«L'attaque des 51%»: comment détruire Ethereum Classic et bien sur de gagner?

Au cours de ces années, il est devenu clair que, dans криптомире le plus important c'est la sécurité. Quelle serait la seul pièce que vous avez pris, tout sera monté dans le niveau de sécurité de travailler avec elle ou à garder. Dans le cas de криптовалют, au travers de laquelle se trouve un algorithme de Proof-of-Work (la preuve du travail accompli), il est toujours important de prendre conscience de la réalité de la mise en œuvre de l'attaque de 51%. Sur les jours de ce genre d'attaque . La mise en œuvre de l'attaque de 51% sur les différents réseaux. Nous allons parler de la sécurité: nous examinerons quelques криптовалют et le coût de leur destruction, c'est l'effondrement à zéro, à l'aide d'une attaque de 51%.

Si vous prenez en général, l'attaque d'un consensus, ce qui vous permet de prendre le contrôle de 51% de la puissance totale de hachage криптовалютной réseau, permettra: 1) d'annuler la confirmation de la transaction; 2) à faire récemment effectuées une transaction «double-passer» des pièces de monnaie; 3) de compromettre séparer les adresses des échanges, майнеров ou de regroupement.

Un de ces événements se porterait atteinte à la crédibilité du réseau et, avec une forte probabilité, aboutirait à une baisse des prix. Jusqu'à zéro.

Combien coûte l'attaque des 51%?

une formule Classique est la suivante:

• Partage хэшрейт réseau/efficace хэшрейт майнера = le nombre de requis майнеров
• le Nombre de requis майнеров * le coût d'un майнера + électricité = valeur de l'attaque des 51%

Хэшрейт réseau Ethereum Classic (ETC) est d'environ 7000 GH/s (à partir de 6600 7200 GH/s).

les Plus efficaces майнеры pour elle — Antminer E3 (0,18 GH/s) et Radeon RX 480 (0,025 GH/s).

7000 хэшрейта réseau/0,18 = 38 888 Antminer E3 * 2150 dollars = 83 611 111 millions de dollars + de 150 000 dollars par jour pour l'électricité = environ 85 millions de dollars.

Les mêmes calculs pour les Radeon RX 480 donnent une valeur de 55 millions de dollars.

Vous Pouvez facilement évaluer les le coût de l'attaque de 51% sur l'Ethereum Classic 55-85 millions de dollars (moyenne de 70 millions de dollars).

Pendant Longtemps, l'opinion générale au sujet de l'attaque de 51% était:

• de la barrière d'Entrée est très élevé, parce que le besoin d'acheter майнеры, de configurer la batterie de serveurs et de logistique.
• Si vous avez un tel хэшрейт, il est préférable de lui майнить que de faire tomber le réseau.

Mais tout a changé. Aujourd'hui, on peut contester les deux déclarations:

la barrière d'Entrée

Nous avons oublié que beaucoup de блокчейны sur la base de PoW utilisent un algorithme de hachage, en particulier forcey.

Ethereum Classic utilise Ethash (même algorithme que Ethereum). C'est cela, rien de spécial vous ne devez pas configurer, si vous avez déjà майните Ethereum et votre pool apporte une petite part à 2,5% dans le réseau хэшрейт Ethereum. Vous pouvez basculer sur le mining Ethereum Classic et s'emparer de 51% хэшрейта réseau ETC. Aucun d'entrée de la barrière n'est pas. Deuxièmement, le coût de 51% de l'attaque sur ETC, sera égale à votre bénéfice de майнинга ETH dans la journée. Miner, qui détient 2,5% réseau хэшрейта ETH, obtient environ 525 ETH à jour (environ 380 millions de dollars), ce qui est très près de la valeur d'attaque de 51% sur ETC en jour. Aussi, n'oubliez pas que la capitalisation du marché ETC — 2 milliards de dollars.

Mieux майнить vous-même que d'attaquer

Pas du tout. Bénéficiant d'une puissance de майнинга 7000 GH/s et en possédant 2,5% de la capacité du réseau ETH, vous obtenez 525 ETH à jour (380 millions de dollars). Mais si les attaquer ETC et short avec une marge de n sur le marché libre, vous pouvez obtenir 3 ou 100x les bénéfices de la réduction de prix sur ETC. Ce que nous retournerons.

Cet autre modèle d'attaque 51% (qui a été appelé Rindex v2.0 Model, vous pouvez chercher) emprunte хэшрейт de pièces de monnaie, qui utilisent le même algorithme de hachage. Parmi eux — BTC et BCH, ETH et ETC, ZEC et BTG... et d'autres.

le Coût de l'attaque 51% = bénéfice GH/s * réseau хэшрейт d'un réseau cible

par Exemple: le quotidien de la rémunération dans les blocs Ethereum est 20600 ETH à jour, хэшрейт réseau Ethereum — 275 TH/s, le bénéfice TH/s — 75 ETH à jour (moins d'électricité)

Pour le fichier ETC: 75 (bénéfice de l'ETH sur le TH/s par jour) * 7 (хэшрейт ETC) = 525 ETH/jour

Si le miner de l'ETH à 2,5% хэшрейта passe et va майнить ETC, il s'emparera de 51% хэшрейта réseau ETC et le coût de l'attaque de 51% sur ETC atteindra 525 ETH/jour

Byzantin miner avec 7 TH/s хэшрейта à partir de la liste ci-dessous peut effectuer une attaque sur ETC aujourd'hui, pour l'heure, et miner comme un pool de Etheremine peut le faire, investissant jusqu'à 10% de son хэшрейта.

