El CEO de FinCEN: recibimos de 1500 informes sobre el fraude con криптовалютами en el mes de
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El Director de la Red contra los delitos financieros (FinCEN) Кэннэт blanco dijo que mensualmente en la organización de la obra cerca de 1500 informes sobre actividades sospechosas con la cripta adornada. El director de la organización toma nota de la importancia de la cooperación de la autoridad de la SEC y la CFTC. Sobre esto escribe .
¿por Qué los defraudadores криптовалюты
Blanco, habló sobre las actividades de la FinCEN en la conferencia de Chicago-Kent Block Legal Tech.
Y a pesar de la innovación en la gestión financiera puede ser una buena cosa, también debemos prestar atención a delitos relacionados con los activos digitales. La ausencia de la normal de regulación de la криптовалют crea nuevas oportunidades para los delincuentes y los terroristas.
Recordemos que en marzo de 2013, el FinCEN oficialmente reconoció que toda transacción криптовалют caen bajo la ley sobre el secreto bancario. En otras palabras, las instituciones financieras deben informar a las autoridades de todos los sospechosos traducciones relacionadas con activos digitales.
Cuando este криптобиржи y los intercambios que realizan negocios con ciudadanos de los estados unidos, también deben cumplir con los requisitos de la lucha contra la legalización de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Como un ejemplo excelente de trabajo de la FinCEN blanco llevó lanzado una operación de barrido contra el liderazgo del mercado de valores-e, que соскамилась en el año 2017.
Кэннэт blanco señaló una vez más que cualquier ICO debe realizar un análisis completo de las normas KYC y AML. En este momento el jefe de la FinCEN informó que la verificación de un 30% de las organizaciones registradas en los estados unidos a partir de 2014.
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