AMERIKANSKE myndigheter anholdt en kanadisk trader for hvitvasking av penger gjennom cryptocurrency
Source:I slutten av Mars, den største Banken i Canada, Bank of Montreal, til å sperre kundens transaksjoner med cryptocurrency. Under restriksjonene var kjøp og salg av mynter, men Banken representant forklart at de nye reglene pålagt "for sikkerheten til kundene." Kanskje en økonomisk organisasjon som har et pek — Amerikanske myndigheter arrestert en kanadisk Louis Ong tiltalt for hvitvasking av penger gjennom cryptocurrency. Om det skriver .
Bitcoin og kriminalitet
Den Ong først fikk oppmerksomhet av Department of homeland security (DHS) i 2016 — etter at han publiserte annonse for å holde gjennom cryptocurrency 12 tusen dollar.
Han ble kontaktet av agenter fra DHS er undercover og tilbrakte flere transaksjoner for et samlet beløp på 65 tusen dollar. Politiet trakk oppmerksomhet til det faktum at Ong var å ta en svært høy Provisjon fra avtaler — det kan bety at den næringsdrivende arbeider med store kunder som er villige til å betale en stor sum for hvitvasking av penger.
Vår erfaring antydet at det er en mye høyere Kommisjonen enn det som er belastet av cryptomerias.
et par dager Senere etter stengetid siste handel av trader arrestert. I henhold til undersøkelsen, var han i stand til å hvitvaske om 290 tusen dollar. Ongo siktet for hvitvasking av penger og drive virksomheten uten lisens.
Anbefales
Den siste helten: hvordan overleve under cryptogamy?
det er Nå en økende populariteten til IEO — en ny form for crowdfunding, som selv crypto valutaveksling. Imidlertid, alle konsept har sin egen timer for soloppgang og solnedgang. Det er mulig at IEO vil lide beklager skjebnen til ICO. Det er derfor i...
På toppen: antall transaksjoner i nettverket Ethereum har nådd en seks-måneders høy
behovet for nettverk ressurser har nådd et historisk høyt — minst, dette er dokumentert av rekordhøy, gass bruk per dag. Vi vil minne, gass, er et abstrakt mål på mengden av beregningen som kan utføres ved hjelp av Luft. Normal transaksjonen, for eks...
Hvor mye tjener du: gruvedrift-pool 2Miners avslørt inntekt for siste måned
I begynnelsen av uken medlemmer av bassenget 2Miners to mynter. Vi snakker om Hysj og som krever en permanent økning i serverkapasitet — spesielt RAM. Den potensielle fortjeneste for et prosjekt med mynter er 70 og $ 15 kroner. Mengden er liten, men ...
Relaterte Nyheter
Cryptologist feirer pizza Dag. I dag ville de ha betalt 82 millioner dollar
Brukere av cryptocurrency rundt om i verden feire en av de viktigste hendelser i historien av industrien er Pizza Dag. For åtte år siden, den Bitcoin ble først brukt til å kjøpe ekte varer, nemlig to pizzaer. Kjøperen var Amerikan...
Fire grunner for volatiliteten i Bitcoin priser
Bitcoin Prisen er som å kjøre en berg-og dalbane. Dette var særlig merkbart i slutten av 2017, og tidlig i 2018. Hvorfor er så flyktig prisen av det viktigste digital valuta? Vurdert i artikkelen fire viktigste årsakene til dette....
Hva vil skje med topp cryptocurrencies. Versjon av den Afrikanske gren av CNBC
Afrikanske gren av CNBC delte sin mening om de fire øverste cryptocurrencies. Cryptocurrencies er populære rundt om i verden, fra USA til Zimbabwe. Og dette er en av de mest voksende næringene i verden. Var ikke noe unntak og Afri...
Russland og Iran tenker å bruke en cryptocurrency å omgå AMERIKANSKE sanksjoner
i slutten av Mars American stock exchange Bitfinex som ikke kommer til å starte handel cryptocurrency Venezuelas El Petro. I henhold til representant nettstedet, token kan brukes av regjeringen til å omgå AMERIKANSKE sanksjoner. ...
Brian Kelly: nå er tiden for å kjøpe Bitcoin Kontanter
I begynnelsen av mai, investor og gründer av hedgefond BKCM Brian Kelly på kort sikt, Bitcoin kan stige til $ 12. Den rolle som her vil spille begynnelsen av handel cryptocurrency den store bredden av type Goldman Sachs og avklare...
Statsdumaen vedtok i den første lese-utkast til lov om regulering av cryptocurrencies
the draft law "On digital av finansielle eiendeler" gikk sin første lesning i Dumaen. Han ble støttet av 410 varamedlemmer. En stemte mot. Det er rapportert . Juridiske rammeverket for cryptocurrencies i Russland er nesten klar et...