Liste de tête de mât майнеров Эфириума avec plus de 7 TH/s хэшрейта (byzantins, les candidats à l' ETC)

Профитность contre la réduction de prix

Comme nous l'avons constaté, la méthodologie de calcul de la valeur d'attaque de 51% en fonction du coût d'acquisition de l'équipement pour la майнинга — peut tout à fait ne pas fonctionner pour les réseaux générale хэшрейтом, qui est sensiblement plus bas que les autres, mais utilisons le même algorithme de hachage. Vous pouvez effectuer une attaque pour une petite fraction de la valeur.

Donc, notre byzantin miner (ayant plus de 51% хэшрейта réseau) peut bénéficier de la «double de la dépense», en envoyant ETC de 10 millions de dollars sur une bourse, puis la réécriture de blocs et de les envoyer de nouveau à une autre bourse. Mais de tout autres résultats que vous pouvez réaliser, en empêchant la confirmation des transactions en ligne, et l'exercice d'une attaque par déni sur la bourse et l'adresse des pools. Cela rendra évident que le réseau est sous l'attaque de 51%, et va brouiller la confiance en криптовалюте, ce qui va faire baisser le prix.

le Consensus Nakamoto a été conçu en tenant compte de ce que rationnelles майнеры travaillant dans leurs meilleurs intérêts financiers ne seront pas commettre une telle attaque, car ne bénéficieront pas de la baisse des prix.

Mais aujourd'hui, neuf ans plus tard, ces conditions sont un peu obsolètes. Nous avons beaucoup de grands échanges avec d'énormes liquidités, ce qui vous permet de vendre à court (short) avec une marge jusqu'à 100x (et donc de bénéficier largement de la baisse des prix), comme Poloniex, BitFinex, Kraken et GDAX; les marchés à terme comme CME et Exante (et beaucoup d'autres); les marchésproduits dérivés comme Bitmex, WhaleClub et «les contrats de différence (CFD) comme AVAtrade et Plus500; options comme LedgerX; décentralisés, les prévisions comme Augur et Gnosis, qui gagnent en popularité. Chaque jour apparaissent sur le marché de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de bénéficier de réductions de prix.

Prenons un scénario réaliste de l'attaque.

Combien d'argent est nécessaire pour faire baisser le réseau Ethereum Classic, avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars?

Permet de simuler le changement de prix en % de votre marge de X et calculer vos gains en %.

Pondérée, conservateur de sucré à la pomme devrait être de 5 à 8 fois supérieures à la marge, avec un écart de réduire le prix de 35 à 50 pour cent.

N'oubliez Pas le coût de l'attaque que nous avons calculé ci-dessus: 525 ETH ou 380 millions de dollars par jour. Si vous ne byzantin miner, mais simplement un investisseur prêt à louer 7 TH/s mining pool de la journée, il sera heureux de vendre cette capacité de plus cher. Disons que vous lui payer 500 millions de dollars pour le jour de ses un demi-million d'investissement; vous avez 1 million de ventes à découvert ETC préférés bourses, par exemple, sur BitFinex avec une marge de 3,3 pour descendre à zéro. Si 30% de réduction sur le prix que vous gagnez de 500 millions de dollars de bénéfices, à 70% — 1,8 million de dollars. Voilà.

Pour comprendre la gravité de l'investissement que vous avez à investir dans cette entreprise, vous devez savoir quelle est la liquidité et combien le marché ne peut pas se permettre de payer pour nous.

Le volume des transactions Ethereum Classic est actuellement de 150 millions de dollars par jour (pic historique — 1,4 milliard de dollars par jour dans la dernière année), on peut donc prendre ce nombre pour le calcul de la liquidité et de procéder à une simulation d'investissement avec une plus grande proportion.

Dans ce cas, nos investissements représentent environ 55 millions de dollars. Nous louons хэшрейт mining pool de 10 jours, les prix de 5 millions de dollars, et nous ferons un short ETC sur la marge de négociation sur la participation restante de 50 millions de dollars.

