Quantos milhões de dólares criminosos отмыли com o криптовалют? Para responder a jornalistas
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Mais de 46 криптобирж em todo o mundo envolvidos na lavagem de 88 milhões de dólares nos últimos dois anos. Esta é a conclusão de especialistas Wall Street Journal, após o estudo de transações de mais de 2500 bolsas, que foram postas em assuntos criminais. Sobre isso escreve .
a Escala de fraude com криптой
Um dos maiores receptores de criminosos de dinheiro foi o cambista ShapeShift, dois anos de serviço tratou mais de 9 de 88 milhões de dólares. Para suavizar a suspeita de reguladores financeiros e simples de investidores, a liderança do projeto анонсировало o aperto das regras de KYC, que entra em vigor a primeiro de outubro.
O WSJ também forneceu a prova de especialistas no campo da cibernética. Acontece que os criminosos mais frequentemente do que aquele em que seus estoques криптовалют em Monero. A moeda é muito popular no mundo do crime por causa de seu anonimato, Monero muitas vezes escondido майнинга.
A investigação Ainda levou a que o vírus WannaCry e maciço хакерским ataques na Coréia do Sul. Depois de arrombamentos de vários portais governamentais os cibercriminosos conseguiram «ganhar» milhões de dólares, que foram então lavados através de ShapeShift.
No círculo de suspeitos também foram os criadores , que recebeu 2 milhões de dólares da enganado os investidores. Depois de скама parte do dinheiro baixou em KuCoin, e cerca de 517 000 dólares foram lavados através do ShapeShift.
Candidatos entregaram todos os dados necessários representantes do servidor de mensagens, para que possam banir um endereço de bolsas de suspeitos. Эдвайзер ShapeShift Veronica Mcgregor prometeu rever as regras de KYC e AML para corresponder a tudo o que você precisa padrões.
1/2 We are aware of the poorly-researched piece written against us by someone at WSJ. The implications está disingenuous and misleading.
— Erik Voorhees (@ErikVoorhees)
E aqui está o CEO da empresa, Eric Вурхис expressou dúvida sobre a exatidão dos dados jornalistas do WSJ. Na sua opinião, através de bancos de cada dia enxágüe em mais de 2,7 bilhões de dólares. Com base em escala de криптовалюты praticamente não são utilizados em atividades criminosas.
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