AMERIKANSKE myndigheder har tilbageholdt et canadisk erhvervsdrivende for hvidvaskning af penge gennem cryptocurrency
Source:
I slutningen af Marts, den største Bank i Canada, Bank of Montreal, til at blokere kundernes transaktioner med cryptocurrency. I henhold til de begrænsninger, der var at købe og sælge mønter, men Banken repræsentant forklarede, at de nye regler indført "til sikkerhed for kunderne." Måske en finansiel organisation har en pointe — Amerikanske myndigheder anholdt en canadisk Louis Ong anklaget for hvidvaskning af penge gennem cryptocurrency. Om den skriver .
Bitcoin og kriminalitet
Den Ong først kom til den opmærksomhed af Department of homeland security (DHS) i 2016 — efter udgav han reklame for at holde gennem cryptocurrency 12 tusind dollars.
Han blev kontaktet af agenter fra department of homeland security ' s undercover og brugte flere transaktioner til en samlet værdi af 65 tusind dollars. Politiet gjorde opmærksom på, at det faktum, at Ong var under en meget høj Provision fra de tilbud — det kan betyde, at den erhvervsdrivende arbejder med store kunder, der er villige til at betale en stor sum for hvidvaskning af penge.
Vores erfaring foreslået, at det er en meget højere Provision end det, der opkræves af cryptomerias.
et par dage Senere, efter at lukke den sidste handel med den erhvervsdrivende anholdt. I henhold til undersøgelsen, blev han i stand til at hvidvaske omkring 290 tusind dollars. Ongo anklaget for hvidvaskning af penge og drive forretning uden licens.
Anbefalet
95 procent af samhandel — falske. Hvordan at skelne mellem den reelle tilbud fra den falske?
Ifølge ny forskning fra analytikere Bitvise Asset Management, 95 procent af samhandel, er falske. Kun 10 kryptomere vis reelle data om auktionen. Situationen er dog ikke så slemt for industrien, som det kan synes ved første øjekast. Bag kulisserne ha...
Unge geni: Satoshi Nakamoto studeret på Universitetet, mens du arbejder på Bitcoin
et Ungt geni, der løser problemer i verden, venstre University — er ikke en god drejebog til en Hollywood-Thriller. Men var det så ? Vi vil aldrig vide med sikkerhed, indtil han selv Satoshi eller de bedste omstændigheder vil ikke afsløre hele sandhe...
4000 er intet. Bitcoin vil helt sikkert vokse til 400 tusind dollars
Mange analytikere mener, at den bearish trend er kommet til en ende, og så vil vi se, at væksten i aktiemarkedet. Sidste år var en af de mest urentable aktiver, men ved begyndelsen af 2020 cryptocurrency vil stadig være i stand til at bringe investor...
Relateret Nyt
Cryptologist fejrer pizza Dag. I dag ville de have betalt 82 millioner dollars
Brugere af cryptocurrency hele verden fejre en af de vigtigste begivenheder i historien for den industri er Pizza Dag. For otte år siden, den Bitcoin blev første gang brugt til at købe ægte varer, nemlig to pizzaer. Køberen var Am...
Fire årsager til udsving i Bitcoin priser
Bitcoin Pris er ligesom at køre på en rutschebane. Dette var især mærkbar i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018. Hvorfor er så svingende prisen på de vigtigste digitale valuta? De betragtes i artikel fire vigtigste grunde ti...
Hvad vil der ske med den øverste lad os starte. Version i den Afrikanske gren af CNBC
Afrikanske gren af CNBC delte hans mening om de fire øverste lad os starte. Lad os starte er populære i hele verden, fra USA til Zimbabwe. Og dette er en af de mest voksende industrier i verden. Var ingen undtagelse og Afrika, som...
Rusland og Iran tænker på at bruge en cryptocurrency at omgå OS sanktioner
i slutningen af Marts, American stock exchange Bitfinex, der er ikke tænkt mig at begynde at handle cryptocurrency Venezuelanske El Petro. Ifølge repræsentanten site, token kan bruges af regeringen til at omgå AMERIKANSKE sanktion...
Brian Kelly: nu er det tid til at købe Bitcoin Kontant
I begyndelsen af maj, investor og medstifter af hedge Fond BKCM Brian Kelly på kort sigt, Bitcoin kan stige til $ 12. Den rolle vil her spille begyndelsen af handel cryptocurrency de store banker af type Goldman Sachs og afklaring...
den lovforslaget "Om digital af finansielle aktiver" bestået sin første læsning i Statsdumaen. Han blev støttet af 410 deputerede. En stemte imod. Det er rapporteret . Lovgivningsmæssige rammer for lad os starte i Rusland er næste...