Comme on le voit, l'investissement de 50 millions de dollars pour la vente à découvert ETC avec 35-multiple de la marge et de la réduction de prix de 50% apportera de 1 milliard de dollars des états-UNIS, et si le prix continuera de diminuer jusqu'à 90%, nous avons leçons de la banque et выудим bénéfice net de 1,8 milliard de dollars. À l'heure actuelle c'est la capitalisation du marché ETC. Et si 35-multiple de la marge vous fait peur, augmentez les investissements dans quatre fois, et la marge de réduire jusqu'à 10x.

le Modèle pour le calcul de l'attaque 51%

modèle Classique (basé sur le prix d'achat), nous avons utilisé des années, calcule le coût d'acquisition de suffisamment de майнеров (ASIC, GPU), qui va générer la commune de hachage d'un réseau cible en tenant compte de l'électricité.

Par Exemple, l'attaque des 51% sur ETC les coûts de 70 millions de dollars.

2. Vlad Zamfir a présenté une hypothèse raisonnable que les honnêtes майнеры travaillant dans leurs meilleurs intérêts financiers, basculer entre les différents réseaux, en fonction de хэшрейта réseaux.

Donc, si vous ajoutez 3,5 TH/s à 7 TH/s d'un réseau complet ETC, le total des хэшрейт réseau est de 10,5 TH/s, et vous contrôlez un ensemble de 33%, mais étant donné que la complexité fera suite майнинга ETC pas rentable pour les honnêtes майнеров, ils passeront à d'autres réseaux et vous resterez avec 51%.

Par conséquent, pour ETC avec хэшрейтом un réseau de 7 TH/s, l'attaque des 51% coûtera 35 millions de dollars.

3. Modèle Rindex v2.0 (le coût de la location хэшрейта)

Le Bénéfice GH/s * réseau хэшрейт d'un réseau cible = valeur de l'attaque 51%

Pour le fichier ETC: 75 (bénéfice de l'ETH sur le TH/s par jour) * 7 (réseau хэшрейт ETC) = 525 ETH jour = 380 millions de dollars

Le scénario le Plus probable sera un mélange de 2 et 3, et donc l'attaque à l'Ethereum Classic dans notre exemple, coûtera moins de 200 millions de dollars par jour.

Combien va coûter l'attaque sur les autres pièces?

Bitcoin Cash: si vous avez suivi la même logique, on peut voir que la valeur de 51% du réseau Bitcoin Cash n'est pas de 300 millions de dollars (prix du matériel), et à seulement 250 BTC ou 2 millions de dollars, si vous passez à майнинга BTC sur le BCH.

Si miner BTC avec 14% хэшрейта le réseau passe à l'mining BCH, il sera de 51% хэшрейта réseau BCH. Le coût de l'attaque de 51% sur le BCH de l'ordre de 2 millions de dollars.

Bitcoin Gold: BTG, un réseau d'20 fois moins de réseau Bitcoin Cash, est passé à un algorithme Equihash, pour s'opposer à l'ASIC-майнерам — ce même algorithme utilise Zcash. À l'heure actuelle BTG est protégé contre les attaques de Биткоин-майнеров, mais est vulnérable à des attaques de la part de Zcash et d'autres Equihash-майнеров.

Si miner Zcash avec 8% хэшрейта le réseau passe à l'mining BTG, il sera de 51% хэшрейта réseau BTG. Le coût de 51% de l'attaque sur le BTG sera 580 ZEC/den ou environ 200 millions de dollars.

Comme vous le voyez, vous pouvez ruiner l'ensemble du réseau Ethereum Classic, ayant 55 millions de dollars, et d'obtenir un bénéfice de 1 milliard de dollars.

Maintenant, imaginez combien de grands investisseurs observent криптовалютами, combien de trolls se tordent les mains dans la recherche d'opportunités pour l'exploitation et l'argent rapide. Et ce n'est pas либертариански configurés rêveurs passionnés de-криптобоги-криптоиисусы comme Vitalika Бутерина, qui n'ont pas besoin d'argent, non, c'est impitoyable уоррены баффеты, qui peut briser n'importe quelle hostile au système.

Le But de cet article est d'attirer l'attention sur ce vecteur d'attaque.

Comment fixer le réseau et d'améliorer sa fiabilité?

• Mise à PoS. L'algorithme de Proof-of-Stake, en général, est beaucoup plus sûr et invulnérable aux attaques de 51%. D'ailleurs, Ethereum, il suffit d'ajouter la Finalité et bien.
• la Mise à jour de l'algorithme de hachage. (Pour que votre algorithme n'était pas celle qu'utilisent d'autres блокчейны d'avoir beaucoup plus de puissance de hachage).
• (Lourd) l'augmentation du nombre de confirmations. Byzantin miner peut envoyer ETC 100millions de dollars pour l'échange BTC, майня sur désactivé, caché de la chaîne, et réduisant à néant sa charge — activer ses parallèles de blocs. Car sur sa chaîne sera plus хэшрейта, et la chaîne est plus longue, le réseau rejettera tous les autres, et miner sera en mesure de passer la monnaie deux fois.
• la Volonté et la clairvoyance. Comme nous l'avons déjà écrit, les développeurs криптовалют parfois n'ont aucune idée