«Angriff 51%»: wie Zerstöre Astraleums Classic und gut zu Geld zu machen?

Im Laufe der Jahre wurde klar, dass in криптомире das wichtigste ist die Sicherheit. Welche Münze genommen oder Sie noch haben, alle sträuben, ist es sicher, mit Ihr zu arbeiten oder zu speichern. Im Fall der kryptowährungen, die in der Arbeit von denen der Algorithmus Proof-of-Work (Beweis der getanen Arbeit), ist es immer wichtig zu erkennen die Realität die Verwirklichung des Angriffes 51%. Neulich gegen diese Art von Angriff . Auch die Verwirklichung des Angriffes 51% auf verschiedene Netzwerke. Lassen Sie uns über die Sicherheit: wir betrachten mehrere kryptowährungen und die Kosten für deren Vernichtung, das heißt der Zusammenbruch auf null, durch Angriffe 51%.

Wenn man im Allgemeinen, ein Angriff auf den Konsens, die Kontrolle über 51 Prozent der gesamten hashing Leistung криптовалютной Netzwerk erlauben: 1) die Aufhebung einer Bestätigung von Transaktionen; 2) aufzuheben kürzlich durchgeführte Transaktionen, «zweimal ausgeben» einer Münze; 3) kompromittieren einzelne Adressen Börsen, майнеров oder Pools.

Jedes dieser Ereignisse untergraben das Vertrauen zum Netz und mit hoher Wahrscheinlichkeit führt zu einem deutlichen Rückgang der Preise. Bis auf null.

Wie viel kostet ein Angriff 51%?

die Klassische Formel sieht so aus:

• Allgemeine хэшрейт Netzwerk/effektive хэшрейт майнера = Anzahl der benötigten майнеров
• die Anzahl der benötigten майнеров * der Wert eines майнера + Strom = Wert des Angriffs 51%

1. Хэшрейт Netzwerk Astraleums Classic (USW.) beträgt etwa 7000 GH/s (6600-7200 GH/s).
2. Die leistungsfähigsten Miner — Antminer E3 (0,18 GH/s) und Radeon RX 480 (0,025 GH/s).

7000 хэшрейта Netzwerk/0,18 = 38 888 Antminer E3 * 2150 Dollar = 83 611 111 Millionen US-Dollar + 150 000 Dollar pro Tag für Strom = etwa 85 Millionen Dollar.

Die gleichen Berechnungen für Radeon RX 480 geben die Kosten von 55 Millionen Dollar.

Sie Können sicher bewerten die Kosten für Angriffe 51% auf Astraleums Classic 55-85 in Millionen Dollar (im Durchschnitt 70 Millionen).

Lange Zeit die Allgemeine Meinung über den Angriff von 51% war so:

• Input-Barriere sehr hoch, weil нужо kaufen Miner konfigurieren der Farm und Logistik.
• Wenn Sie einen solchen хэшрейт, besser selbst geschürft werden, als fiel Netzwerk.

Aber alles hat sich verändert. Heute können wir fordern beide Aussagen:

Eingabe-Sperre

Wir vergessen, dass viele блокчейны auf der Basis von PoW verwenden eines Hash-Algorithmus, vor allem форки.

Astraleums Classic verwendet Ethash (den gleichen Algorithmus, und dass Astraleums). Das heißt, nichts besonderes muss nicht angepasst werden, wenn Sie bereits майните Astraleums und Ihr Poole trägt einen kleinen Anteil von 2,5% im Netzwerk хэшрейт Astraleums. Wechseln Sie auf Mining Astraleums Classic und übernehmen 51% хэшрейта Netzwerk ETC. Keine Eingabe-keine Barriere. Zweitens, der Wert der 51% - Angriff auf die ETC wird gleich Ihrem профиту schürfen von ETH am Tag. Miner, besitzt die 2,5% Netzwerk хэшрейта ETH, produziert etwa 525 ETH pro Tag (etwa 380 tausend US-Dollar), was sehr nah an die Kosten der Angriffe 51% auf ETC am Tag. Vergessen Sie auch nicht, dass die Kapitalisierung des Marktes USW. — 2 Milliarden US-Dollar.

