Hvor mange millioner av dollar vasket kriminelle ved hjelp av cryptocurrency? Responsen av journalister
Source:
Mer enn 46 kryptomere over hele verden involvert i hvitvasking av $ 88 millioner kroner i løpet av de siste to årene. Til en slik konklusjon eksperter av Wall Street Journal etter å ha undersøkt transaksjoner over 2500 vesker som var involvert i kriminelle tilfeller. Om det skriver .
omfanget av svindel til krypten
En av de største mottakerne av kriminelle penger var exchange ShapeShift, etter to års tjeneste håndtert mer enn 9 av 88 millioner dollar. For å glatte mistanke om økonomisk regulatorer og vanlige investorer, styring av prosjektet annonsert strengere KYC-reglene, som trer i kraft på den første av oktober.
WSJ også gitt bevis fra eksperter på cybersecurity. Det viser seg at kriminelle ofte handelen sin beholdning på Monero cryptocurrency. Mynten er svært populære i den kriminelle verden på grunn av sin anonymitet, mens Monero er svært ofte skjult gruvedrift.
Videre etterforskning førte til at viruset WannaCry og masse hacking angrep på Sør-Korea. Etter hacking flere offentlige portaler, angriperne klarte «tjene» millioner av dollar ble deretter vasket gjennom ShapeShift.
Den mistenkte også treffe skaperne , som fikk $ 2 millioner kroner fra svindlet investorer. Etter en Svindel av penger avgjort på KuCoin, og om lag 517 000 dollar ble vasket gjennom ShapeShift.
Journalister ga all nødvendig informasjon for å representanter for varmeveksler, for å gjøre dem i stand til å forby adresser av lommebøker av de mistenkte. Rådgiveren ShapeShift Veronica McGregor har lovet å revidere reglene for KYC-og AML for samsvar med alle nødvendige standarder.
1/2 Vi er klar over dårlig undersøkt stykke skrevet mot oss av noen på WSJ. Implikasjonene er oppriktig og villedende.
— Erik Voorhees (@ErikVoorhees)
Men administrerende DIREKTØR Erik Voorhees har gitt uttrykk for tvil om nøyaktigheten av data journalister i WSJ. Etter hans mening, banker bruker hver dag til å hvitvaske mer enn $ 2.7 milliarder kroner. Gitt en slik skala av cryptocurrency er ikke brukt i kriminell virksomhet.
Anbefales
Den siste helten: hvordan overleve under cryptogamy?
det er Nå en økende populariteten til IEO — en ny form for crowdfunding, som selv crypto valutaveksling. Imidlertid, alle konsept har sin egen timer for soloppgang og solnedgang. Det er mulig at IEO vil lide beklager skjebnen til ICO. Det er derfor i...
På toppen: antall transaksjoner i nettverket Ethereum har nådd en seks-måneders høy
behovet for nettverk ressurser har nådd et historisk høyt — minst, dette er dokumentert av rekordhøy, gass bruk per dag. Vi vil minne, gass, er et abstrakt mål på mengden av beregningen som kan utføres ved hjelp av Luft. Normal transaksjonen, for eks...
Hvor mye tjener du: gruvedrift-pool 2Miners avslørt inntekt for siste måned
I begynnelsen av uken medlemmer av bassenget 2Miners to mynter. Vi snakker om Hysj og som krever en permanent økning i serverkapasitet — spesielt RAM. Den potensielle fortjeneste for et prosjekt med mynter er 70 og $ 15 kroner. Mengden er liten, men ...
Relaterte Nyheter
Analysere diagrammer: når du begynner å vokse NEO?
i Løpet av de siste dagene prisen av NEO har variert med bare noen få prosent. I øyeblikket, bitcoin er handel på $ 19. den Generelle situasjonen ser ut som dette: mynt funnet støtte i .618 Fibonacci nivå; motstand nivåer: av 19....
Golden tid: Hublot har utgitt en limited edition-se i ære av tiåret Bitcoin
Sveitsiske watch merkevare Hublot har annonsert utgivelsen av en ny klokke som kalles the Big Bang Blockchain. Lanseringen av modellen markerer et tiår siden etableringen av Bitcoin. Limited edition av 210 timer vil bare bli solgt...
Tidlig svikt: brukere Pornhub estimerte utbetalinger i cryptocurrency
En av de viktigste verden streaming porno, Ponhub, har rapportert om resultatene av gjennomføringen av funksjoner av abonnement premium versjonen av nettstedet ved hjelp av de cryptocurrency. Resultatene er skuffende, — kun 1 pros...
Ventet på: Opera-nettleseren støtter Ethereum og desentraliserte programmer
det norske selskapet Opera Software, utvikleren av eponymous nettleser, har lagt til skrivebordet versjonen av Web 3.0, Ethereum-lommebok-funksjonen og dens integrering med den desentraliserte programmet (dApp). Dette skriver med ...
Hilsen fra 2017: tre bevis for at Ethereum vil vokse
Historie på aksjemarkedet sjelden, men fortsatt noen ganger gjentatt. I lys av den siste oppgangen av Ethereum etter å ha falt til en årlig lave frasen «mynt har funnet sin bunnen» ikke virker så meningsløst. I teknisk a...
