FinCEN administrerende DIREKTØR: vi har fått 1,500 rapporter om svindel med cryptocurrencies per måned
Source:Leder av Nettverket for å bekjempe økonomisk kriminalitet (FinCEN) av Kenneth Blanco sier at hver måned organisasjonen mottar rundt 1500 rapporter om mistenkelig aktivitet til krypten. Leder av organisasjonen bemerket viktigheten av samarbeid av myndighet med SEK og CFTC. Om det skriver .
Hvorfor cryptocurrency svindel
Blanco snakket om aktiviteter for FinCEN, konferansen av Chicago-Kent Blokkere Lovlig Tech.
Og mens innovasjon i Økonomi kan være en god ting, vi må også ta hensyn til forbrytelser knyttet til digitale eiendeler. Mangel på riktig regulering av cryptocurrencies skaper nye muligheter for svindlere og terrorister.
Husk at i Mars 2013, FinCEN formelt å anerkjenne at enhver cryptocurrency transaksjonen faller inn under Bank hemmelighold handle. Med andre ord, finansielle institusjoner må informere myndighetene om eventuelle mistenkelige overføringer forbundet med digital ressurs.
Dette crypto valutaveksling og vekslingskontorer som gjør forretninger med OSS borgere må også oppfylle kravene til anti-hvitvasking av penger (AML) og tiltak mot finansiering av terrorisme (CFT). Som et eksempel på gode arbeidet FinCEN Blanco ledede operasjonen mot ledelse av exchange -e cocamillas i 2017.
Kenneth Blanco gjentok at noen ICO bør være en full inspeksjon av standarder for KYC-og AML. I øyeblikket leder av FinCEN rapportert på revisjon av 30 prosent av de organisasjoner som er registrert i Usa i 2014.
Verdig tillit til bransjen etter dette? Dele dine tanker til .
Anbefales
Den siste helten: hvordan overleve under cryptogamy?
det er Nå en økende populariteten til IEO — en ny form for crowdfunding, som selv crypto valutaveksling. Imidlertid, alle konsept har sin egen timer for soloppgang og solnedgang. Det er mulig at IEO vil lide beklager skjebnen til ICO. Det er derfor i...
På toppen: antall transaksjoner i nettverket Ethereum har nådd en seks-måneders høy
behovet for nettverk ressurser har nådd et historisk høyt — minst, dette er dokumentert av rekordhøy, gass bruk per dag. Vi vil minne, gass, er et abstrakt mål på mengden av beregningen som kan utføres ved hjelp av Luft. Normal transaksjonen, for eks...
Hvor mye tjener du: gruvedrift-pool 2Miners avslørt inntekt for siste måned
I begynnelsen av uken medlemmer av bassenget 2Miners to mynter. Vi snakker om Hysj og som krever en permanent økning i serverkapasitet — spesielt RAM. Den potensielle fortjeneste for et prosjekt med mynter er 70 og $ 15 kroner. Mengden er liten, men ...
Relaterte Nyheter
Hvor mange milliarder Bitmain har til hensikt å øke i IPO?
I begynnelsen av juni, verdens største produsent av utstyr for bergverksdrift Bitmain om deres intensjon om å holde IPO utenfor Kina. Grunnen var den strenge reguleringen av aktiviteter på gruvedrift cryptocurrencies hjemme selska...
Folk som ikke ønsker å rote med Bitcoins. Hvorfor?
år 2017 har blitt et landemerke for hele bransjen av crypto valuta for noen måneder var det ikke lenger gjenkjennelig. Den kraftige økningen av Bitcoin har ført til dusinvis av x tidlig investorer og tradere. Imidlertid, noen byfo...
En investor i Kina BitConnect forfalsket kidnapping for å unngå å betale skatt med cryptocurrency
I begynnelsen av juli, Indian national Congress det regjerende partiet i landet i hvitvasking av penger gjennom Bitcoin. I henhold til kongressmedlemmer, tjenestemenn legalisert fra 727 millioner dollar til 12,7 milliarder dollar....
Mest av alt: ZenCash har blitt den første cryptocurrency på antall ansatte i nod
på Grunn av den raske utviklingen i nettverk ZenCash nylig brøt sin egen rekord for antall noder. Nå cryptocurrency opererer gjennom 17 tusenvis av noder i ulike deler av verden. Om det skriver . en Ny fase i utviklingen av ZenCas...
Svindlere presset fra de "rike" bitcoins for smuss på sine koner. De fleste av dem var ungkarer
I slutten av juli, chief operating officer Stripe Claire Hughes Johnson som cryptocurrency er upraktisk, men det beste er utpressing. Denne uttalelsen er besluttet å teste en gruppe av svindlere fra USA. De kriminelle som er sendt...
Bitcoin vil være en lønnsom investering, selv under finanskrisen
Bitcoin og andre cryptocurrencies vil i betydelig grad øke effektiviteten av den globale finansielle systemet. Ifølge en studie av Hyundai Forskning, digitale eiendeler er et flott alternativ til penger i land med ustabile økonomi...
