व्यापारी विनिमय Localbitcoins का आरोप लगाया शोधन 164 हजार डॉलर
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काले धन को वैध है एक प्रतिशत से भी कम के सभी Bitcoin लेनदेन, रिपोर्ट में कंपनियों FDD और Ellicit. विश्लेषकों का ध्यान दें कि इन निधियों के अधिकांश के लिए जिम्मेदार रहे हैं पर मंच के लिए दवाओं की बिक्री और हथियारों सिल्क रोड और AlphaBay. हालांकि, इस तरह के मामलों में होता एक्सचेंजों पर. हमें पुलिस बना दिया है व्यापारी मंच Localbitcoins के आरोपों की मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में 164 हजार डॉलर. "कोइन टेलीग्राफ़" के बारे में यह है ।
अपराधियों के रूप में उपयोग क्रिप्टो-मुद्रा
आरोपों के खिलाफ लाया व्यापारी का नाम थॉमस CONSTANZO (मॉर्फियस). जांचकर्ताओं के अनुसार, वह मदद की नशीली दवाओं के तस्कर पैसे धोना और प्रेस के माध्यम से Bitcoin, के रूप में अच्छी तरह के रूप में नशीली दवाओं के व्यापार पर आदान-प्रदान में सूक्ष्म जीव है । अपनी सेवाओं के लिए एक कमीशन की राशि में 7-10 प्रतिशत लेन-देन से है ।
अभियोजक के कार्यालय का आरोप एरिजोना के व्यापारी के साथ पाँच की गिनती के काले धन को वैध की कुल राशि के लिए 164 हजार डॉलर. CONSTANZO व्यक्ति के साथ अप करने के लिए 20 साल जेल में और जुर्माना के 250 हजार डॉलर.
सबसे अक्सर आपराधिक मामलों पर काले धन को वैध के माध्यम से क्रिप्टो-मुद्राओं को बनाने की सरकार यूरोपीय देशों के. दूसरी जगह में — संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, जहां इस तरह के अपराधों थे पांच गुना कम है ।
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