Besser selbst geschürft werden als Angriff

Ganz und Gar nicht. Mit der Leistung von Mining in 7000 GH/s und besitzen 2,5% Power-Netz ETH, erhalten Sie 525 ETH pro Tag (380 tausend US-Dollar). Aber wenn die angreifen ETC und шортить mit einer Gewinnmarge n auf dem freien Markt, erhalten Sie 3x oder 100x die Gewinne aus der Verminderung des Preises ETC. Wir kommen später darauf zurück.

Dieses Alternative Modell Angriffe 51% (genannt Rindex v2.0 Model, suchen können) leiht хэшрейт bei Münzen, die verwenden die gleiche Hashalgorithmus. Unter Ihnen — BTC und BCH, ETH und ETC, ZEC und BTG... und andere.

die Kosten für Angriffe 51% = Gewinn pro GH/s * Netzwerk-хэшрейт Zielnetzwerk

Beispiel: eine tägliche Vergütung in Blöcken Astraleums beträgt 20600 ETH am Tag, хэшрейт Netzwerk Astraleums — 275 TH/s, der Gewinn pro TH/s — 75 ETH pro Tag (ohne Strom)

Für ETC: 75 (Gewinn an der ETH TH/s am Tag) * 7 (хэшрейт ETC) = 525 ETH/Tag

Wenn Miner ETH mit 2,5% хэшрейта wechselt und wird geschürft werden ETC, er bemächtigt 51% хэшрейта Netzwerk USW. und die Kosten für Angriffe 51% USW. belaufen sich auf 525 ETH/Tag

Byzantinische Miner mit 7 TH/s хэшрейта aus der Liste unten verwirklichen kann, einen Angriff auf USW. heute eine Stunde und Miner wie Pula Etheremine kann dies tun, indem Sie auf diese 10% seines хэшрейта.

die Liste der Top-майнеров Эфириума mit mehr als 7 TH/s хэшрейта (byzantinische Kandidaten für USW.)

Профитность gegen die Senkung des Preises

Wie wir gesehen haben, die traditionelle Methodik der Berechnung des Wertes des Angriffs 51% — ausgehend von den Kosten für die Anschaffung von Ausrüstungen für den Bergbau — kann nicht ganz arbeiten für Netze mit gemeinsamem хэшрейтом, die deutlich unter den anderen, sondern benutzen den gleichen Hash-Algorithmus. Sie können den Angriff gegen einen geringen Anteil der Kosten.

Also, unsere byzantinische Miner (mit mehr als 51% хэшрейта Netzwerk) profitieren können «doppelte Ausgaben», indem Sie ETC auf 10 Millionen US-Dollar auf eine Börse und dann umschreiben Einheiten und schickt Sie wieder auf die andere Börse. Aber ganz andere Resultate erzielen können, verhindert die Bestätigung von Transaktionen im Netzwerk und die Durchführung von DoS-Angriff auf die Börse und weitere Adressen Pools. Es wird deutlich, dass das Netzwerk ist unter Beschuss von 51%, und verdünnen das Vertrauen in криптовалюте, was unweigerlich zu einem Rückgang der Preise.

Konsens Nakamoto wurde angesichts der Tatsache, dass die rationalen Bergarbeiter, die in Ihrem besten finanziellen Interesse, nicht machen würden einen solchen Angriff, da Sie nicht profitieren von den Preissenkungen.

Aber heute, neun Jahre später, sind diese Bedingungen schon ein wenig veraltet. Wir haben viele große Börsen mit enormen Liquidität, die es ermöglicht, zu verkaufen in kurze (шортить) mit einer Gewinnmarge von bis zu 100x (und damit deutlich geringere Preise zu gewinnen), wie Poloniex, BitFinex, Kraken und GDAX; Futures-Märkte wie CME und Exante (und viele andere); MärkteDerivaten wie Bitmex, WhaleClub und «CFDs» (CFD) wie AVAtrade und Plus500; Optionen wie LedgerX; dezentrale Prognosen wie Augur und Gnosis, die dass die Popularität. Jeden Tag auf dem Markt gibt es neue Funktionen, die es ermöglichen, profitieren von den Preissenkungen.

