Usando LocalBitcoins? Obter 5 anos de prisão
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De Acordo com um comunicado do departamento de justiça dos EUA, o réu no tribunal Federal declarou-se culpado na realização de operações de câmbio sem a devida licença. Jacob Беррелл Campos usei LocalBitcoins.com não registrando sua actividade empresarial no âmbito do Ministério das finanças dos EUA. Além disso, ele não passava necessário o procedimento de verificar a origem do dinheiro, como exige a lei . O réu admitiu que a partir de janeiro de 2015 abril de 2016 ajudou mais de mil os clientes a converter os dólares em биткоины. O ministério da Justiça охарактеризовало é uma violação ilegal serviços de биткоинов.
Em um comunicado de imprensa diz que Беррелл anunciado serviços , e depois negocia um acordo por uma recompensa de us $ 5 por cento do montante. Para comunicar com os clientes, ele usou a emails criptografados ou mensageiros instantâneos. Como é relatado, que recebeu o pagamento em dinheiro, pessoalmente, através de caixas eletrônicos ou transferências de dinheiro MoneyGram.
Беррелл também confirmou que sua conta no неназванной криптовалютной bolsa de valores, regulado nos estados unidos, foi congelado depois de verificar a «suspeitos» transação. Em seguida, ele passou para o гонконгскую plataforma através da qual a partir de março de 2015 abril de 2017 adquiriu биткоины no valor de 3,29 milhões de transações individuais. Cointelegraph escreve que a sentença Берреллу sai no dia 11 de fevereiro, no ano de 2019. Ele brilha pena de prisão de 5 anos. Em sua confissão, ele concordou em compensar a tesouraria 800 mil dólares.
O documento também fala sobre o reconhecimento Беррелла é que ele tinha recebido фиатные dinheiro no México e trocados seu revendedor de metais preciosos, de San Diego, Joseph Castillo. Agora, ele aguarda o julgamento por ocultação de renda e falta de pagamento de impostos. Mais dados estão procurando .
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