RAKIB kritiseret udkast til love om regulering af lad os starte i Rusland
i Går, Formand for Dumaen Udvalg om den finansielle markeder om den rolle, cryptocurrency og ICO. Også Anatoly Aksakov har afsløret datoer for oplæsning af forslag til lov om regulering af mønter i det område i den russiske Fødera...
Randen bitcoin blev hacket for anden gang
Dette år var en prøvelse for Randen. Ved første, cryptocurrency har mistet meget af deres værdi i ansigtet Pornhub. Nu Moneta har været "angreb på 51%." Som portal , skete det for anden gang. Vi vil minde, efter den første pause h...
Flyselskab TapJets vedtager Ripple og Litecoin
15 maj American airlines TapJets lanceret på Twitter. Genstand for undersøgelsen var cryptocurrency, som luftfartsselskabet vil bruge til elektroniske betalinger. Som portal , brugere kunne lide Ripple og Litecoin. den Første cryp...
Økonom Robert Shiller advarer om nært forestående sammenbrud af lad os starte
den Entusiasme blandt fans af den cryptocurrency er ikke slukket, på trods af de kendte økonomer. Robert Shiller har allerede forudsagt, at dot-com-boblen og den krise på boligmarkedet i 2008. Denne gang er han udtrykte et par neg...
Alle alvorligt: Skaberen af Bitcoin minearbejdere kana ' an har ansøgt om BØRSNOTERING
To uger siden, journalister om frakendelse af kana ' ans Kreativ virksomhed til en BØRSINTRODUKTION. Ledelse tælles på en notering på Hong Kong stock exchange, men gav også mulighed for at placere værdipapirer i Usa. I sidste ende...
På economy class bitcoin: Jernbaner kommenteret udsigterne for brug af og lad os starte blokkæden
i Går, Formand for Dumaen Udvalg om den finansielle marked om betydningen af, lad os starte og ICO. Han afslørede også datoer for de tre behandlinger af lovforslag, der vil gøre en ende på 21 juni. Efter godkendelse af de lovgivni...
Alt eller intet: en mand, der udveksles hans hus for pengene
den Hype omkring Bitcoin i de seneste år har nået sit højdepunkt. Dette kan ses i overskrifter af nyheder publikationer, som i stigende grad begyndte at dukke op omkring salg af hele bygninger til cryptocurrency. En canadisk fyr, ...
Acne Buterin jokede om en mulig overgang til Google
I begyndelsen af April, acne Buterin foreslået at begrænse udledningen af Ethereum 120 millioner mønter. Ifølge ham, at de nye regler vil give den anden kapitalisering af bitcoin "bæredygtig udvikling" og øge sin investering attra...
WSJ: 20 procent af ICO viste sig at være falske,
i Går, den nationale Bestyrelse for teknologi eksperter, økonomisk sikkerhed på Internettet (IFCERT) i Kina 421 falske cryptocurrency. Alle disse mønter blev skabt for at stjæle brugernes penge. Ifølge undersøgelsen , fake projekt...
Hvorfor Bitcoin er ikke vokset i løbet af konferencen Enighed 2018. Version Bind Om
Ved slutningen af næste år, udgifter til Bitcoin vil være i området fra 20 til 60 tusind dollars, i kan rapportere Foundstart. Sammen med forløbet af de første, lad os starte vil øge rentabiliteten og mængder af minedrift, analyti...
Australierne har tabt 2,1 millioner i bitcoin som følge af besvigelser
I Marts flere svindel i løbet af den måned, falske skatter fra ejerne af cryptocurrency. De var IRS og forlangte at sende en procentdel af overskuddet til en bankkonto. Så de fik 50 tusind dollars i bitcoins. Dette er en lille del...
20 mest interessante tokens på platformen Ethereum
I cryptocurrency fællesskab, der er en stor gruppe af mennesker, der tror, at når Ethereum vil have den største kapitalisering af alle. Denne tro er baseret på det faktum, at Ethereum har en langsigtet løsning til skalerbarhed . D...
Triumph af industrien. Cryptocurrency dukkede op i spillet om the simpsons
the Simpsons — verdens-berømte animerede serie. Han var især glad for den påståede evne til at forudsige fremtiden. I den seneste opdatering af spil baseret på tegnefilm fik en masse omtale af Bitcoin, cryptocurrency og minedrift....
Formanden for Dumaen Udvalget om økonomi og understregede betydningen af, lad os starte og ICO
en Uge siden, Befuldmægtiget af RF-Formand om revitalisering af narkohandlere på grund af den cryptocurrency. Ifølge Mikhail Babich, de mønter, der giver helt nye muligheder for ulovlig handel i et kontrolleret stof. Formanden for...
Bemærkninger (0)
Denne artikel har ingen kommentarer, vær den første!