Also, lasst uns realistisch das Szenario des Angriffs.

Wie viel Geld braucht man, um seine Netzwerk Astraleums Classic mit einer Marktkapitalisierung 2 Milliarden US-Dollar?

Lassen Sie uns die Modell Veränderung in %, mit Ihrer Marge von X und berechnen Sie Ihren Gewinn in %.

Fundierte, konservative süßen Apfel sollte 5-8-fache Marge mit einem Spread Senkung der Preise von 35 bis 50 Prozent.

Vergessen Sie Nicht die Kosten des Angriffs, die wir oben berechnet haben: 525 ETH oder 380 tausend US-Dollar pro Tag. Wenn Sie nicht die byzantinische Miner, sondern nur ein Investor, der bereit mieten 7 TH/s bei Mining-Pools für den Tag, das er gerne verkaufen diese Leistung teurer. Angenommen, Sie zahlen 500 tausend US-Dollar pro Tag aus Ihren anderthalb Millionen Investitionen; Sie haben nur noch 1 Million auf Leerverkäufe USW. auf Ihre Lieblings-Börsen, Z. B. auf BitFinex bei einer Marge von 3,3, um auf null zu gehen. Bei 30-prozentige Abnahme der Preise, die Sie verdienen 500 Millionen Dollar Gewinn, bei 70-Prozent — 1,8 Millionen US-Dollar. Voila.

Um zu verstehen, wie erhebliche Investitionen notwendig, investieren in dieses Unternehmen, Sie müssen wissen, was und wie viel Liquidität den Markt leisten kann, um uns.

Das Durchschnittliche Handelsvolumen Astraleums Classic beträgt derzeit 150 Millionen US-Dollar pro Tag (historisches Peak — 1,4 Milliarden US-Dollar pro Tag im letzten Jahr), deshalb nehmen Sie diese Zahl für die Berechnung der Liquidität und eine Simulation für Investitionen mit einem größeren Anteil.

In diesem Fall unsere Investitionen belaufen sich auf 55 Millionen US-Dollar. Wir vermieten хэшрейт Mining-Pool für 10 Tage, eine Zahlung von 5 Millionen US-Dollar, und arrangieren ein Short ETC auf margin-Handel auf die restlichen 50 Millionen US-Dollar.

Wie man sieht, eine Investition von 50 Millionen US-Dollar für den Leerverkäufen ETC mit 35-fachem Marge und einem Rückgang der Preise um 50% bringt 1 Milliarde Dollar in den USA, aber wenn der Preis weiter sinken bis zu 90%, wir werden die Bank und выудим Gewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar. Derzeit ist die Kapitalisierung des Marktes ETC. Und wenn der 35-fache Marge Sie Angst haben, erhöhen Sie die Investitionen in die vier mal, und die Margen verringern Sie bis zu 10h.

Modelle für die Berechnung der Angriffe 51%

1. das Klassische Modell (basierend auf Anschaffungskosten), die wir verwendet haben seit Jahren, berechnet die Kosten für den Erwerb einer ausreichenden Anzahl von майнеров (ASIC, GPU), werden die freigegebenen Hashwert erzeugen Zielnetzwerk unter Berücksichtigung der Elektrizität.

Zum Beispiel, Angriff 51% ETC kostet 70 Millionen US-Dollar.

2. Vlad Замфир stellte eine vernünftige Annahme, dass die ehrlichen Bergleute, die in Ihrem besten finanziellen Interesse, werden die Wechsel zwischen den unterschiedlichen Netzwerken, in Abhängigkeit von хэшрейта Netzwerke. Also, wenn Sie hinzufügen 3,5 TH/s zu 7 TH/s volle Netzwerk ETC, Gemeinschafts-хэшрейт Netzwerk wird 10,5 TH/s, und du kontrollierst nur 33%, aber da die Komplexität macht die Fortsetzung des Bergbaus USW. aus dem Geld für ehrliche майнеров, wechseln Sie auf andere Netzwerke und bleiben Sie mit 51%.

