Криптовалюты praticamente não usam de lavagem de dinheiro. O relatório da polícia
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Como informou a polícia do Japão, na maioria das divulgações de incidentes de lavagem de dinheiro não está relacionado com криптовалютами. No entanto, em 2018 o número com a participação de moedas aumentou 900% em comparação com o ano anterior. Apesar de desanimado crescimento, криптовалюты cúmplices de apenas 1,7 por cento criminosos de casos de teste.
Lembre-se, os japoneses reguladores começaram a exigir криптобирж relatar suspeitas e as alegadas operações ilegais com криптовалютами a partir do segundo trimestre de 2017. Este passo é apenas um dos muitos componentes de uma série de reformas para combater atividades ilegais, com a participação moeda digital.
os Japoneses são 10 vezes mais propensos a lavagem de dinheiro através de крипту
O brasileiro, em 2018 em todo o Japão registrou 7096 casos de lavagem de dinheiro através envolvendo криптовалют. É десятикратный crescimento de 669 tentativas, divulgados no ano de 2017.
A aplicação da lei notar que, muitas vezes, os criminosos conseguiram descobrir, graças ao uso de várias contas com dados diferentes, para verificação de que foram usados de identificação com a mesma foto. Também os criminosos mascarou-se, usando estrangeiros endereços IP, enquanto que para o registo de contas foram usados japoneses dados.
De acordo com a polícia Japão, o crescimento do número de casos de lavagem de dinheiro envolvendo o криптовалют geral, indicando um aumento do número de operações financeiras ilegais no mundo. Por 2018 ano de vulto, 417 mil casos de suposta lavagem de dinheiro, que é 17 mil a mais que no ano anterior.
No Que diz respeito криптовалют eles em 2018 teve de 1,7 por cento dos casos do número total de crimes, enquanto que no ano de 2017, a taxa não pode exceder 0,16 por cento. Mais dados estão procurando .
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