RAKIB kritisert utkast til lover om regulering av cryptocurrencies i Russland
i Går, Formannen for Statsdumaen Komiteen på finansmarkedene om rollen cryptocurrency og ICO. Også Anatoly Aksakov har åpenbart datoene for målinger av utkast til lov om regulering av mynter i territoriet til den russiske Føderasj...
Randen bitcoin ble hacket for andre gang
Dette året var en prøvelse for Randen. Ved første, cryptocurrency har mistet mye av sin verdi i ansiktet Pornhub. Nå Moneta har blitt "angrepet 51%." Som portal , det skjedde for andre gang. Vi minner om at det, etter første pause...
Airline TapJets vedtar Rippel og Litecoin
mai 15 American airlines TapJets lansert på Twitter. Gjenstand for undersøkelsen var cryptocurrency, som transportøren vil bruke for elektroniske betalinger. Som portal for brukerne likte Rippel og Litecoin. de Første cryptocurren...
Økonomen Robert Shiller advarer mot forestående kollaps av cryptocurrencies
den Entusiasme blant fans av cryptocurrency er ikke slukket til tross for den kjente økonomer. Robert Shiller har allerede spådd dot-com-boblen og krisen i boligsektoren i 2008. Denne gangen har han stemt et par negative bemerknin...
Alle alvor: Skaperen av Bitcoin gruvearbeidere kana ' ans har søkt om BØRSNOTERING
To uker siden, journalister på mulige uttak av kana ' an Kreative selskapet for en BØRSNOTERING. Ledelse telles på en notering på Hong Kong-børsen, men også tillatt muligheten til å plassere verdipapirer i Usa. I slutten, produsen...
I economy class bitcoin: Jernbane kommentert på utsiktene for bruk av cryptocurrencies og blockchain
i Går, Formannen for Statsdumaen Komiteen på finansmarkedet om viktigheten av cryptocurrencies og ICO. Han avslørte også den datoer for de tre målingene av regningen, som vil ende 21. juni. Etter godkjenning av den juridiske ramme...
Alt eller ingenting: en mann utvekslet hans hus for pengene
the Hype rundt Bitcoin i det siste året nådd sitt høydepunkt. Dette kan sees i overskrifter av nyheter publikasjoner, som i stadig større grad begynte å dukke opp om salg av hele bygninger for cryptocurrency. En kanadisk fyr som g...
Akne Buterin spøkte om en mulig overgang til Google
I begynnelsen av April, akne Buterin foreslo å begrense utslipp av Ethereum 120 millioner mynter. Ifølge ham, vil de nye reglene vil tillate andre kapitalisering av bitcoin "bærekraftig utvikle" og øke sin investering i attraktivi...
WSJ: 20 prosent av ICO viste seg å være falske
i Går, national Board of technology eksperter, økonomisk sikkerhet på Internett (IFCERT) i Kina 421 falske cryptocurrency. Alle disse myntene ble opprettet for å stjele brukere penger. Ifølge studien , falske prosjekter mye mer — ...
Hvorfor Bitcoin har ikke vokst under konferansen Konsensus 2018. Versjon Volum Om
Ved slutten av neste år, kostnaden av Bitcoin vil være i området fra 20 til 60 tusen dollar, i rapport Foundstart. Sammen med løpet av den første cryptocurrencies vil øke lønnsomheten og volumer av gruvedrift, analytikere sa. Nå, ...
Den Australiere har mistet 2,1 millioner i bitcoin på grunn av svindel
I Mars flere svindel i løpet av måneden, falske skatter fra eierne av cryptocurrency. De var SKATTEMYNDIGHETENE og krevde å sende en prosentandel av overskuddet til en bankkonto. Deretter fikk de 50 tusen dollar i bitcoins. Dette ...
20 mest interessante polletter på plattformen Ethereum
I cryptocurrency samfunnet, det er en stor gruppe av mennesker som tror at når Ethereum vil ha den største bruken av store bokstaver i det hele tatt. Denne troen er basert på det faktum at Ethereum har en langsiktig løsning for å ...
Triumf av bransjen. Cryptocurrency dukket opp i spillet om the simpsons
the Simpsons — verden-berømte animerte serien. Han var spesielt glad i den påståtte evne til å forutsi fremtiden. I den nyeste oppdateringen av spillet basert på tegneserien fikk mye omtale av Bitcoin, cryptocurrency og gruvedrift...
Formannen for Statsdumaen Komité for Finans understreket viktigheten av cryptocurrencies og ICO
en Uke siden, den allmektige polske av RF-President på revitalisering av langere på grunn av cryptocurrency. Ifølge Mikhail Babich, mynter gi helt nye muligheter for ulovlig handel i et kontrollert stoff. Formannen for Statsdumaen...
Kommentarer (0)
Denne artikkelen har ingen kommentar, bli den første!