Kapittel Binance: bulls kan gå tilbake til Bitcoin markedet til enhver tid
veksten av markedet er uunngåelig — mest sannsynlig, i løpet av den første cryptocurrencies vil gå opp i oktober-desember, når markedet vanligvis har en stigende følelse. Dette ble sagt av Direktør cryptocurrency utveksling Binanc...
Analysere grafikk: når Bitcoin vil komme ut av scenen av akkumulering?
kan være svært følsomme for noen nyheter som angår finansielle tilsynsmyndigheter. Denne uken, cryptocurrency har fått noen få prosent av kostnadene, men det er fortsatt i en sidelengs bevegelse. Tradere som fremdeles venter på u...
En ny korreksjon. Hvorfor analytiker spår falle av Bitcoin til $ 100?
Det er en korreksjon i noe som gjør bjørner for cocky — de plutselig begynner å erklære «død» Bitcoin, som er sikker på å skje snart. En annen ekspert var Paciorkowski Marek, en analytiker ved det polske Forex plattform ...
Den mystiske drenering av Bitcoin gruvearbeidere i hemmelighet solgte sine mynter
i Løpet av de siste to årene, en av de tidlige gruvearbeidere av Bitcoin, hvis navn er ukjent, solgt 30 tusen mynter. Dette er oppgitt i rapporten, en analytiker Antoine De Calvez. Innholdet resultater . Ukjent miner selge sine my...
Cardano steget fra årlig lave. Er det verdt å kjøpe?
i Cardano er en av de mest lønnsomme mynter denne uken, sju dager, ADA har økt med 15 prosent. Handelsvolum av ADA også økt, noe som gir håp for dannelsen av en ny uptrend. En detaljert analyse av grafer Aldona brukt . nyheter vi ...
99,73% smerte: en dårlig innsats på veksten av Bitcoin viste et underskudd på en million dollar
Hvem visste at 2018 vil være det første året av «blodig» korreksjoner i historien av Bitcoin. Administrerende DIREKTØR i meglerhuset BlockTower Ari Paul hadde mistet nesten 99,73 prosent av en million dollar, som var pla...
Når Ethereum vil stige til $ 1,900? Værvarsel analytiker
en velkjent Bitcoin optimist og grunnlegger av Analytics selskapet Fundstrat Tom Lee slått på . Ifølge hans prognose, utviklingen av prisen av andre store bokstaver av mynt i nær fremtid vil utfolde seg. Ved utgangen av 2019 Ether...
Exchange Coinbase har lansert to apps for nybegynnere. Hva er de?
American cryptocurrency exchange Coinbase har innført flere nye tjenester for uerfarne investorer. Spesielt de tillater å investere direkte i en rekke populære mynter, skriver . handlinger av handelsfolk er et stort problem for ma...
Tid i en rakett: slutten av denne uken for Bitcoin?
i Går, Bitcoin har vist god vekst og dukket opp like over øvre grense av den symmetrisk triangel på 4-timers diagram. Mens det er i kraft for tre viktige faktorer: prisen er fortsatt konsolidering inne i trekanten; øvre grense i ...
Electroneum økte med 37 prosent for dagen. Hva er årsaken?
I løpet av de siste 24 timene for en aksjemarkedet har opplevd en relativt liten økning. Spesielt mange investorer fikk Electroneum, mynt vokste mer enn 30 prosent i løpet av bare en dag. Før dette upopulære Aldon plutselig fikk e...
Satoshi hadde rett: Nord-Korea er å bruke Bitcoin til å omgå AMERIKANSKE sanksjoner
Nord-Korea bruker cryptocurrency å omgå AMERIKANSKE sanksjoner, ifølge uavhengige analytikere Lourdes Miranda og Ross Delston. Deres ord er oppgitt . Miranda og Dalston eksperter på økonomisk kriminalitet etter type av hvitvasking...
Hvor mye koster Bitmain og hvordan det gjør milliarder?
verdens Største produsent av utstyr for bergverksdrift Bitmain i går publiserte søknad om børsnotering (IPO) på Hong Kong-børsen. Dokumentet Sier at i 2018, selskapet fikk en 2,5 milliarder dollar — 2,2 milliarder kroner mer enn i...
Den næringsdrivende har offentlig kortsluttes Bitcoin, kaller det en dud. Nå er han i rødt
26 September, i en levende CNBC President NationsShares Scott Nasjoner var kortsluttes Bitcoin på nivå med 6370 dollar ved hjelp av futures på CBOE. I løpet av dagen, cryptocurrency falt tilbake litt høyere, forlater Scott i en då...
Disse appene for Android er fortsatt nederst cryptocurrency bruker enheter. Hva er de?
Google Play og app store for Android det er 25-programmer som er installert på brukernes enheter skadelig programvare for gruvedrift cryptocurrency. Dette er oppgitt i forskning selskapet Sophos, noe som fører . I rapporten, analy...
Laget oppdatert ZenCash twitret informasjon om den nye oppdateringen, som vil bli lansert i dag. ZEN 2.0.15 er nødvendig, den nye versjonen helt eliminerer muligheten for å gjennomføre 51 angrep på nettverket. Om det skriver . Når...
Kommentarer (0)
Denne artikkelen har ingen kommentar, bli den første!