Utilises-LocalBitcoins? Obtenir 5 ans de prison
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Selon le communiqué de presse du Ministère de la justice des états-UNIS, l'accusé devant un tribunal Fédéral a plaidé coupable dans la conduite des opérations de change sans licence. Jacob Беррелл Campos utilisé LocalBitcoins.com ne pas avoir enregistré ses activités au Ministère des finances des états-UNIS. En outre, il n'a pas nécessaire à la procédure de vérification de la source de l'argent, comme l'exige la loi . L'accusé a avoué qu'à partir de janvier 2015 à avril 2016 a aidé plus d'un millier de clients pour convertir les dollars en биткоины. Le ministère de la Justice ont caractérisé cette violation comme illégal service de биткоинов.
Dans un communiqué de presse dit que Беррелл vanté les services , après quoi se mettait d'accord sur la transaction pour la somme de 5 pour cent de la somme. Dans ce cas, pour la communication avec les clients, il a utilisé chiffrée des e-mails ou les messageries instantanées. Comme il est rapporté, il a reçu un paiement en espèces lors d'une rencontre personnelle, dans les guichets automatiques ou les transferts d'argent MoneyGram.
Беррелл a également confirmé que son compte anonyme криптовалютной bourse, réglable, états-UNIS, a été gelé après vérification sur le «le suspect» de la transaction. Puis il est passé à гонконгскую la plate-forme, par lequel à partir de mars 2015 à avril 2017 acquis биткоины sur le montant de 3,29 millions de des transactions distinctes. Cointelegraph écrit que le verdict Берреллу sera prononcée le 11 février 2019. Qu'il brille une peine de prison de 5 ans. Dans sa reconnaissance, il a accepté de compenser le trésor de 800 millions de dollars.
Dans le document prévoit également la reconnaissance de Беррелла qu'il gardait reçu la monnaie fiduciaire au Mexique et a échangé chez un concessionnaire de métaux précieux à partir de San Diego Joseph Castillo. Maintenant, il est également en attente d'une décision de condamnation pour la dissimulation des revenus et de la fraude fiscale. Plus de données vous cherchez .
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