CEO FinCEN: wir bekommen 1500 Berichte über Betrug mit криптовалютами pro Monat
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Der Direktor des Netzwerks für die Bekämpfung von finanzkriminalität (FinCEN) Кэннэт Blanco sagte, dass monatlich in die Organisation kommen etwa 1500 Berichte über verdächtige Aktivitäten mit криптой. Der Leiter der Organisation verweist auf die Bedeutung der Zusammenarbeit der Behörde mit der SEC und der CFTC. Darüber schreibt .
Warum Betrüger kryptowährung
Blanco Sprach über die Aktivitäten des FinCEN auf der Konferenz von Chicago-Kent Block Legal Tech.
Und obwohl Innovationen in der Finanzwelt kann eine gute Sache sein, wir müssen auch die Aufmerksamkeit auf die Verbrechen im Zusammenhang mit digitaler Objekte. Das fehlen der normalen Regulierung von kryptowährungen schafft neue Möglichkeiten für Betrüger und Terroristen.
Wir werden Erinnern, im März 2013 FinCEN offiziell anerkannt, dass alle Transaktionen kryptowährungen fallen unter das Gesetz über das Bankgeheimnis. Mit anderen Worten: Finanzinstitute müssen informieren die Behörden über verdächtige überweisungen im Zusammenhang mit digitaler Objekte.
Bei diesem криптобиржи und Tauscher, die Geschäftsbeziehungen mit US-Bürgern, auch müssen die Anforderungen der Bekämpfung der Rückvergütung (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT). Als Beispiel für die hervorragende Arbeit FinCEN Blanco brachte die Sonderoperation gegen die Führung der Börsen -e, die соскамилась im Jahr 2017.
Кэннэт Blanco noch einmal darauf hingewiesen, dass jede ICO muss eine vollständige Prüfung nach den Standards des KYC und AML. Im Moment der Leiter der FinCEN berichtete über die Prüfung der 30 Prozent der Organisationen, die in den USA im Jahr 2014.
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