Europol verhaftet Drogenhändler, die gewaschen Gewinne durch Bitcoins
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Die Beamten und Banker regelmäßig sprechen über die Hauptsache Sünde Bitcoins und andere kryptowährungen — mit Ihrer Hilfe aktiv Geld waschen. Und obwohl einige Analysten den Anteil solcher Operationen unbedeutend, manchmal gibt es hochkarätigen Fällen. Zum Beispiel in der EU für einen solchen Fall verhaftet 11 Personen.
die Verhaftung von Straftätern. Ging es um die kryptowährung
Gemeinsame Operation von Spanien, Frankreich und den USA führte zur Verhaftung von 11 Personen, berichtet . Gegen 137 mutmaßliche recherchierende Handlungen werden ausgeführt. Es macht die Beteiligung in einer kriminellen Bande in den Drogenhandel, die Gewinne aus dem wusch mit Hilfe von kryptowährungen.
Der Operation erreichten die Mitarbeiter von Europol und für die Durchführung antworteten die spanischen und finnischen Strafverfolgungsbehörden. Die USA hatte auch eine Hand — Haft unterstützt die Ermittlungsbehörden von Amerika.
Die Spanische Guardia Civil acht Durchsuchungen und beschlagnahmte mehrere Computer, Geräte und Ausrüstung, die verwendeten, um Verbrechen zu Begehen. 11 Personen wurden verhaftet und in Bezug auf 137 untersucht.
Dank der Geldwäsche auf Bankkonten übertragen 8 Millionen Euro. Für die Reinigung des Geldes «verwendeten Kreditkarten und kryptowährung Bitcoin».
Dank der Zusammenarbeit mit den finnischen Behörden, die Polizei nachweisen konnte, dass der Austausch von Bitcoins beruhte in Finnland. Die Täter nutzten den Austausch, um zu konvertieren, um Ihre illegalen Einnahmen in Bitcoins, und dann übersetzen kryptowährung in Kolumbianischer Peso und legt Sie auf Kolumbianische Bankkonten am selben Tag.
Es Scheint, kryptowährung-Transaktionen sind nicht so anonym. Die Ermittlung der Eigentümer der Geldbeutel hilft die Zusammenarbeit mit den Börsen. Wir werden erinnern, vor ein paar Tagen Spanisch-regler Daten-Händler haben 60 Unternehmen.
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