Combien de millions de dollars criminels отмыли à l'aide de криптовалют? La réponse des journalistes
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Plus de 46 криптобирж dans le monde entier impliqués dans le blanchiment de 88 millions de dollars sur deux ans. Telle est la conclusion des experts de Wall Street Journal après l'étude des transactions de plus de 2500 sacs à main, qui ont été impliqués dans des affaires criminelles. Cet écrit .
l'Ampleur de la fraude avec une crypte
L'Un des plus grands bénéficiaires de l'argent criminel a été échangeur de se métamorphoser, en deux ans, le service a traité plus de 9 à 88 millions de dollars. Afin de lisser les soupçons des autorités de réglementation financière et de simples investisseurs, la direction du projet a annoncé le renforcement des règles KYC, qui entrera en vigueur le premier octobre.
Le WSJ a également fourni des éléments de preuve par des experts dans le domaine de la cybersécurité. Il s'avère, les auteurs sont le plus souvent permuté leurs stocks de криптовалют sur Monero. La pièce est très populaire dans le monde criminel en raison de leur anonymat, Monero est très souvent caché майнинга.
Une nouvelle enquête a abouti à un virus WannaCry et des attaques de pirates dans le Sud de la Corée. D'après les effractions plusieurs portails gouvernementaux les attaquants ont réussi à «gagner» des millions de dollars qui ont été blanchis par se métamorphoser.
Dans le cercle des suspects aussi frappé les créateurs , qui a reçu 2 millions de dollars auprès des investisseurs. Après le banc une partie de l'argent est retombée sur KuCoin, et d'environ 517 000 dollars ont été blanchis par se métamorphoser.
Les Journalistes ont transmis toutes les données nécessaires aux représentants de l'échangeur, pour qu'ils puissent bannir l'adresse portefeuilles des suspects. Эдвайзер de se métamorphoser Veronica Mcgregor a promis de réviser les règles KYC et AML pour correspondre à tous leurs normes.
1/2 We are aware of the mal-étudié piece written against us by someone at WSJ. The implications are insincère and misleading.
Erik Voorhees (@ErikVoorhees)
Voici le PDG de la société Eric j. voorhees a exprimé des doutes quant à l'exactitude des données de journalistes WSJ. À son avis, par l'intermédiaire des banques, chaque jour, blanchi plus de 2,7 milliards de dollars. Compte tenu de l'ampleur криптовалюты ne sont guère utilisées dans des activités criminelles.
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