Les autorités AMÉRICAINES ont retenu canadien opérateur pour blanchiment d'argent à travers криптовалюту
Source:À la fin de mars, la plus grande banque du Canada Bank of Montreal, bloquer les transactions des clients avec криптовалютой. Les restrictions ont frappé l'achat et la vente de pièces de monnaie, et le représentant de la banque a expliqué que les nouvelles règles introduites«, pour la sécurité de la clientèle». Peut-être, l'organisation financière de quelque chose de droits — les autorités américaines ont arrêté canadien Louis Онга sur des accusations de blanchiment d'argent à travers криптовалюту. Cet écrit .
Биткоин et la criminalité
Ong pour la première fois tombé dans le champ de vision du Département AMÉRICAIN de la sécurité intérieure (DHS) en 2016, après avoir posté une annonce demandant de passer à travers криптовалюты 12 millions de dollars.
Avec lui contacté les agents du DHS sous le couvert et effectué plusieurs transactions pour un montant total de 65 millions de dollars. Les policiers ont attiré l'attention sur le fait que l'Ong a pris de très haute commission de transactions — cela pourrait signifier que le commerçant travaille avec les principaux clients sont prêts à payer une grosse somme pour le blanchiment d'argent.
Notre expérience nous dit que c'est beaucoup plus élevée de la commission, que celui qui est facturé криптобиржами.
quelques jours plus Tard, après la fermeture de la dernière transaction, le commerçant a été arrêté. Selon l'enquête, il a réussi à blanchir environ 290 millions de dollars. Онгу inculpé de blanchiment d'argent et la conduite des affaires sans licence.
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