Cuántos millones de dólares de los delincuentes отмыли con криптовалют? La respuesta de los periodistas
Source:
Con Más de 46 криптобирж de todo el mundo involucrados en el lavado de 88 millones de dólares en los últimos dos años. A tal conclusión han llegado los expertos de Wall Street Journal, después de un estudio de transacciones de más de 2.500 carteras que estaban involucrados en asuntos criminales. Sobre esto escribe .
la Magnitud de la estafa con la cripta adornada
Uno de los principales receptores de la delincuencia dinero fue intercambiador de ShapeShift, dos años de servicio procesado más de 9 de 88 millones de dólares. Para suavizar las sospechas de los reguladores financieros y simples de los inversores, la administración anunció el endurecimiento de las normas KYC, que entrará en vigor el primero de octubre.
WSJ también proporcionó evidencia de los expertos en materia de ciberseguridad. Resulta que los delincuentes a menudo intercambiaban sus reservas de криптовалют en el Monero. La moneda es muy popular en el mundo criminal debido a su anonimato, cuando este Monero muy a menudo oculto майнинга.
Continuar la investigación condujo al virus de la WannaCry y de masas хакерским ataques en el sur de corea. Después de las fracturas de varios portales gubernamentales, los atacantes lograron «ganar» millones de dólares, que luego se отмыты a través de ShapeShift.
En el círculo de sospechosos también están los creadores , que recibió 2 millones de dólares de los inversores. Después de la banca parte del dinero que se habían asentado en KuCoin, y alrededor de 517 000 dólares fueron отмыты a través de ShapeShift.
Los Periodistas han transferido todos los datos necesarios a los representantes del intercambiador, a fin de que puedan bloquear las direcciones de las carteras de los sospechosos. Эдвайзер ShapeShift verónica mcgregor ha prometido revisar las políticas KYC y AML para el cumplimiento de todas ajuste a las normas.
1/2 We are aware of the poorly-researched piece written against us by someone at WSJ. The implications are disingenuous and mensaje engañoso.
Erik Voorhees (@ErikVoorhees)
He aquí el CEO de la compañía, eric Вурхис expresó dudas acerca de la exactitud de los datos de los periodistas WSJ. En su opinión, a través de los bancos cada día lavan más de 2,7 millones de dólares. Teniendo en cuenta las dimensiones de криптовалюты prácticamente no se utilizan en actividades delictivas.
Más:
el Aumento por encima de 8.000 dólares muy positivamente afectado майнинге криптовалюты. Los beneficios fueron para arriba, y el negocio empezó a crecer — después de la conversión de la complejidad de la extracción de Биткоина alcanzó un máximo histó...
Llegó el tan ansiado verano. El nicho de криптовалют apoyó este evento y ha otorgado excepcionalmente caluroso de la semana. En los últimos siete días nos enteramos de una nueva gama de tarjetas gráficas de AMD, майнинге en TON y хардфорке . Además, ...
En el gráfico Эфириума se forma rara de un patrón alcista
a Pesar de la fuerte presión de los osos después de la reciente drenaje , sin embargo logró recuperarse y estar más cerca de la línea de 270 dólares. En opinión de varios analistas de Twitter, криптовалюта pronto puede formar un patrón alcista en el ...
Noticias Relacionadas Con La
Analizamos los gráficos: cuando empiece a crecer el NEO?
en los últimos días el precio NEO se cambiaba un par por ciento. En este momento криптовалюта se negocia en el nivel de 19 dólares. la situación se parece a esto: la moneda ha encontrado apoyo en .618 nivel de fibonacci; los próx...
Tiempo de oro: Hublot lanzará una serie limitada de relojes en honor de la década Биткоина
Suizo de la marca Hublot ha anunciado el lanzamiento de nuevas horas bajo el nombre de Big Bang Blockchain. Inicio de ventas del modelo coincide con el décimo aniversario desde la creación de Биткоина. Limitada partido de 210 hora...
Prematuro fracaso: los usuarios Pornhub no se aprecia pagos en криптовалюте
Uno de los principales стриминговых de sitios porno del mundo, Ponhub, informó sobre los resultados de la implantación de la función de pago de la prima de suscripción en el sitio web con la ayuda de криптовалюты. Los resultados d...
Esperado: el navegador Opera admite Эфириум y descentralizadas de la aplicación
la compañía Noruega Opera Software, el desarrollador del mismo navegador, añadió en десктопную versión de la Web 3.0 Эфириум billetera y la función de su integración con aplicaciones descentralizadas (dApp). Sobre esto escribe con...
