Benutzt LocalBitcoins? Holen Sie sich 5 Jahre im Gefängnis
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Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums, der Angeklagte vor einem Bundesgericht schuldig bekannt, bei der Durchführung von austauschoperationen ohne entsprechende Lizenz. Jacob Беррелл Kampos habe LocalBitcoins.com nicht indem Sie Ihre Tätigkeit im Ministerium der Finanzen der USA. Außerdem hat er notwendige Verfahren nicht durchgeführt überprüfung der Quelle des Geldes, wie gesetzlich vorgeschrieben . Der Angeklagte räumte ein, dass von Januar 2015 bis April 2016 half mehr als tausend Kunden konvertieren Dollar in Bitcoins. Das Ministerium der Justiz охарактеризовало diese Verletzung als illegale Austausch von Bitcoins.
In einer Pressemitteilung heißt es, dass Беррелл beworben Dienstleistungen an , Wonach die vereinbarte Transaktion über eine Belohnung in Höhe von 5 Prozent des Betrages. Dabei ist für die Kommunikation mit Kunden benutzte er die verschlüsselte E-Mail oder Instant Messenger. Wie berichtet, nahm er die Zahlung in Bar bei einer persönlichen Sitzung, über Geldautomaten oder Geldanweisungen MoneyGram.
Беррелл auch bestätigt, dass sein Konto auf einem ungenannten криптовалютной der Börse, dem regulierten in den USA wurde eingefroren nach der überprüfung auf «verdächtige» Transaktionen. Er fuhr dann auf die Hongkong-Plattform, durch die von März 2015 bis April 2017 erworbenen Bitcoins auf den Betrag von 3,29 Millionen einzelnen Transaktionen. Cointelegraph schreibt, dass der Satz Берреллу vorgelegt wird 11. Februar 2019. Ihm scheint eine Gefängnisstrafe von 5 Jahren. In seiner Anerkennung er stimmte zu kompensieren Staatskasse 800 tausend Dollar.
In einem Dokument heißt es über die Anerkennung Беррелла ist, dass er bewahrte die erhaltenen фиатные Geld in Mexiko ausgetauscht und Sie bei einem Händler von Edelmetallen aus San Diego Joseph Castillo. Jetzt ist er auch wartet auf die Urteilsverkündung für die Verschleierung von Einkommen und Steuerhinterziehung. Mehr Daten suchen Sie in .
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