كيفية سحب مليار دولار من cryptocurrency فيات? رد المحللين Chainalysis
Source:
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة الأبحاث Chainalysis اثنين فقط مجموعات من قراصنة سرقوا أكثر من مليار دولار في بيتكوين ، على مدى السنوات القليلة الماضية. عناوين و المعاملات الخبراء قادرا على تحديد أن أحد القرصنة احتيال حصل في المتوسط 90 مليون دولار.
المجرمون بعد أن وجدت. ويبدو أن الحياة قد فشلت. ولكن هناك مشكلة واحدة — مثل هذه المبالغ الكبيرة من المال لا يمكن سحب في فيات لمرة واحدة. وفقا للمحللين ، المجرمين بعناية فائقة مقاربة هذه المسألة و الانتظار لفترة طويلة قبل غسل الأموال.
أين المال من المتسللين
Chainanalysis تتعاون مع عدد كبير من cryptomerias التي تساعد المراجعين على تحديد وتتبع المعاملات المشبوهة. سوف نذكر في تشرين الأول / أكتوبر 2018 Binance دخلت في شراكة مع Chainanalysis لمكافحة الاتجار الأموال.
مجموعتين من قراصنة الحصول على مدونة أسماء ألفا و بيتا. ويفترض قبل الانسحاب النهائي في فيات يتم خلط معاملاتهم أكثر من مائة يوم ، الخلط بين المسارات أمام إنفاذ القانون.
على سبيل المثال ، أعضاء بيتا كان ينتظر سنتين لسحب المال من المتسللين ' الهجوم.
المتسللين عادة ما تتحرك المسروقة cryptocurrency من خلال مجموعة كاملة من محافظ والتبادل في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي من المال. ثم أنها كانت خاملة لمدة 40 يوما على الأقل ، في انتظار الركود الضجيج حول حقيقة السطو. في النهاية يتم عرض الوسائل في فيات.
المصدر: Chainalysis
كبير الاقتصاديين Chainanalysis فيليب Gradwell اعترف أنه حتى التبادلات كبيرة فمن الصعب فرض قيود شديدة في شكل قوانين مكافحة غسل الأموال. الطريقة الوحيدة الفعالة في هذا الوضع هو التعاون مع سائر المبادلات لحظية تبادل المعلومات عن المتسللين.
المزيد
صعوبة التعدين Bitcoin إلى مستوى تاريخي. في "دوامة الموت" هو إلغاء
الارتفاع فوق 8000 دولار لها تأثير إيجابي جدا على استخراج cryptocurrencies. الأرباح ارتفعت الأعمال بدأت في التوسع بعد القادم حساب صعوبة التعدين Bitcoin إلى مستوى تاريخي. التعدين صعوبة في ضرب كل وقت عالية. الشبكة هو أقوى من أي وقت مضى. كيفن ...
في الصيف الذي طال انتظاره. مكانة cryptocurrency دعم هذا الحدث وأعطى حار على غير العادة في الأسبوع. خلال الأيام السبعة الماضية ، تعلمنا عن خط جديد من بطاقات الرسومات من AMD, التعدين في طن من الصعب شوك . وبالإضافة إلى ذلك التعامل مع الربحية من يتقن كيف...
على الرسم البياني Ethereum تتكون من نادر النمط الصعودي
على الرغم من الضغط القوي من الدببة مؤخرا بعد هجرة ، تمكنت من استعادة ونهج خط 270 دولار. وفقا لعدد من المحللين من تويتر ، cryptocurrency قد قريبا تشكيل النمط الصعودي على الرسم البياني ، والتي سوف تنتهي مع الموجة المقبلة من نمو الأصول. هذه الليلة Ether...
أخبار ذات صلة
اسمه الكامل: Litecoin يظهر المعاملات الحساسة
الخالق تشارلي لي لفترة طويلة يجذب انتباه المجتمع إلى مشكلة القابلية من cryptocurrency. في مقابلة أجريت معه مؤخرا ما إذا كان التشفير من الداخل أن سرية المعاملات تحسين الكشف عن المستخدمين الأصول الرقمية. في عام 2019 ، هذه الوظيفة يج...
