Trader Börse Localbitcoins Geldwäsche beschuldigt 164 tausend US-Dollar
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Geldwäsche dauert weniger als ein Prozent aller Bitcoin-Transaktionen, sollten aus dem Bericht FDD Unternehmen und Ellicit. Analysten weisen darauf hin, dass ein großer Teil dieser Mittel entfiel auf die Plattform für den Verkauf von Drogen und Waffen Silk Road und AlphaBay. Jedoch treten solche Fälle und an den Börsen. Die Polizei der USA brachten die Händler-Plattform Localbitcoins Vorwürfe der Geldwäsche für die Summe 164 Tausende von Dollar. Darüber Cointelegraph.
Wie kriminelle nutzen kryptowährung
die Anschuldigungen sind Händler namens Thomas Costanzo (Morpheus). Laut den Ermittlern, er half Drogenhändler Geldwäsche mit Bitcoins und auch selbst Drogen gehandelt an den Börsen in дакрвебе. Für seine Leistungen nahm er eine provision von 7-10 Prozent aus dem Geschäft.
die Staatsanwaltschaft von Arizona wirft der Händler in fünf Folgen der Geldwäsche auf insgesamt 164 Tausende von Dollar. Costanzo drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 250 tausend Dollar.
am häufigsten Strafverfahren wegen Geldwäsche durch kryptowährungen führen die Behörden der europäischen Länder. Auf dem zweiten Platz — die USA und Kanada, wo solche Verbrechen sind in fünf mal weniger Häufig.
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