Wie viele Millionen Dollar Verbrecher gewaschen mit Hilfe von kryptowährungen? Die Antwort der Journalisten
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Mehr als 46 криптобирж auf der ganzen Welt beteiligt an Geldwäsche 88 Millionen US-Dollar in den letzten zwei Jahren. Zu diesem Schluss kommen die Experten des Wall Street Journal nach der Studie mehr als 2.500 Transaktionen Wallets, die beteiligt waren in kriminellen Angelegenheiten. Darüber schreibt .
das Ausmaß des Betrugs mit криптой
Einer der größten Empfänger von kriminellen Geld wurde Austauscher ShapeShift, zwei Jahre Dienst verarbeitet wurden mehr als 9 von 88 Millionen US-Dollar. Zu glätten den Verdacht der finanziellen Regulierungsbehörden und der einfachen Investoren, das Management des Projekts kündigte die Verschärfung der KYC Regeln, die in Kraft treten am ersten Oktober.
WSJ hat auch die Beweise von Experten im Bereich der Cyber-Sicherheit. Es stellt sich heraus, die Täter am häufigsten tauschten Ihre Bestände kryptowährungen auf Monero. Die Münze ist sehr beliebt in der kriminellen Welt wegen seiner Anonymität, dabei Monero sehr oft für verdeckte schürfen.
Eine Weitere Untersuchung führte zu dem Virus WannaCry und massiven Hacker-Angriffen in Südkorea. Nach mehreren Einbrüchen Regierungs-Portale Angreifer haben es geschafft, «verdienen» Millionen US-Dollar, die dann gewaschen wurde durch ShapeShift.
In den Kreis der verdächtigen bekam auch die Macher , die hat 2 Millionen US-Dollar von betrogenen Investoren. Nach - ein Teil des Geldes setzte sich auf die KuCoin und etwa 517 000 Dollar waren gewaschen durch ShapeShift.
Journalisten übergeben alle notwendigen Daten Vertretern der Austauscher, um diejenigen zu bannen die Adressen der Geldbeutel des verdächtigen. Adviser ShapeShift Veronica McGregor hat versprochen, die Regeln zu überdenken KYC und AML für die Einhaltung aller gewünschten Standards.
1/2 We are aware of the poorly-researched piece written against us by someone at WSJ. The implications are disingenuous and misleading.
ä Erik Voorhees (@ErikVoorhees)
Und hier ist der CEO der Firma Eric Вурхис äußerte Zweifel über die Richtigkeit der Daten von Journalisten WSJ. Seiner Meinung nach, durch Banken jeden Tag gewaschen mehr 2,7 Milliarden US-Dollar. Unter Berücksichtigung dieser Größenordnung kryptowährung praktisch nicht in kriminelle Aktivitäten verwendet werden.
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