قطرة جديدة: Ethereum قد تقع مرة أخرى تحت 100 دولار
على الرسم البياني يجسد واحدة من أسوأ السيناريوهات — cryptocurrency قد كسر عدة مستويات الدعم و انخفض إلى ما يقرب من مائة دولار. يحمل الآن لديها ميزة قوية في المناقصات ، حتى وقت قريب قد كسر أقل من 100 دولار. الحالة العامة تبدو مثل ه...
خمسة مفاتيح: الذي لديه أكبر سلطة في تطوير Bitcoin ؟
خلال الدورة الأخيرة من الإجابة على الأسئلة مؤلف كتاب «اتقان » أندرياس Antonopoulos قال عن أهم مطوري بيتكوين على طيف من صلاحياتها. أندرياس بدأت مع تعريف مصطلح «ترافق» الفرق بين المساهمة و تلتزم opensorce المشروع...
الرئيس التنفيذي المدنية: إذا بيتكوين probet مستوى 3000 دولار cryptoseal سوف يكون النووية
أمس ، cryptocurrency لم تذكر صراحة. مجموع قيمة جميع الأصول الرقمية سقط من 121 إلى 111 مليار دولار في غضون بضع ساعات. ويشتبه في أن هذا يرجع إلى فقدان قبضة من الثيران. مباشرة بعد هبوط الرائد cryptocurrency إعادة اختبار مستوى 3500 دو...
المال السهل: المستثمر الصيني دفعت 100 BTC اختيار المكان المثالي التعدين المزرعة
هذا الشهر من cryptocurrency عمال المناجم تعاني من انهيار الأسواق. حتى بلا منازع في سوق الأسهم انخفضت إلى أقل من 3 ، 500 دولار, مرة أخرى نرى عناوين الصحف عن 80 في المئة من أعلى مستوياته التاريخية. في هذا الوقت, عمال المناجم يمكن أن...
باع: ICO تورنت كاملة خيانة في 15 دقيقة
في العام الماضي CryptoStream تحت قيادة الشاب جاستن صنعاء اشترت شركة تورنت. ثم قررت إدارة الأصلية الخاصة cryptocurrency BTT. عقد ICO كان مقررا في 28 كانون الثاني / يناير حتى سرعة الانتهاء من بيع لم يكن يتوقع أي شخص. ولعل هذا الذي ط...
خبير: بيتكوين السفلي من الرسم البياني يقول عن تغيير وشيك في الاتجاه
في هذه اللحظة يتداول أسفل مستوى الدعم المهم في مجال 3500 دولار. Cryptocurrency هو تحت التهديد المستمر من جديد استنزاف هبوطية حركة السعر من BTC يرافقه انخفاض قوي من بقية السوق. رجل الأعمال الأمريكي الشهير أليكس Melen يعتقد أن هذا ه...
كيفية زيادة الربحية من التعدين ؟ رد المطورين Bloq مختبرات
منظمة Bloq مختبرات عرض النسخة التجريبية من البرنامج ، مصممة خصيصا عمال المناجم. تيتان احتياجات «كرنك» معدات التعدين بيتكوين. المؤسس المشارك Bloq جيف garzik أعلن الانتهاء من العمل في المشروع خلال مؤتمر عقد مؤخرا Binance ف...
الوطن ينادي: التعدين يمكن أن تجلب سنويا في الميزانية 70 مليار روبل
سرداب يمكن أن تعمل لصالح الدولة إلى مثل هذا الاستنتاج المحللين من Bitcluster. وفقا لحساباتهم ، نظمت في روسيا «Cryptocoryne» على كل عام لتحقيق في الميزانية لا يقل عن 70 مليار روبل. هذا المبلغ سيتم كتابة فقط مع الضرائب على...
قائمة المشتبه بهم: 9 مرشحين لدور ساتوشي ناكاموتو
منذ أكثر من 10 سنوات ، وهوية الخالق لم تحل بعد. الذي هو ساتوشي ناكاموتو? يبقى فقط أن بناء تخمينات على أساس تلك شذرات من الحقيقة التي لدينا. على سبيل المثال ، ناكاموتو مرارا رصدت كتابة الكلمات في بريطانيا الطريقة — «لون»...
تحليل الرسوم البيانية: altcoins مرة أخرى في سقوط حر
اليوم سوق الأسهم مرة أخرى ليس على ما يرام منذ اليوم الأكثر شعبية altcoins وقد لاحظ قوي جدا الانخفاض ، بعض منهم حتى اندلعت الرئيسية مستويات الدعم. الوضع في سوق ضيق ، كما هو تحت التهديد من هجرة جديدة. الحالة العامة تبدو مثل هذا: رس...
