Trader de la bolsa de Localbitcoins acusado de lavado de 164 mil dólares
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el Lavado de dinero tarda menos de un uno por ciento de todos los Биткоин transacciones, se desprende del informe de las empresas FDD y Ellicit. Los analistas señalan que la mayor parte de estos fondos se destinó a la plataforma de venta de drogas y armas de Silk Road y AlphaBay. Sin embargo, estos casos se dan, y en las bolsas de valores. La policía de estados unidos adujeron que el comerciante de la plataforma de Localbitcoins cargos de lavado de dinero en la suma de 164 mil dólares. De este Cointelegraph.
Como delincuentes utilizan криптовалюту
presentado Cargos contra el comerciante de nombre thomas Констанцо (Morpheus). Según la investigación, ayudó a los traficantes les ha venido de blanqueo de dinero mediante Биткоина, así como el propio vendía drogas en las bolsas de valores en дакрвебе. Por sus servicios, él la tomaba de una comisión del 7-10% de la transacción.
la Fiscalía de arizona acusa a un comerciante en cinco episodios de blanqueo de dinero por un total de 164 mil dólares. Констанцо se enfrenta a hasta 20 años de prisión y multa de 250 mil dólares.
a Menudo causas penales por lavado de dinero a través de криптовалюты se hacen a las autoridades de los países europeos. En segundo lugar, estados unidos y canadá, donde tales delitos se encuentran cinco veces menos.
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