Hola de 2017: tres pruebas de que Эфириум va a crecer
la Historia de la крипторынке raro, pero a veces se repite. A la luz de la reciente restauración Эфириума después de caer a un mínimo anual frase de «криптовалюта encontró su parte inferior» parece que no es tan absurda....
Capítulo Binance: los toros pueden volver al mercado de Биткоина en cualquier momento
el Crecimiento del mercado es inevitable — lo más probable es que el curso de la primera криптовалюты va a subir en los meses de octubre a diciembre, cuando el mercado normalmente se apoderan alcista del estado de ánimo. Sobre est...
Analizamos los gráficos: cuando Биткоин saldr de la fase de acumulación?
puede ser muy sensible a todas las novedades que se refieren a los reguladores financieros. Esta semana криптовалюта, se añadió un pequeño porcentaje de coste, sin embargo, ella todavía está en el movimiento lateral. Los comercia...
La nueva corrección. ¿Por qué un analista predice la caída de Биткоина a 100 dólares?
Hay en la corrección de algo que hace que los osos demasiado arrogantes — de repente empiezan a reclamar «muerte» Биткоина, que es, sin duda va a suceder pronto. Otro de similar se convirtió en un experto marek Пачорковс...
La misteriosa drenaje: uno de los primeros майнеров Биткоина en secreto vendió sus monedas
en los últimos dos años uno de los primeros майнеров Биткоина, cuyo nombre es desconocido, vendió 30 mil monedas. Sobre esto se dice en el informe del analista de antoine De Кальвеза. Su contenido lleva . Desconocido minero vendía...
Cardano ha saltado de un mínimo anual. ¿Vale la pena comprar?
Cardano — una de las más rentables de las monedas de esta semana, siete días después de la ADA se ha encarecido en un 15%. Los volúmenes de negociación de la ADA también han crecido, que permite albergar la esperanza de que la for...
¿Quién sabía que el 2018 será el año de uno de los «sangrientos» correcciones en la historia de la Биткоина. El CEO de una firma de inversión BlockTower ari Suelo perdido casi 99,73% de millones de dólares, que fue puest...
Cuando Эфириум crecerá hasta 1900 dólares? Pronóstico del analista
Conocido Биткоин-el optimista y el fundador de la analítica de la empresa Fundstrat ¿cambió . Según su pronóstico de tendencia de curso de la segunda por la capitalización de las monedas en breve se ampliará. A finales de 2019 Эфи...
La bolsa de Coinbase ha lanzado dos aplicaciones para los principiantes. ¿Qué son?
Americana криптовалютная la bolsa de Coinbase presentó algunos de los nuevos servicios para los nuevos inversores. En particular, se deje de invertir el dinero en más populares de monedas, escribe . Acciones de los operadores prin...
Es el momento en el cohete: que acabe esta semana para Биткоина?
Ayer Биткоин mostró un buen crecimiento y compré un poco por encima del límite superior del triángulo simétrico en horas 4 gráfico. Mientras que en el poder siguen siendo tres factores clave: precio sigue consolidándose ya en el ...
Electroneum ha crecido en un 37% por día. ¿La razón?
Durante las últimas 24 horas крипторынок probado sobre una pequeña elevación. Sobre todo un montón de atención de los inversores fue de Electroneum, la moneda ha crecido más de un 30 por ciento en un solo día. Hasta este непопуляр...
Satoshi tenía razón: corea del norte utiliza Биткоин para eludir las sanciones de estados unidos
corea del norte utiliza криптовалюты para eludir las sanciones de estados unidos, consideran independientes, los analistas de Lourdes miranda y ross Дельстон. Sus palabras lleva . miranda y Дельстон expertos sobre los crímenes de ...
Cuánto gana Bitmain y lo que ella hace miles de millones?
el Mayor fabricante mundial de equipos para майнинга Bitmain ayer publicó la solicitud en la realización de la oferta pública inicial (IPO) en la bolsa de valores de hong kong. En el documento se dice que en el año 2018 la compañí...
el 26 de septiembre en vivo, canal de televisión CNBC, el presidente NationsShares scott Нэйшнс зашортил Биткоин en el nivel de 6370 de dólares con el uso de futuros en el CBOE. Por la noche криптовалюта retrocedió un poco más arr...
En la tienda de aplicaciones de Google Play para smartphones Android hay 25 aplicaciones que se instalan en los dispositivos de los usuarios el software malicioso para майнинга криптовалют. Sobre esto se dice en el estudio analíti...
el Equipo actualizado ZenCash publicó en twitter la información sobre la nueva actualización, la versión que se llevará a cabo el día de hoy. ZEN 2.0.15 es obligatorio, la nueva versión DE la excluye totalmente la posibilidad de r...
Comentarios (0)
Este artículo no tiene comentarios, se el primero!