FinCEN सीईओ: हम प्राप्त 1,500 रिपोर्ट के साथ धोखाधड़ी की cryptocurrencies प्रति माह
Source:के निदेशक नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए वित्तीय अपराधों (FinCEN) के केनेथ ब्लैंको ने कहा कि प्रत्येक माह के संगठन प्राप्त करता है 1500 के आसपास की रिपोर्ट संदिग्ध गतिविधि के लिए crypt. संगठन के प्रमुख के महत्व का उल्लेख सहयोग के अधिकार के साथ सेकंड और सीएफटीसी. इसके बारे में लिखते हैं .
क्यों cryptocurrency घोटाले
ब्लैंको के बारे में बात की गतिविधियों के FinCEN, के सम्मेलन शिकागो केंट ब्लॉक कानूनी तकनीक है ।
और जबकि नवाचार वित्त में हो सकता है एक अच्छी बात है, हम भी ध्यान देने की जरूरत से संबंधित अपराधों के लिए डिजिटल आस्तियों है. की कमी के उचित नियमन cryptocurrencies के लिए नए अवसर पैदा fraudsters और आतंकवादियों के.
याद है कि मार्च 2013 में, FinCEN औपचारिक रूप से पहचान है कि किसी भी क्रिप्टो-मुद्रा के लेन-देन के तहत गिर बैंक गोपनीयता अधिनियम. अन्य शब्दों में, वित्तीय संस्थानों को सूचित करना चाहिए अधिकारियों के किसी भी संदिग्ध स्थानान्तरण के साथ जुड़े डिजिटल संपत्ति है ।
इस क्रिप्टो मुद्रा विनिमय और विनिमय कार्यालयों करते हैं, जो व्यापार के साथ अमेरिकी नागरिकों को भी चाहिए की आवश्यकताओं को पूरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और मुकाबला आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी). एक उदाहरण के रूप में उत्कृष्ट काम FinCEN ब्लैंको के नेतृत्व में ऑपरेशन के नेतृत्व के खिलाफ विनिमय -ई cocamillas 2017 में.
केनेथ Blanco इस बात को दोहराया है कि किसी भी ICO होना चाहिए एक पूर्ण निरीक्षण के मानकों के द्वारा केवाईसी और एएमएल. फिलहाल के सिर FinCEN ऑडिट पर सूचना दी 30 प्रतिशत के संगठनों में पंजीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका में 2014.
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