Also für ETC mit хэшрейтом Netzwerk 7 TH/s, Angriff 51% kostet 35 Millionen Dollar.

3. Modell Rindex v2.0 (der Wert der Leasing хэшрейта)

Der Gewinn pro GH/s * Netzwerk-хэшрейт Ziel-Netz = Kosten für Angriffe 51%

Für ETC: 75 (Gewinn an der ETH TH/s am Tag) * 7 (Netzwerk хэшрейт ETC) = 525 ETH pro Tag = 380 tausend US-Dollar

Das wahrscheinlichste Szenario wird eine Mischung aus 2 und 3, und damit ein Angriff auf Astraleums Classic in unserem Beispiel kostet weniger als 200 tausend US-Dollar pro Tag.

Wie viel kostet ein Angriff auf andere Münzen?

Bitcoin Cash: wenn wir dieser Logik Folgen, kann man sehen, dass der Wert der 51% Cash Bitcoin-Netzwerk nicht 300 Millionen US-Dollar (Preis der Hardware), und nur 250 BTC oder 2 Millionen US-Dollar, wenn Sie wechseln mit BTC schürfen auf BCH.

Wenn ein BTC Miner mit 14% хэшрейта Netz wechselt Mining BCH, er wird 51% хэшрейта Netzwerk BCH. Die Kosten für Angriffe 51% auf BCH belaufen sich auf etwa 2 Millionen Dollar.

Bitcoin Gold: BTG, dem Netz 20-mal weniger Cash Bitcoin-Netzwerk, verlegte man sich auf den Algorithmus Equihash zu widerstehen ASIC-майнерам — der gleiche Algorithmus verwendet Zcash. Derzeit BTG geschützt gegen die Angriffe der Bitcoin-майнеров, aber ist anfällig für übergriffe seitens der Zcash und anderen Equihash-майнеров.

Wenn Miner Zcash mit 8% хэшрейта Netz wechselt Mining BTG, er wird 51% хэшрейта Netzwerk BTG. Der Wert der 51% - Angriff auf die BTG beträgt 580 ZEC/oder den etwa 200 tausend Dollar.

Wie Sie sehen, können Sie Bankrott das gesamte Netzwerk Astraleums Classic mit 55 Millionen US-Dollar, und einen Gewinn in Höhe von 1 Milliarde.

Nun Stell dir vor, wie viele der großen Investoren beobachten криптовалютами, wie viele Trolle können Sie sich werfen Ihre Hände auf der Suche nach Möglichkeiten für die Verwendung eines zu nutzen und schnelles Geld. Und es ist nicht либертариански angepasste Träumer-Enthusiasten-криптобоги-криптоиисусы wie Vitalik Бутерина, die nicht brauchen Geld, Nein, das rücksichtslose уоррены баффеты, die brechen können jede feindliche System.

Der Zweck dieses Artikels ist es, die Aufmerksamkeit zu diesem Vektor des Angriffs.

Wie zu beheben Netz und die Ihre Zuverlässigkeit?

• Upgrade auf die PoS. Der Algorithmus Proof-of-Stake, in der Regel viel sicherer und unverwundbar für Angriffe 51%. Allerdings Astraleums genug hinzufügen Finality und wird gut.
• Update Hashalgorithmus. (So, dass Ihr Algorithmus war nicht so, wie mit anderen блокчейны, mit viel mehr Leistung hashing).
• (einen kräftigen) Anstieg der Zahl der Bestätigungen. Byzantinische Miner senden kann ETC auf 100Millionen US-Dollar im Austausch für BTC, dabei майня auf der abgeschalteten, verdeckte Kette und löscht seine Ladung — aktivieren Sie Ihre Schatten-Blöcke. Da auf seiner Kette wird mehr хэшрейта, und die Kette wird länger, ein Netz werfen, werden alle anderen, und Miner in der Lage, verbringen die Währung zweimal.
• Bereitschaft und Weitsicht. Wie wir bereits erwähnt haben sich die Entwickler der kryptowährungen manchmal keine Ahnung haben,