Mike McGlone: Bitcoin kan fortsatt falle til $ 4000
Bloomberg etterretningsanalytiker er advarsel investorer at det verste er falle av Bitcoin er fortsatt fremover. McGlone poeng til en bearish tone store spillere, og utelukker ikke rask svikt i Bitcoin til $ 4000. Om det skriver ....
Hvor mange millioner krever Binance for notering av nye mynter? Ekspert svar
I April, analytikere fra Autonom Forskning som oppføring av innsats i verdens største markeder er fra 1 til 3 millioner dollar. Det er ti ganger mer enn i områder med ordinære aksjer. For eksempel, inngangsbilletten for konverteri...
Hva vil skje med Nvidia på grunn av fallet i aksjemarkedet?
Fremtidige inntekter vil fortsette å vokse til tross for «ulempe» hjem . Disse resultatene kom representanter fra selskapet FactSet. Tidligere, de intervjuet flere analytikere på motivet i etterspørselen av vanlige kjøpe...
I Thailand anholdt en gruppe av criptoportico etter å stjele 24 millioner dollar
den 27-år gamle skuespilleren Geratest «Boom» Jiroveci er siktet for falsk ordningen knyttet til cryptocurrency. Det lokale politiet ble gitt for å fastslå at den unge mannen klarte å stjele ca $ 24 millioner kroner. Om ...
Det er tid til frykt: antall programmer for å covert gruvedrift på markedet rose fem ganger
Antall skjulte gruvearbeidere i 2017 8.5 tusen prosent eller 1,8 millioner enheter. Alt på grunn av et program for gruvedrift mynter er veldig enkelt å skrive ofte består de av et par linjer med kode. Nå, analytikere av Gruppe-IB ...
Pasha tilbake veggen: den Sveitsiske oppstart har testet sende Telegram Litecoin
Skaperen av Litecoin, Charlie Lee har nå sagt at mynten kan bli sendt via Telegram. En ny oppgradering for crypto-valutaer har utviklet den Sveitsiske oppstart Zulu Republikk. Om det skriver . nå til Telegram i Henhold til inform...
Analytiker med wall Street: snart game over for Bitcoin
i Går PR-Direktør i Blockchain Kapital Tugush Timothy Fortunatov som kan henge fra 6400 å 6800 dollar for ganske lang tid. Dette vil skje hvis mynten i nær fremtid vil ikke være i stand til å bryte mark på $ 7,000, la han til. Ek...
Administrerende DIREKTØR Binance annonserte opprettelsen av en ny desentralisert børs
administrerende DIREKTØR i Binance Chanpen Zhao har annonsert en demo-versjonen av private desentralisert exchange. Tweet Director General of the exchange publisert en kort presentasjon av hovedtrekkene i den nye tjenesten. Om det...
Våre domstolen – den mest humane. Avisen ble advart for annonsering cryptocurrency tjenester
news Agency rapporter om human og rettferdig avgjørelse av den ellevte voldgift lagmannsretten. Efta-domstolen har bekreftet beslutningen om å erstatte bot på 50 tusen rubler for annonsering investering i cryptocurrency advarsel. ...
Vinner: den mest aktive av-exchange transaksjoner til krypten er i Russland
I mai, Morgan Stanley ' s rangering av land med de mest aktive stock trading. Første omgang tok Malta, etterfulgt av Belize, Seychellene, USA og Sør-Korea. Fra synspunkt av handelsvolum på cryptocurrency plattformer siden da, ing...
På dette nettstedet, krypten er ganske annerledes penger. Hvordan kommer?
Hvis du vil vite verdien av cryptocurrency, kan du gå til vår hjemmeside og se på toppen av siden. Kan gå , og du kan gå til det nye nettstedet . Ikke bli overrasket når du ser det sistnevnte området er ikke disse tallene, som ove...
Når du kan forvente en ny bølge av Bitcoin vekst? Den oppfatning av den russiske ekspert
Etter de lokale korreksjon i dag rullet like over nivået på 6460 dollar. Gjorde dette signalet begynnelsen av videre vekst, har forsøkt å forstå PR-Direktør i Blockchain Kapital Tugush Timothy Fortunatov. Om det skriver . Hvorfor ...
Stylometry: er det mulig å finne Satoshi Nakamoto i sine brev?
i Løpet av de siste årene har antall personer på jakt etter Satoshi Nakamoto økt betydelig: mennesker fra hele verden gikk i jakten på den mystiske Skaperen av Bitcoin. Den cryptocurrency samfunnet så kom ut av ingensteds, flere p...
Til nye høyder: nettverk Lyn Nettverket økte med 85 prosent i løpet av den siste måneden
Antall noder i nettverket har økt til 3000, bruken av store bokstaver i LN har allerede nådd mark av 100 bitcoins. Recall, Lyn Nettverket lansert tidlig i 2018. Om det skriver . Nye muligheter for Bitcoin i Henhold til ressurs 1ml...
Kommentarer (0)
Denne artikkelen har ingen kommentar, bli den første!