مساء يوم 25 يناير / كانون الثاني ، قام الفريق delistyle حالا. يذكر أن المطورين تحديث إلزامي في كتلة 37000 الذي قدم أيضا 10% خصم على المحفظة مع كل كتلة. تقديم توصيات من أجل تحديث أو ببساطة استشارة, لا أحد كان يحدث ، لذلك التعدين تج...
اعتماد بيتكوين الآن أوسع من أي وقت مضى. أساسيات تنمو
كما بحث تقرير وكالة التصنيف فايس التقييم ، أساسيات النمو. وتشمل هذه ، Hasrat, حجم المعاملات ، عدد نشاطا محافظ لجنة المتوسط فضلا عن انتشار التكنولوجيا . تصنيف فايس التقييم بيتكوين حصلت على تصنيف من «C» «متخلفة تكنولو...
الصين قامت بتحديث ترتيب cryptocurrencies. بيتكوين قفز
مركز معلومات وتطوير الصناعة (CCID) وقد نشرت محدث التصنيف ، تتكون من 34 cryptoprocta. هذا هو أول تصنيف عام 2019 ، ولكن بالفعل التاسعة الصادرة عن الوكالة. هذه المرة كان قادرا على نقل اثنين من أماكن أعلى في القائمة ، ولكن أول موقعين ...
رئيس Messari تلقت تهديدات بعد نشر انتقادات تموج. على من يقع اللوم ؟
الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث Messari ريان تحتاج إلى بدأت تتلقى تهديدات بعد نشر الانتقادات . هذه تحتاج إلى أن قال في إحدى الوظائف تويتر الخاص بك. أذكر 24 كانون الثاني / يناير على موقع Messari الخبراء حول آفاق XRP. محللون جاء إلى است...
تغيير الاتجاه: المستثمرون يفرون بأعداد كبيرة من بيتكوين إلى الذهب
الرئيس التنفيذي فان إيك الزميلة جان فان إيك أعلنت نهاية الهستيريا الجماعية في جميع أنحاء . وفقا لرئيس كبوي والمستثمرين سكب بهم BTC بشكل جماعي إلى الانتظار إمكانية إسقاط cryptocurrency في الذهب. لكن المعدن النفيس لا يزال هو «ض...
دراسة: الحيتان Ethereum إنشاء وهمي اللامركزية
1 ديسمبر 2018 في blockchain كان هناك سلسلة من الأحداث الغريبة. الحادث الأول أشار محللون ORS CryptoHound ، كما أنها نشرت تقريرا عن أكبر الصفقات في شبكة بيتكوين. اتضح أن «الغنية» cryptocotyle Ethereum يمكن إجراء سلسلة من ا...
نتائج الأسبوع: بيتكوين يحمل فوق 3500 دولار. في انتظار النمو ؟
هذا الأسبوع سعر بعدة محاولات لكسر أعلى المقاومة الرئيسية خطوط ، ولكنها جميعا فشلت. لمنع استنزاف قوية تصل إلى 3000 دولار ، الثيران قد عقد cryptocurrency هو فوق مستوى 3500 دولار الأسبوع القادم. الحالة العامة تبدو مثل هذا: بيتكوين ل...
ساحة الأسبوع الأخير من كانون الثاني / يناير. هذا الأسبوع لم يكن ذلك بالأحداث كما في السابق — بعد أن تجاوز كسر Cryptopia ، وإلغاء بجد شوك القسطنطينية لا يصدق التعدين إلخ من الصعب جدا. ولكن كانت هناك أحداث أخرى. على سبيل المثال, حال...
الأغنية القديمة: المدير التنفيذي JP مورغان يسمى بتكوين فقاعة
على الفور تقريبا بعد سلبية على سوق الأسهم من سي ان بي سي في جي بي مورغان وقد نشرت آخر «تعريض» . وهو ينتمي إلى واحد من الناس الأكثر شهرة في وول ستريت. أنها تحولت إلى أن تكون المنتدب من نفس بنك الاستثمار جان لويس. في مقابل...
تعليقات (0)
هذه المادة قد لا تعليق أول