсу головною кріптовалюти. На їх думку, вартість Биткоина може збільшитися до 9300 доларів до кінця тижня. Через два дні аналітики озвучили ще одне гарне умовивід — його ціна нарешті ста...
Дослідження: CryptoKitties не так популярні, як здається
Компанія AxiomZen в листопаді 2017 року гру CryptoKitties — у ній користувачі вирощують і продають криптокотят з допомогою блокчейна. Обсяг угод з моменту запуску гри склав 23,2 мільйони доларів, а найдорожчий персонаж був продан...
Прокуратура Нью-Йорка перевірить 13 американських криптобирж. Курс Биткоина падає
Найбільша криптовалютная біржа США Coinbase в лютому Податкового управління країни дані про транзакції 13 тисяч клієнтів. Відомство отримало ПІБ, дати народження, місця проживання, індивідуальні номери платників податків та істор...
Глава МВФ розповіла про позитивні сторони криптовалют
У середині лютого глава МВФ на необхідності регулювання криптовалют. За словами Крістін Лагард, монети сприяють відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Тепер керівник установи перерахувала плюси крипти. Плюси криптовалют. Верс...
LocalBitcoins введе обов'язкову верифікацію для трейдерів з «значними» обсягами торгівлі
Першого квітні поліцейські США трейдера популярної біржі Localbitcoins Томаса Констанцо у відмиванні 164 тисяч доларів через криптовалюту. За даними слідства, він допомагав наркоторговцям відмивати гроші з допомогою Биткоина, а т...
На Тайвані гангстери стріляли в Биткоин-майнера з-за маленької прибутку від видобутку монети
У лютому невідомі в центрі Москви розробника кріптовалюти PRIZM Юрія Майорова. У чоловіка вкрали ноутбук, телефон і 20 тисяч доларів. За словами засновник кріптовалюти Олексія Муратова, метою нападу були не цінні речі, а технолог...
У минулому році шахраї 1,2 тисячі доларів в криптовалюте з гаманця Джейсона Хола, австралійського трейдера з п'ятирічним стажем. Чоловік випадково зайшов на фейковий сайт біржі і ввів дані свого рахунку. У популярного криптотрейде...
NASA досліджує застосування блокчейна Ethereum для освоєння космосу
У січні NASA оголосила про розробку блокчейн-сервісу, який дозволить розраховувати траєкторію руху супутників і уникати зіткнень з космічним сміттям. Космічне агентство вклала в проект 330 тисяч доларів і пообіцяв подвоїти інвести...
Найбільший банк Великобританії задумався над трейдингом кріптовалюти
минулого тижня аналітики банку Barclays записку для інвесторів, в якій порівняли розвиток криптовалют з вірусом. Мова йде про період, коли пороговий рівень поширення інфекції пройдено. Так у нинішньому вигляді виглядає крипторынок...
Примітка (0)
Ця стаття не має коментарів, будьте першим!