US-Behörden haben den kanadischen Händler wegen Geldwäsche durch kryptowährung
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Ende März der größte Bank of Canada, Bank of Montreal, blockieren die Operationen der Kunden mit der kryptowährung. Unter Einschränkungen getroffen, Kauf und Verkauf von Münzen, und ein Vertreter der Bank erklärte, dass die neuen Regeln eingeführt«, für die Sicherheit der Kunden». Vielleicht Finanzinstitut haben schon Recht — die US-Behörden verhaftet, der Kanadier Louis Онга unter dem Vorwurf der Geldwäsche durch kryptowährung. Darüber schreibt .
Bitcoin und Kriminalität
Ong zum ersten mal in das Blickfeld US-Heimatschutzministerium (DHS) im Jahr 2016 — nachdem die veröffentlichte Anzeige mit dem Vorschlag, eine kryptowährung durch 12 tausend Dollar.
Mit ihm Kontakt DHS Agenten Undercover und haben einige Transaktionen in Höhe von 65 tausend US-Dollar. Die Polizei lenkte die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Ong nahm eine sehr hohe provision von der Geschäfte — es könnte bedeuten, dass der Händler arbeitet mit Großkunden, die bereit sind, zu bezahlen eine große Summe für Geldwäsche.
Unser know-how vorgeschlagen ,dass es eine viel höhere provision, als diejenige, die berechnet криптобиржами.
wenige Tage nach der Schließung des letzten Geschäftes Händler festgenommen. Laut den Ermittlern gelang es ihm, sich zu waschen etwa 290 Millionen US-Dollar. Wir danken Christopher SJ Ong Anklage wegen Geldwäsche und Geschäfte ohne Lizenz.
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