Europol a arrêté les trafiquants de drogue, qui sont lavés bénéfice par биткоины
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Les Fonctionnaires et les banquiers disent régulièrement sur le péché Биткоина et d'autres криптовалют — ils activement à blanchir de l'argent. Et bien que certains analystes de la part de ces opérations de malheureux, il ya parfois des éclats de cas. Par exemple, dans l'UE telle affaire a été arrêté le 11 personnes.
l'Arrestation des criminels. Pétri криптовалюта
L'opération Conjointe de l'Espagne, de la France et des etats-UNIS a conduit à l'arrestation de 11 personnes, selon . En matière de 137 les suspects sont menées les enquêtes. Leur imputent la participation criminelle du groupement de trafic de drogue, le bénéfice de laquelle sont lavés à l'aide de криптовалют.
L'Opération gouverné par des fonctionnaires d'Europol et d'exécution de l'répondirent espagnols et finlandais policiers. Les états-UNIS aussi ont déployé de la main — détention soutenu les autorités d'enquête de l'Amérique.
De la garde Civile Espagnole a tenu huit perquisitions et confisqué plusieurs ordinateurs, de périphériques et de l'équipement utilisés pour commettre des infractions. 11 personnes ont été arrêtées et contre 137 l'objet d'une enquête.
Grâce au blanchiment des comptes bancaires traduit de 8 millions d'euros. Pour la purification de l'argent«, ont utilisé des cartes de crédit et de криптовалюту Биткоин».
Grâce à la coopération avec les autorités finlandaises, la police a pu établir que l'échange de биткоинов basé en Finlande. Les criminels ont utilisé le service pour convertir vos gains illicites dans биткоины, puis traduire криптовалюту à peso colombien et de contribuer à colombienne compte bancaire le jour même.
Il Semble, les opérations de криптовалютами ne sont pas si anonymes. L'identification des détenteurs de portefeuilles aide à la coopération avec les bourses. Rappelons, en seulement quelques jours espagnol régulateur de données des commerçants de 60 entreprises.
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