Como sacar mil millones de dólares de криптовалюты en el fiat? La respuesta de los analistas Chainalysis
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A Juzgar por el último informe analítico de la firma Chainalysis, para un total de dos grupos de hackers han robado más de mil millones de dólares en криптовалюте durante los últimos años. A las direcciones y a las transacciones de los expertos se pudo determinar que por una trampa de los estafadores ganan un promedio de 90 millones de dólares.
Los Criminales que hasta ahora no se han encontrado. Aparentemente, su vida ya ha conseguido. Pero hay un problema — tan grandes sumas de dinero no se puede retirar en el fiat uno a la vez. Según los analistas, los delincuentes son muy escrupulosos se acercan a este tema y esperar el largo plazo antes de blanqueo de dinero.
Dónde va el dinero de los hackers
Chainanalysis colabora con numerosos grandes криптобиржами, que ayudan a los expertos a identificar y realizar un seguimiento de transacciones sospechosas. Recordemos que en el mes de octubre de 2018 Binance se ha asociado con Chainanalysis para combatir el tráfico ilícito de dinero.
Dos grupos de hackers obtener la leyenda del nombre de la alfa y la Beta. Supuestamente, antes de la salida final de los fondos en fiat se ocupan de la agitación de sus transacciones de más de cien días, para confundir las huellas antes de la ejecución de la ley.
Por ejemplo, los miembros de la Beta esperó durante dos años completos para el retiro de dinero de un ataque de hackers.
Los Hackers generalmente se mueven robada криптовалюту a través de un complejo entero de las carteras y bolsas de valores, en un intento de ocultar el origen verdadero del dinero. A continuación, se encuentran inactivos, como mínimo, de 40 días, a la espera de la recesión gran revuelo alrededor del hecho de la piratería. Finalmente, la herramienta se muestran en la fiat.
Fuente: Chainalysis
El economista Jefe Chainanalysis felipe Градвелл confesó que incluso los grandes bolsas de difícil escribir una de las fuertes restricciones en forma de KYC y AML. La única eficaz en esta situación es la cooperación con otros обменниками y el intercambio instantáneo de información sobre los hackers.
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