Como retirar um bilhão de dólares de криптовалюты na fiat? A resposta analistas Chainalysis
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A Julgar pelo último relatório analítico da empresa Chainalysis, apenas dois grupos de hackers roubaram mais de um bilhão de dólares em криптовалюте nos últimos anos. Para endereços de e transações de especialistas foi capaz de determinar que um hacking golpistas ganhavam, em média, 90 milhões de dólares.
Os Criminosos ainda não foram encontrados. Aparentemente, sua vida já foi bem-sucedida. Mas há um problema — tão grandes quantias não é possível deduzir a fiat de uma só vez. De acordo com analistas, os criminosos têm muito cuidado adequado ao assunto e à espera de um longo período antes de lavagem de dinheiro.
para Onde vai o dinheiro hackers
Chainanalysis parceria com muitas das principais криптобиржами, que ajudam os especialistas a identificar e monitorar suspeitos de transação. Lembre-se, em outubro de 2018 Binance firmou parceria com Chainanalysis para lidarem com o dinheiro.
Dois grupos de hackers obter condicional nome de Alfa e Beta. Supostamente, antes da conclusão final de ferramentas na fiat, eles fazem de agitação de suas transações mais de cem dias, a fim de confundir os traços antes da aplicação da lei.
Por exemplo, os membros do Beta esperou por dois anos para a retirada de dinheiro de um ataque de hackers.
Os Hackers geralmente movem-se roubado криптовалюту através de um complexo conjunto de carteiras e bolsas de valores, na tentativa de ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Em seguida, eles permanecem adormecidos, pelo menos, 40 dias, à espera de recessão polêmica em torno do facto de hacking. Afinal de contas, a ferramenta exibe a fiat.
Fonte: Chainalysis
O economista-Chefe Chainanalysis Philippe Градвелл admitiu que mesmo a maior bolsa difícil introduzir severas limitações na forma de KYC e AML. A única eficaz método em uma determinada situação é a cooperação com outros обменниками e imediata troca de informações sobre hackers.
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