Росинфомониторинг: криптовалюты se utilizan para el lavado de dinero y tráfico de drogas
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el Lavado de dinero y otros delitos económicos menos del 1% de todas las operaciones con криптовалютой, decía en enero de analistas FDD y Ellicit. El Росинфомониторинга otra visión de la situación, en la oficina creen que el riesgo de blanqueo de dinero a través digitales de moneda crece. Sobre esto escribe .
Como el gobierno ve криптовалюты
Sobre el crecimiento en el número de delitos económicos mediante криптовалют se dice en el informe de evaluación nacional de riesgos de la legalización (blanqueo) de los ingresos criminales 2017-2018".
la Oficina relaciona los activos digitales a un grupo de alto riesgo. Las autoridades consideran que las monedas se pueden utilizar en las diferentes etapas del movimiento de los ingresos del tráfico de drogas, la legalización obtenida dolosa de ingresos, la distribución de los fondos entre los organizadores de grupos del crimen organizado y la remuneración de закладчикам, наркокурьерам y los trabajadores de la нарколабораторий.
el Anonimato de los cálculos con el uso de криптовалют proporciona la popularidad de esta forma, en la comisión de delitos y, además, dificulta el proceso de la investigación.
los Representantes de Росинфомониторинга creen que lidiar con el problema permitirá la aprobación de leyes sobre la regulación de la криптовалюты en rusia. Hasta entonces, el dinero digital seguirán siendo más bien una manera de lavar los ingresos que la disponibilidad de un medio de pago.
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