Europol गिरफ्तार किया है नशीली दवाओं के तस्कर laundered लाभ के माध्यम से bitcoin
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अधिकारियों और बैंकरों को नियमित रूप से के बारे में बात मुख्य पाप के Bitcoin और अन्य cryptocurrencies के लिए — वे सक्रिय रूप से पैसे धोना और प्रेस है । और हालांकि कुछ विश्लेषकों, शेयर के इस तरह के लेनदेन नगण्य है, कभी-कभी हाई प्रोफाइल मामलों में. उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था 11 व्यक्तियों.
गिरफ्तारी अपराधियों की है । शामिल के साथ cryptocurrency
एक संयुक्त ऑपरेशन के बीच स्पेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की गिरफ्तारी के लिए नेतृत्व, 11 लोगों की रिपोर्ट . के संबंध में 137 संदिग्धों के तहत जांच. उन्होंने आरोप लगाया है के साथ भागीदारी में एक आपराधिक समूह के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी के लाभ से गया था, जो laundered की मदद के साथ cryptocurrency.
ऑपरेशन किया गया था के द्वारा प्रबंधित कर्मचारियों के Europol, और प्रदर्शन के लिए जवाब में स्पेनिश, फिनिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों. संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक हाथ था — निरोध द्वारा समर्थित किया गया था खोजी अधिकारियों की अमेरिका है ।
स्पैनिश सिविल गार्ड आयोजित आठ खोजों और जब्त की एक संख्या, कंप्यूटर, उपकरणों, और उपकरणों का इस्तेमाल किया है करने के लिए प्रतिबद्ध है अपराधों. 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया के संबंध में 137 के तहत जांच.
के कारण पैसा बैंक खातों में हस्तांतरित 8 लाख यूरो. शुद्धि के लिए "पैसे के इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड और Bitcoin".
धन्यवाद के साथ सहयोग करने के फिनिश अधिकारियों, पुलिस स्थापित करने में सक्षम थे कि विनिमय bitcoins के आधार पर किया गया था फिनलैंड में. अपराधियों का इस्तेमाल किया मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए उनके अवैध लाभ में bitcoins और फिर स्थानांतरित करने के लिए bitcoin कोलम्बियाई पीसो, और योगदान करने के लिए एक कोलम्बियाई बैंक खाते में एक ही दिन पर.
यह लगता है कि cryptocurrency लेनदेन नहीं कर रहे हैं कि गुमनाम है । पता लगाने के मालिकों की जेब में मदद करता है के साथ सहयोग के शेयर बाजारों. याद है, बस दिनों की एक जोड़ी पहले स्पेनिश नियामक डेटा व्यापारियों से 60 कंपनियों.
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