Comment faire pour afficher le milliard de dollars de криптовалюты en fiat? Réponse analystes Chainalysis
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En Juger par le dernier rapport du cabinet d'Chainalysis, deux groupes de pirates ont volé plus d'un milliard de dollars dans криптовалюте plusieurs années. Adresses et les transactions les experts ont réussi à déterminer que pour un piratage des escrocs ont gagné en moyenne plus de 90 millions de dollars.
Les Criminels n'est pas encore trouvé. Apparemment, leur vie est déjà un échec. Mais il y a un problème aussi de grandes sommes d'argent il est impossible de déduire à fiat en une seule fois. Selon les analystes, les auteurs sont très scrupuleux adaptés à cette question et attendent une assez longue durée avant le blanchiment d'argent.
Où va l'argent des pirates
Chainanalysis collabore avec de nombreuses grandes криптобиржами, qui aident les experts d'identifier et de suivre les transactions suspectes. Rappelons, en octobre 2018 Binance a conclu un partenariat avec Chainanalysis pour lutter contre le trafic de trésorerie.
Les Deux groupes de pirates obtenir des noms de code Alpha et Bêta. Vraisemblablement, avant la sortie finale de fonds dans le fiat ils traitent de l'agitation de leurs transactions plus d'une centaine de jours, pour confondre les traces avant l'application de la loi.
Par exemple, les membres de la Beta ont attendu deux ans pour la sortie de l'argent d'une attaque de pirates.
Les Pirates se déplacent habituellement volés криптовалюту à travers l'ensemble du complexe des sacs à main et bourses dans le but de cacher l'origine de l'argent. Ensuite, ils sont inactifs au moins 40 jours, en attendant le ralentissement de l'excitation autour du fait que le piratage. En fin de compte, les fonds apparaissent dans le fiat.
Source: Chainalysis
L'économiste en Chef Chainanalysis Philippe Градвелл a admis que même les plus grands des opérations de bourse est difficile d'introduire des restrictions sévères à la forme de KYC et AML. La seule solution viable dans cette situation est de la coopération avec d'autres обменниками instantanée et le partage de l'information sur les pirates.
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